Pöytäkirja
3/ 2014
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika |
19.05.2014 |
|
Paikka |
Leantie 14 B,
Kauniainen |
|
Läsnä |
Marja Latola, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Kari Janhunen
Vesa Kauppinen
Kristiina Linnoinen
Päivi Suksi
Heikki Vahala
Matti Vatanen
Hannu Viitanen |
1. KOKOUKSEN
AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Latola avasi kokouksen klo
14.20 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. |
2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
|
| |
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. |
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
| |
Hyväksyttiin pöytäkirja 2/2014 kokouksesta 24.2.2014. |
4. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE
|
| |
Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten yhteenlaskettu
markkina-arvo on kehittynyt positiivisesti vuoden alusta
ja on nyt 84 826 €. Rahastosijoitukset ovat nousseet
(OP-MAAILMA B +2,1 % ja OP-TAKTINEN SALKKU 2,3 %), ja
tuottoa niistä saatiin 1540 €. Myös osakesalkun arvo on
kasvanut (nyt 34 130 €) ja osinkoja on saatu yhteensä 1761
€. Sijoitustuotot tälle vuodelle ovat siis yhteensä 3301 €
eli hieman yli budjetoidun 3100 €. |
| |
Jäsenmaksunsa on tähän mennessä maksanut 387 jäsentä.
Todettiin, että yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä
riittävä. |
5. KEVÄÄN TILAISUUDET
|
| |
Todettiin, että kevään tilaisuuksien osanotto oli runsasta
ja että tilaisuudet saivat kiitosta osanottajilta.
Osallistujamäärät: |
| |
- Vielä ehtii –komedia: 50 kandia ja seuralaista
- Yritysvierailu Sitraan 27 jäsentä
- Kevätretkelle Tampereelle on ilmoittautunut 35 kandia ja
seuralaista. |
| |
- Lisäksi Mamma mia! -musikaaliin keväälle 2015 on jo
tullut 37 varausta. |
6. VIINIMATKAT RANSKAN CHAMPAGNEEN
|
| |
Todettiin, että ensimmäisessä matkaryhmässä on nyt
peruutuksen vuoksi kaksi paikkaa, joista tiedotetaan
jäsenistölle. Ennakkolasku on maksettu ja lisätietoa
matkasta tulee elokuussa. |
| |
Matti Vatanen on pyytänyt Alkon Etikettiklubin
Samppanjan monet tyylit –julkaisusta 60 kpl painoksen,
joka päätettiin lähettää syystiedotteen mukana matkalle
lähteville jäsenille heidän samppanjatietouttaan
pohjustamaan. |
7. SYKSYN 2014 MUU TOIMINTA
|
| |
Keskusteltiin syksyn tulevasta ohjelmasta.
Samppanjamaistelu on sovittu järjestettäväksi Classic Wine
Cellarsin tiloissa, Etelä-Esplanadi 20, tiistaina 14.10.
Mukaan mahtuu 40 henkeä ja maksu 31 € kattaa viiden eri
samppanjan maistelun ja pienen suolaisen syötävän. |
| |
Päätettiin myös selvittää tutustumismahdollisuutta Aalto
yliopiston yrityskiihdyttämön järjestämän Slush
–kasvuyrityskonferenssin konseptiin sekä yrityskäyntiä
Helsingin Energiaan. Kristiina Linnoinen selvittää
seuraavaan kokoukseen. Keskusteltiin myös tutustumisesta
tuulivoimaenergiaan. Vesa Kauppinen tiedustelee Mika
Anttoselta vierailumahdollisuutta Tuuliwatti Oy:öön, joka
on Suomen merkittävin tuulipuistojen kehittäjä ja
rakentaja. |
8. VUOSIJUHLA 2015
|
| |
Jatkettiin keskustelua juhlapuhujan löytämiseksi.
Päätettiin ottaa yhteys muutamaan esille nousseeseen
henkilöön kesän aikana. Puhuja olisi mielellään oltava
selvillä elokuun kokouksessa. |
| |
Todettiin, että vuoden 2016 vuosijuhlapaikaksi on jo
varattu Ravintola Palace. |
9. JÄSENISTÖ
|
| |
Yhdistyksen jäsenyyttä on hakenut vanhan tutkinnon suorittanut
Sirpa Korpela. Päätettiin esittää hänen hyväksymistään
yhdistyksen kokoukselle jäsennumerolla 1422. |
| |
Todettiin, että Pekka Renvik (1275) on ilmoittanut eroavansa
yhdistyksestä. |
10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
|
| |
Seuraava tiedote sisältää syksyn ohjelman ja maksumuistutukset
niille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. Postitus
elokuun hallituksen kokouksen jälkeen. |
11. MUUT ASIAT
|
| |
Todettiin, että Onerva Vartiainen on lähettänyt yhdistykselle
uuden kirjelmän, jossa ehdotetaan yhdistyksen jatkavan
Nostalgia-konserttien järjestämisen jatkamista
Kauppakorkeakoululla nyt, kun vuosikurssi -55 aikoo luopua
tehtävästä. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että
yhdistyksen toiminnan tarkoitus ei ole järjestää avoimia
yleisötilaisuuksia, vaan pelkästään ohjelmaa jäsenille.
Todettiin myös, että yhdistyksen hallituksella ei ole
osaamista konserttien järjestämisestä. Päätettiin ilmoittaa
Onerva Vartiaiselle, ettei yhdistys ole käytettävissä tähän
projektiin. |
| |
Todettiin, että puheenjohtaja ja sihteeri olivat
sisaryhdistyksemme lounasvieraina 23.4. Isäntinä olivat EKF:n
pj Anders Nordlund sekä vpj Raine Björkholm. Lounaan
tarkoituksena oli perinteisesti pitää yllä hyviä suhteita
yhdistysten välillä. |
12. SEURAAVA KOKOUS
|
| |
Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 20.8. klo
13.00 Kauniaisissa, Leantie 14 B. |
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
| |
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. |
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
|
Marja Latola
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri |
|
|
|
