Hallituksen kokous 21.1.2014

Pöytäkirja 2/ 2014
Hallituksen kokous
Aika	24.02.2014
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Marja Latola, puheenjohtaja Seija Fredriksson Vesa Kauppinen Kristiina Linnoinen Päivi Suksi Heikki Vahala Matti Vatanen Hannu Viitanen
1. KOKOUKSEN AVAUS
	Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Latola avasi kokouksen klo 14.20 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
	Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
	Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2014 kokouksesta 21.1.2014.
4. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
	Puheenjohtaja toivotti uudet hallituksen jäsenet Päivi Suksen ja Hannu Viitasen tervetulleiksi.
	Todettiin, että vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen puheenjohtajana toimii Marja Latola, varapuheenjohtajana Matti Vatanen ja sihteerinä Kristiina Linnoinen. Hallitus valitsi keskuudestaan edelleen Seija Fredrikssonin jatkamaan kerhomestarina, Kari Janhusen yhdistyksen talousvastaavana sekä Päivi Suksen toimimaan kulttuurivastaavana. Sovittiin myös, että kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat etukäteen sovittaessa kotisivuraporttien kirjoittamiseen.
	Todettiin, että yhdistysrekisteriin toimitetaan uuden hallituksen kokoonpano.
5. VUOSIKOKOUS JA -JUHLA 8.2.2014
	Todettiin, että yhdistyksen vuosijuhlaan saapui 101 henkeä, joista jäseniä oli 63. Vuosikokous sujui rutiinilla 35 minuutissa. Todettiin, että vuosikokouksen osanottajat olivat tyytyväisiä yhdistyksen jäsenten aktiivisuuden jatkuvaan lisääntymiseen.
	Todettiin, että ravintola sopi tiloiltaan ja tekniikaltaan erittäin hyvin vuosijuhlakäyttöön, mutta paljon suurempaa joukkoa sinne ei olisi mahtunut. Tunnelma oli lämminhenkinen ja vieraat viihtyivät. Pöytien siirtäminen tanssilattian raivaamiseksi illallisen jälkeen sujui luontevasti. Matti Vatasen tekemä referaatti dekaani Ingmar Björkmanin juhlapuheesta sekä Marja Latolan kirjoittama pieni yhteenveto juhlista laitetaan kotisivuille, jonne tulee myös kuvia tapahtumasta.
6. YHDISTYKSEN TULEVA TOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2014
	Yhdistyksen kevään toimintaa on sovittu jo seuraavasti:
	- Vielä ehtii –komedia Kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä 3.3. klo 19. Näytökseen varatut 50 lippua on kaikki myyty. Yhdistys tarjoaa väliajalla viinilasilliset.
	- Yritysvierailu Sitraan 24.4. klo 16.30 – 19, isäntänä yliasiamies Mikko Kosonen.
	- Kevätretki Tampereelle 20.5. klo 10 – 21. Yhdistys maksaa tilausbussin. Max 50 henkeä, avecit tervetulleita.
	- Lisäksi on jo varattu 50 paikkaa Ruotsalaisen teatterin Mamma mia! -musikaaliin 4.3.2015 klo 19.
	Keskusteltiin vielä mahdollisen lisäohjelman tarpeesta. Todettiin, että kevään ohjelma on nyt lyöty lukkoon ja tiedotettu jäsenistölle, eikä siihen tarvita enää muita tilaisuuksia. Jäsenistöltä tullut ehdotus samppanjamaistiaisten järjestämiseksi päätettiin siirtää mahdollisuuksien mukaan syksyllä toteutettavaksi. Päivi Suksi selvittää asiaa.
7. VIINIMATKAT RANSKAN CHAMPAGNEEN
	Todettiin, että yhdistyksen järjestämät viinimatkat ovat osoittautuneet entistä suositummiksi ja kaksi ryhmää on tullut täyteen (36 + 36 henkeä). Suuren ryhmäkoon vuoksi ryhmät joutuvat majoittumaan eri hotelleihin. Varaus matkatoimistoon on vahvistettu ja ennakkolasku tulee maksettavaksi lähiaikoina.
8. SYKSYN 2014 MUU TOIMINTA
	Keskusteltiin syksyn tulevasta ohjelmasta. Mahdollisen samppanjamaistelun lisäksi pohdittiin kiinnostavia yrityskäyntikohteita. Ehdotuksina tulivat esille KPMG (Mitä muuta tilintarkastuksen lisäksi?), Aalto-yliopiston Start up Center ja Start up Sauna, Supercell, tuulivoimayhtiöt. Keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
9. VUOSIJUHLA 2015
	Todettiin, että 90-vuotisjuhlan pitopaikaksi 2015 on varattu Ravintola Pörssi. Myös orkesteri on jo varattu iltaa varten. Päätettiin, että tasavuosijuhlan luonteeseen sopii ylimääräinen musiikkiesitys, josta pyydetään ehdotus ja tarjous lähempänä ajankohtaa KYNiltä ja Psaldolta. Keskusteltiin mahdollisuudesta aloittaa juhlat jo klo 16, jotta ilta ei mene kovin myöhäiseksi. Keskusteltiin myös mahdollisesta juhlapuhujasta, joka valitaan seuraavassa kokouksessa.
	Keskusteltiin myös tulevan vuosikokouksen osalta kokousdokumenttien tulostuksen tarpeesta kaikille osanottajille ja päätettiin, että ensi kerralla hyödynnetään kotisivuja tai sähköpostia, jotta jokainen voi itse tulostaa tarvitsemansa dokumentit kokousta varten. Suurin osa kokouksen osallistujista jättää paperit kuitenkin jälkeensä kokoushuoneeseen.
10. TALOUSASIAT
	Todettiin, että yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä erityisen hyvä, sillä viinimatkan ennakot ovat tilillä, mutta matkatoimisto ei ole vielä laskuttanut. Jäsenmaksut ovat myös alkaneet tuloutua ja suurin osa niistä maksetaan tällä viikolla eräpäivänä 28.2.
11. JÄSENISTÖ
	Yhdistyksen jäsenyyttä on hakenut vanhan tutkinnon suorittanut Jukka Tuovila. Päätettiin esittää hänen hyväksymistään yhdistyksen kokoukselle jäsennumerolla 1421.
	Todettiin, että Pentti Kohonen (298) on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä. Lisäksi on tullut tieto Torsti Simolan (281) sekä Veijo Sääskin (364) kuolemasta. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 421.
12. MUUT ASIAT
	Päätettiin, että vuosijuhla vuonna 2016 järjestetään lauantaina 6.2. Kerhomestari ja sihteeri aloittavat juhlapaikan etsimisen.
13. SEURAAVAT KOKOUKSET
	Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään maanantaina 19.5. klo 14 ja keskiviikkona 20.8. klo 13.00 Kauniaisissa, Leantie 14 B.
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.
Pöytäkirjan vakuudeksi
	Marja Latola Kristiina Linnoinen puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja 2/ 2014

Hallituksen kokous