Pöytäkirja
1/ 2014
|
Hallituksen kokous
|
Aika |
21.1.2014 |
Paikka |
Leantie 14 B,
Kauniainen |
Läsnä |
Matti Vatanen,
puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Kari Janhunen
Vesa Kauppinen
Marja Latola
Kristiina Linnoinen
Heikki Vahala |
1. KOKOUKSEN
AVAUS
|
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vatanen avasi
kokouksen klo 13.20.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. |
2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä
lisäyksellä, että jäsenistöasiat käsitellään muiden
asioiden yhteydessä. |
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta
14.11.2013. |
4. TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TILINPÄÄTÖS
31.12.2013
|
|
Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2013
(LIITE 1) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi
vuosikokoukselle. |
|
Käytiin läpi tilinpäätösaineisto
liitetietoineen (LIITE 2 Tuloslaskelma ja LIITE 3 Tase) ja
keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin, että Pretax
Uusimaa Oy:n tekemään aineistoon ei ole mitään
huomauttamista. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen. |
|
Todettiin, että tilinpäätös näyttää
ylijäämää 779,53 euroa. Yhdistyksen sijoitustuotot
kertomusvuonna ovat yhteensä 3017,46 euroa. |
|
Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo
vuoden 2013 lopussa on 83.273 euroa. Tämä koostui OP
Pankin rahastosijoituksista 51.167 euroa sekä
osakesijoituksista määrältään 32.106 euroa. Näiden
sijoitusten markkina-arvo vuoden 2013 alussa oli 74.989,
joten nousua vuoden aikana oli 8.284 euroa eli +11 %. |
|
Yhdistyksen pitkäaikaiset sijoitukset on
vuoden 2013 tilinpäätöksessä kirjattu alkuperäiseen
hankinta-arvoonsa 88.643 euroa (OP-rahastosijoitukset
63.638 euroa sekä Muut osakkeet 25.005 euroa). Niiden
tuotto vuonna 2013, tuotto-osuudet ja osingot
yhteenlaskettuna, on +3,4% alkuperäisestä
hankinta-arvosta. |
|
Todettiin, että tilintarkastus on sovittu
pidettäväksi 28.1.2013 klo 12.30. |
|
Keskusteltiin yhdistyksen taloudellisesta
tilanteesta ja maksuvalmiudesta. Päätettiin, että
siirretään Op-yritystililtä FI9455412820013838
varat
kokonaisuudessaan (tilin saldo per 31.12.2013 EUR
1.402,00) Nordean
käyttötilille FI4815723000027359, jotta rahat ovat sieltä
käytettävissä tarvittaessa yhdistyksen menoihin.
Op-yritystilille rahoille ei myöskään makseta korkoa,
kuten käyttötilillä. |
5. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2014
|
|
Käsiteltiin toimintasuunnitelma (LIITE 4)
ja budjetti (LIITE 5) vuodelle 2014 ja päätettiin esittää
ne hyväksyttäviksi vuosikokoukselle. Todettiin, että
budjetti on laadittu 730 euroa alijäämäiseksi ja se
perustuu 15 euron jäsenmaksuun edellisvuoden tapaan. |
6. VUOSIKOKOUS 8.2.2014
|
|
Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat
hyvin hallinnassa.
Todettiin, että Kantakandiksi nimettäviä on tänä vuonna
yhteensä seitsemän, joista toistaiseksi kolme on
ilmoittautunut vuosikokoukseen. Paikalle saapuville
Kantakandeille jaetaan kantakanditodistukset
vuosikokouksessa, muille ne postitetaan kotiin. |
|
Puheenjohtaja tuo mukanaan Caduceus-sauvan
kokouksen ja juhlamenojen ohjaamista varten. Sihteeri tuo
puheenjohtajan nuijan. Lisäksi sihteeri tallentaa
muistitikulle videotykillä heijastettavat kokousdokumentit
ja tuo kokoukseen kannettavan tietokoneensa sekä varmistaa
etukäteen tekniikan toimivuuden kokoussalissa. Sihteeri
hoitaa myös jäsenille jaettavan kokousmateriaalin
monistuksen. |
7. VUOSIJUHLA 8.2.2014
|
|
Ilmoittautuminen juhlaan on alkanut
reippaasti ja ilmoittautuneita on tällä hetkellä jo 81
henkeä. Kerhomestari vastaa totutusti boolimaljan- ja
pikareiden kuljetuksesta. Sihteeri ja kerhomestari käyvät
juhlapaikalla 27.1. varmistamassa järjestelyiden sujumisen
ja he tekevät istumajärjestyksen, kun ilmoittautuminen on
päättynyt. Muilta osin juhlajärjestelyt ovat sujuneet
rutiinilla. |
8. YHDISTYKSEN TOIMINTA
|
|
Keskusteltiin tulevan kevään tapahtumista
ja todettiin, että tilaisuuksia on jo valmisteltu
seuraavasti:
- 3.3. klo 19 on varattu 50 lippua Helsingin
kaupunginteatterin Areena-näyttämöllä esitettävään
Vielä ehtii –komediaan. Todettiin, että kireän
aikataulun vuoksi tästä tilaisuudesta on tiedotettava
jäsenistölle sähköpostitse. Päätettiin, että yhdistys
tarjoaa väliajalla viinilasilliset.
- Yritysvierailu Sitraan on sovittu 24.4. klo 16.30 -19.
Isäntänä yliasiamies Mikko Kosonen. Sitra tarjoaa
iltapalan.
- lisäksi päätettiin toteuttaa kevätretki Tampereelle
tiistaina 20.5. Tilausautoon mahtuu 50 henkeä. |
|
Todettiin, että vuosikurssi -55 järjestää
taas Nostalgiakonsertin 13.2., jonka ajankohta on liian
varhainen, jotta yhdistys voisi ottaa sen omaan
ohjelmaansa. Päätettiin kuitenkin tiedottaa konsertista
sähköpostin omaaville jäsenille. |
|
Päätettiin varata 50 lippua Svenska
Teaternin Mamma Mia –musikaaliin keväälle 2015,
koska ensi syksyksi ei saa enää hyviä paikkoja isolle
ryhmälle. Liput täytyy kuitenkin laittaa myyntiin jo tämän
kevään tiedotteeseen. |
9. VIINI- JA KULTTUURIMATKA RANSKAN CHAMPAGNEEN
|
|
Todettiin, että seuraavan viinimatkan ohjelma
on postitettu jäsenistölle vuosijuhlakutsun yhteydessä ja
ilmoittautuminen matkalle alkoi jo 14.1.2014. Alustavasti
varatut paikat kahdelle 30 hengen ryhmälle to-su 25.9. – 28.9.
ja
2. – 5.10.2014 täyttyivät 15 minuutissa ja matkatoimistoa on
pyydetty lisäämään kuusi paikkaa kumpaankin ryhmää, jolloin
lähtijöitä olisi yhteensä 72 henkeä. |
10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
|
|
Jäsentiedote 1/2014 postitetaan jäsenistölle
heti vuosikokouksen jälkeen ja se sisältää kevään ohjelman
sekä jäsenmaksulaskun. Sitä ennen jo tammikuun puolella
lähetetään sähköpostitse tieto maaliskuun teatteriesityksestä
sekä Nostalgia-konsertista. |
11. MUUT ASIAT
|
|
Todettiin, että Kaija Pakkanen on anonut
yhdistyksen jäsenyyttä ja päätettiin esittää hänen
hyväksymistään yhdistyksen kokoukselle jäsennumerolla 1420. |
|
Todettiin, että Tuija Kinnunen Härmälä (1123)
on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä ja Kalevi Kyläkoski
(640) on kuollut. Lisäksi Juhani Järvi ((1060), Risto Mäkiö
(856) ja Erik J. Snellman ((520) on poistettu
jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Näiden
muutosten jälkeen yhdistyksessä on 423 jäsentä. |
12. SEURAAVA KOKOUS
|
|
Uuden hallituksen ensimmäinen kokous sovittiin
pidettäväksi maanantaina 24.2.2013 klo 14 Linnoisilla, Leantie
14 B, 02700 Kauniainen |
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja päätti tämän hallituskokoonpanon
viimeisen kokouksen klo 15.45. Kiitos kaikille hallituksen
jäsenille ja erityisesti erovuorossa oleville aktiivisesta
hallitustyöskentelystä. |
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
Matti Vatanen
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri |
|
|