Pöytäkirja
|
Vuosikokous
2005
|
Aika |
5.
helmikuuta 2005 kello 19.00 – 19.45. |
Paikka |
Paasitorni,
Tarja Halonen –kabinetti, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki |
Läsnä |
62
yhdistyksen jäsentä (liite 1) |
1.
KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
|
2. KOKOUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN
|
|
Vuosikokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Matti T. Martela ja sihteeriksi Kristiina
Linnoinen. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Anneli Lampinen ja Esko Käkönen, jotka
tarvittaessa myös toimivat ääntenlaskijoina.
|
3. KOKOUKSEN
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS |
|
Kutsukirjeet
on postitettu jäsenille jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella
2.1.2005 eli korkeintaan 2 kuukautta ja vähintään kymmentä päivää
ennen kokousta, kuten yhdistyksen säännöt edellyttävät.
Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
|
4. TILINPÄÄTÖKSEN
JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY |
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja esitteli pääkohdat vuoden 2004 toimintakertomuksesta,
yhdistyksen tuloslaskelmasta ja taseesta sekä luki
tilintarkastuskertomuksen (liite 2).
|
5. TILINPÄÄTÖKSEN
VAHVISTAMINEN |
|
Päätettiin
vahvistaa tilinpäätös esitetyssä muodossa.
|
6. VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN |
|
Päätettiin
myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
|
7. VUODEN
2005 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA |
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja esitteli pääkohdat vuoden 2005 toimintasuunnitelmasta
ja talousarviosta, joka perustuu 12 euron jäsenmaksuun (liite 3). Ne
hyväksyttiin hallituksen ehdottamassa muodossa.
|
|
Päätettiin
kirjata pöytäkirjaan kandisisar Onerva Vartiaisen ehdotus järjestää
tulevana toimintavuonna vierailu Lahteen. Hänen tarjouksensa toimia
vierailun organisaattorina otettiin kiitoksella vastaan.
|
8. HENKILÖVAALIT |
|
Puheenjohtajaksi
vuodeksi 2005 valittiin Leena Suviranta.
|
|
Varapuheenjohtajaksi
vuodeksi 2005 valittiin Matti Vanhanen.
|
|
Yhdistyksen
sihteeriksi vuodeksi 2005 valittiin Kristiina Linnoinen.
|
|
Hallituksen
erovuorossa olleet jäsenet Hannu Santti ja Esko Tikka valittiin
uudelleen kolmivuotiskaudeksi 2005 - 2007.
|
|
Hallituksen
muina jäseninä jatkavat edelleen Seija Etolin, Leea Lehtinen, Elina
Piki ja Ilkka Tiainen.
|
|
Yhdistyksen
tilintarkastajiksi vuodeksi 2005 valittiin edelleen KHT Hannu
Niilekselä ja Tapio Sipponen. Varatilintarkastajiksi vuodeksi 2005
valittiin edelleen Liisa Mononen ja Jukka Aakula.
|
9.
KANTAJÄSENTEN
NIMEÄMINEN: KANTAKANDITODISTUSTEN JAKO
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja totesi, että tänä vuonna kantakandin arvon saavia jäseniä
on kaksi: Tuula Lavikka ja Sampo Salonen.
He saivat kantakanditodistuksensa poissaolevina ja heitä
tervehdittiin perinteisellä Caduceus- huudolla. Todistukset
postitetaan asianomaisille. |
10. UUSIEN
JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN |
|
Kokous
päätti hyväksyä uusiksi jäseniksi vanhan kauppatieteiden
kandidaatin tutkinnon suorittaneet Outi Hirvilahden, Marja
Tetri-Natusen ja Pertti Salolaisen.
|
11. KUNNIAJÄSENTEN
KUTSUMINEN |
|
Sääntöjen
edellyttämällä tavalla käsiteltiin kunniajäsenten kutsuminen
toisessa yhdistyksen kokouksessa ja päätettiin yksimielisesti kutsua
yhdistyksen kunniajäseniksi KTM Kalevi Tilli, KTM Lauri Salminen ja
KTM Aunus Salmi. Myös
kunniajäseniä tervehdittiin Caduceus-huudolla. |
12. EDELLISESSÄ
VUOSIKOKOUKSESSA TEHTY EHDOTUS AINAISJÄSENYYDESTÄ |
|
Hallituksen
jäsen Esko Tikka esitteli edellisessä vuosikokouksessa hallitukselle
esitettyä pyyntöä harkita ainaisjäsenyyttä.
Hallitus on tehnyt päätöksen, että se ei esitä tältä
osin muutoksia yhdistyksen sääntöihin. |
13.
CADUCEUS-SAUVA |
|
Todettiin,
että yhdistyksen entiset puheenjohtajat ovat luovuttaneet
yhdistykselle uuden Caduceus-sauvan entisen, 70-luvulla varastetun
sauvan tilalle. Sauvan vastaanotti puheenjohtaja Leena Suviranta. |
14.
VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
Vuosikokouksen
puheenjohtaja Matti T. Martela luovutti puheenvuoron yhdistyksen
puheenjohtajalle Leena Suvirannalle, joka kiitti kokouksen
puheenjohtajaa, sihteeriä, aktiivista hallitusta, tilintarkastajia
sekä jäsenkuntaa ja päätti kokouksen kutsuen kokouksen osanottajat
ja kutsuvieraat vuosijuhlan illallispöytään. |
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
|
Matti
T. Martela
kokouksen puheenjohtaja |
Kristiina
Linnoinen
kokouksen sihteeri |
|
Pöytäkirjan
tarkastajat: |
Anneli
Lampinen |
Esko
Käkönen |
|