Pöytäkirja
4/ 2013
|
Hallituksen kokous
|
Aika |
20.08.2013 klo 13 |
Paikka |
Leantie 14 B,
Kauniainen |
|
Matti Vatanen,
puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Kari Janhunen
Harri Keinonen
Rita Kosonen
Marja Latola
Kristiina Linnoinen
Heikki Vahala |
1. KOKOUKSEN
AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Matti Vatanen avasi kokouksen klo 13.40
terassilla auringonpaisteessa nautitun kahvihetken jälkeen ja
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. |
2. ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista. |
3. EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 23.5.2013. |
4. TALOUSTILANNE
|
|
Keskusteltiin
yhdistyksen taloustilanteesta. Todettiin, että yhdistyksen
rahastosijoitukset ovat nousseet hankinta-ajankohdan eli
tammikuun 2012 alusta (OP-MAAILMA B +11,2% .ja OP-TAKTINEN
SALKKU +5,5%) ja myös osakesijoitusten arvo on noussut +
11,8 %, joten sijoitusten ostohinnan ja markkinahinnan
välinen ero kuroutuu tavoitellusti umpeen. Todettiin, että
yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä (saldo per
20.8.2013 EUR 8.019) ja taloustilanne budjetin mukainen.
|
|
Todettiin,
että yhdistystä ei verotettu vuonna 2012. |
5. VIINIMATKAT
UNKARIIN
|
|
Todettiin,
että Unkarin viinimatkan I ryhmään on tullut yksi
peruutus, eikä toistaiseksi kukaan ole ilmoittanut
haluavansa peruutuspaikkaa. Näyttää siis siltä, että
yhteensä 29 + 33 henkeä on lähdössä kahdessa erässä
matkalle. Matkan loppulasku tulee piakkoin
matkatoimistosta. Järjestelyt etenevät normaalisti. |
6. SYKSYN 2013 MUU
TOIMINTA
|
|
Keskusteltiin
syksyn ohjelmasta ja todettiin seuraavaa:
- 12.11. on varattu Espoon teatterin Esitystalous 2
-näytökseen 50 lippua. Yhdistys tarjoaa väliaikajuomat.
- viikoille 43-44 pyritään sopimaan vierailu Yhdysvaltain
suurlähetystön uuteen innovaatiokeskukseen (H Keinonen
hoitaa yhteydenoton). Mikäli se ei onnistu, vierailu
vaihtoehtoisesti Valtiovarainministeriön
kansantalousosastolle (Kari Janhunen).
- vapaamuotoinen jäsenten kokoontuminen ruokaillen ja
Janitsaarijazzin Perinnesoittokuntaa kuunnellen
Teurastamon Kellohallissa. Illan aiheena myös yhdistyksen
tulevaisuudesta keskusteleminen.
- EKF:n tilaisuuksista tiedossa ovat vierailu Fiskars
Campukselle Arabiaan 3.10. klo 17 sekä yritysvierailu
Ernst & Youngille 28.10. klo 17. |
7. VUOSIJUHLA 2014
|
|
Todettiin,
että vuosijuhlapuhujaan on otettu yhteyttä ja hänen
vahvistustaan odotetaan syyskuun puoleenväliin mennessä.
Juhlabudjetti käsitellään seuraavassa kokouksessa, sillä
tarkemmat menuhinnat saadaan vasta myöhemmin syksyllä,
mutta alustavien tietojen perusteella se tulee olemaan
edellisen vuoden luokkaa. |
8. KEVÄÄN 2014
TOIMINTA
|
|
Keskusteltiin
alustavasti kevään 2014 tulevasta toiminnasta ja seuraavia
ehdotuksia jalostetaan tuleviin kokouksiin:
- Yhdysvaltain suurlähetystön innovaatiokeskus pidetään
suunnitelmissa, ellei sinne päästä jo syksyllä
- yrityskäynti Sitraan yliasiamies Mikko Kososen vieraaksi
(R Kosonen tiedustelee)
- konsertti (R Kosonen)
- kevätretki järjestetään perinteisellä kaavalla
päiväretkenä Etelä-Suomessa. Lisäideoita haetaan
matkailumessuilta tammikuussa.
- muita keskustelussa esiinnousseita ajankohtaisia
aihealueita ovat yritysten yhteiskuntavastuu,
matalapalkka-ala, maailman digitalisoitumisen vaikutukset
(esimerkkinä Itella), yritysvierailu IKEAan. |
9. JÄSENISTÖ
|
|
Todettiin, että
yhdistyksen pitkäaikaiset jäsenet Heikki Urmas 361 ja Ossi
Havusela 317 ovat kuolleet. Havusela toimi aikanaan myös
yhdistyksen tilintarkastajana. Uusia jäsenanomuksia ei ole
tullut kesän aikana. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 427, joista
19 jäsenmaksu on edelleen maksamatta tältä toimintavuodelta. |
10. SEURAAVA
JÄSENTIEDOTE
|
|
Seuraava
jäsentiedote postitetaan syyskuun ensimmäisellä viikolla ja se
sisältää syksyn toimintaohjelman. Liitteenä lähetetään
maksumuistutus jäsenmaksunsa maksamatta jättäneille. |
11. MUUT ASIAT
|
|
Todettiin, että
yhdistyksen tietotekniikkaongelman kiertämiseksi jäsenille
lähetettävä sähköposti täytyy pilkkoa pienempiin
vastaanottajaryhmiin ja pitää taukoa lähetyserien välissä.
Näin ryhmälähetysten pitäisi toimia, eikä akuuttia painetta
Netti-Jäseriin siirtymiselle ole. |
|
Keskusteltiin
vilkkaasti yhdistyksen tulevaisuuden näkymistä. Todettiin,
että hallituksen mielestä yhdistys ei ole vielä kypsä
hallittuun alasajoon. Vaikka kokonaisjäsenmäärä onkin
vähitellen pienentynyt, toimintaan aktiivisesti
osallistuneiden määrä on kuitenkin kasvanut. Jäsenemme ovat
äärettömän uskollisia. Siksi yhdistyksellä ei ole paineita
jäsenmäärän kasvattamiseen, vaan pikemminkin nykyisenkokoisen,
mutta aktiivisen jäsenmäärän ylläpitämiseen. Tämä katsottiin
mahdolliseksi jatkossa kohdentamalla tarvittava jäsenhankinta
lähinnä ennen vuotta 1977 opintonsa aloittaneiden ryhmään (ns.
vanhan kanditutkinnon suorittaneet) ja käyttämällä hyväksi
jäsenten henkilökohtaisia ystävyyssuhteita opiskeluaikaisiin
tuttaviin. Ensisijassa panostetaan henkilökohtaisiin kutsuihin
tulla vuosijuhlaan. Päätettiin selvittää, voiko
kauppakorkeakoulun alumnirekisteriä käyttää markkinoinnin
apuvälineenä (K Linnoinen).Päätettiin myös, että puheenjohtaja
nimeää työryhmän miettimään yhdistyksen tulevaisuuden
ratkaisuja.
|
|
Lisäksi päätettiin
selvittää, voiko yhdistyksen kotisivuja nykyaikaistaa
järkevällä panostuksella, jotta ne olisivat helpommin
lähestyttävät. Sihteeri ottaa ensin asiassa yhteyden nykyisten
kotisivujen tekijään ja ylläpitäjään, Maarit Miettiseen. |
12. SEURAAVA
KOKOUS
|
|
Seuraavat
hallituksen kokoukset pidetään torstaina 14.11.2013 klo 13.00
sekä tiistaina 21.1.2014 klo 13 Kauniaisissa, Leantie 14 B. |
13. KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 15.15. |
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
Matti Vatanen
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri |
|
|