Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry

 Pöytäkirja 1/ 2014

Hallituksen kokous 

Aika  21.1.2014
Paikka     Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä    Matti Vatanen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Kari Janhunen
Vesa Kauppinen
Marja Latola
Kristiina Linnoinen
Heikki Vahala

1. KOKOUKSEN AVAUS
 
  Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vatanen avasi kokouksen klo 13.20.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2.  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
  
  Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä lisäyksellä, että jäsenistöasiat käsitellään muiden asioiden yhteydessä.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
  
  Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 14.11.2013.

4. TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2013
  
  Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2013 (LIITE 1) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.
  Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (LIITE 2 Tuloslaskelma ja LIITE 3 Tase) ja keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin, että Pretax Uusimaa Oy:n tekemään aineistoon ei ole mitään huomauttamista. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.
  Todettiin, että tilinpäätös näyttää ylijäämää 779,53 euroa. Yhdistyksen sijoitustuotot kertomusvuonna ovat yhteensä 3017,46 euroa.
  Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo vuoden 2013 lopussa on 83.273 euroa. Tämä koostui OP Pankin rahastosijoituksista 51.167 euroa sekä osakesijoituksista määrältään 32.106 euroa. Näiden sijoitusten markkina-arvo vuoden 2013 alussa oli 74.989, joten nousua vuoden aikana oli 8.284 euroa eli +11 %.
  Yhdistyksen pitkäaikaiset sijoitukset on vuoden 2013 tilinpäätöksessä kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa 88.643 euroa (OP-rahastosijoitukset 63.638 euroa sekä Muut osakkeet 25.005 euroa). Niiden tuotto vuonna 2013, tuotto-osuudet ja osingot yhteenlaskettuna, on +3,4%  alkuperäisestä hankinta-arvosta.
  Todettiin, että tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 28.1.2013 klo 12.30.
  Keskusteltiin yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja maksuvalmiudesta. Päätettiin, että siirretään Op-yritystililtä FI9455412820013838 varat kokonaisuudessaan (tilin saldo per 31.12.2013 EUR 1.402,00) Nordean käyttötilille FI4815723000027359, jotta rahat ovat sieltä käytettävissä tarvittaessa yhdistyksen menoihin. Op-yritystilille rahoille ei myöskään makseta korkoa, kuten käyttötilillä.

5. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2014
  
  Käsiteltiin toimintasuunnitelma (LIITE 4) ja budjetti (LIITE 5) vuodelle 2014 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi vuosikokoukselle. Todettiin, että budjetti on laadittu 730 euroa alijäämäiseksi ja se perustuu 15 euron jäsenmaksuun edellisvuoden tapaan.

6. VUOSIKOKOUS 8.2.2014
  
  Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat hyvin hallinnassa.
Todettiin, että Kantakandiksi nimettäviä on tänä vuonna yhteensä seitsemän, joista toistaiseksi kolme on ilmoittautunut vuosikokoukseen. Paikalle saapuville Kantakandeille jaetaan kantakanditodistukset vuosikokouksessa, muille ne postitetaan kotiin.
  Puheenjohtaja tuo mukanaan Caduceus-sauvan kokouksen ja juhlamenojen ohjaamista varten. Sihteeri tuo puheenjohtajan nuijan. Lisäksi sihteeri tallentaa muistitikulle videotykillä heijastettavat kokousdokumentit ja tuo kokoukseen kannettavan tietokoneensa sekä varmistaa etukäteen tekniikan toimivuuden kokoussalissa. Sihteeri hoitaa myös jäsenille jaettavan kokousmateriaalin monistuksen.

7. VUOSIJUHLA 8.2.2014
  
  Ilmoittautuminen juhlaan on alkanut reippaasti ja ilmoittautuneita on tällä hetkellä jo 81 henkeä. Kerhomestari vastaa totutusti boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta. Sihteeri ja kerhomestari käyvät juhlapaikalla 27.1. varmistamassa järjestelyiden sujumisen ja he tekevät istumajärjestyksen, kun ilmoittautuminen on päättynyt. Muilta osin juhlajärjestelyt ovat sujuneet rutiinilla.

8. YHDISTYKSEN TOIMINTA
  
  Keskusteltiin tulevan kevään tapahtumista ja todettiin, että tilaisuuksia on jo valmisteltu seuraavasti:
- 3.3. klo 19 on varattu 50 lippua Helsingin kaupunginteatterin Areena-näyttämöllä esitettävään Vielä ehtii –komediaan. Todettiin, että kireän aikataulun vuoksi tästä tilaisuudesta on tiedotettava jäsenistölle sähköpostitse. Päätettiin, että yhdistys tarjoaa väliajalla viinilasilliset.
- Yritysvierailu Sitraan on sovittu 24.4. klo 16.30 -19. Isäntänä yliasiamies Mikko Kosonen. Sitra tarjoaa iltapalan.
- lisäksi päätettiin toteuttaa kevätretki Tampereelle tiistaina 20.5. Tilausautoon mahtuu 50 henkeä.
  Todettiin, että vuosikurssi -55 järjestää taas Nostalgiakonsertin 13.2., jonka ajankohta on liian varhainen, jotta yhdistys voisi ottaa sen omaan ohjelmaansa. Päätettiin kuitenkin tiedottaa konsertista sähköpostin omaaville jäsenille.
  Päätettiin varata 50 lippua Svenska Teaternin  Mamma Mia –musikaaliin keväälle 2015, koska ensi syksyksi ei saa enää hyviä paikkoja isolle ryhmälle. Liput täytyy kuitenkin laittaa myyntiin jo tämän kevään tiedotteeseen.

9. VIINI- JA KULTTUURIMATKA RANSKAN CHAMPAGNEEN
  
  Todettiin, että seuraavan viinimatkan ohjelma on postitettu jäsenistölle vuosijuhlakutsun yhteydessä ja ilmoittautuminen matkalle alkoi jo 14.1.2014. Alustavasti varatut paikat kahdelle 30 hengen ryhmälle to-su 25.9. – 28.9. ja
2. – 5.10.2014 täyttyivät 15 minuutissa ja matkatoimistoa on pyydetty lisäämään kuusi paikkaa kumpaankin ryhmää, jolloin lähtijöitä olisi yhteensä 72 henkeä.

10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
   
  Jäsentiedote 1/2014 postitetaan jäsenistölle heti vuosikokouksen jälkeen ja se sisältää kevään ohjelman sekä jäsenmaksulaskun. Sitä ennen jo tammikuun puolella lähetetään sähköpostitse tieto maaliskuun teatteriesityksestä sekä Nostalgia-konsertista.

11. MUUT ASIAT
  
  Todettiin, että Kaija Pakkanen on anonut yhdistyksen jäsenyyttä ja päätettiin esittää hänen hyväksymistään yhdistyksen kokoukselle jäsennumerolla 1420.
  Todettiin, että Tuija Kinnunen Härmälä (1123) on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä ja Kalevi Kyläkoski  (640) on kuollut. Lisäksi Juhani Järvi ((1060), Risto Mäkiö (856) ja Erik J. Snellman ((520) on poistettu jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Näiden muutosten jälkeen yhdistyksessä on 423 jäsentä.

12. SEURAAVA KOKOUS
 
  Uuden hallituksen ensimmäinen kokous sovittiin pidettäväksi maanantaina 24.2.2013 klo 14 Linnoisilla, Leantie 14 B, 02700 Kauniainen

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
  
  Puheenjohtaja päätti tämän hallituskokoonpanon viimeisen kokouksen klo 15.45. Kiitos kaikille hallituksen jäsenille ja erityisesti erovuorossa oleville aktiivisesta hallitustyöskentelystä.

Pöytäkirjan vakuudeksi
      
  Matti Vatanen                        Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja                       sihteeri