Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry

 Pöytäkirja 3/ 2013

Hallituksen kokous 

Aika  24.05.2013
Paikka     Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä
 		 Matti Vatanen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Kari Janhunen
Vesa Kauppinen
Harri Keinonen
Rita Kosonen
Marja Latola
Kristiina Linnoinen
Heikki Vahala

1. KOKOUKSEN AVAUS
 
  Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vatanen avasi kokouksen klo 13.10 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
 
  Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
  
  Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 7.2.2013.

4. TALOUSTILANNE
   
  Keskusteltiin yhdistyksen taloustilanteesta talousraportin 1 – 4/2013 pohjalta.
Todettiin, että yhdistyksen rahastosijoitukset ovat nousseet vuoden alusta (OP-MAAILMA B +9,8% .ja OP-TAKTINEN SALKKU 3,5%), ja tuottoa niistä saatiin 1403 €. Osakesalkku taas tuotti yhteensä 1614 € suuruiset osingot (tuotto noin 6 -7%), joten sijoitustuotot yhteensä ovat 3017 €. Todettiin, että yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä riittävä ja taloustilanne budjetin mukainen.

5. KEVÄÄN TOTEUTUNEET TILAISUUDET
   
  Todettiin, että kevään tilaisuuksien osanotto oli runsasta ja että tilaisuudet saivat kiitosta osanottajilta. Osallistujamäärät:
- Vierailu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle, 31 jäsentä.
- Kaupunginteatterin Metsäperkele-näytelmä, 56 jäsentä ja avecia.
- Ateneumin Linnan aarteet –näyttely, 53 ilmoittautunutta jäsentä ja avecia.
- kevätmatka Puolan Gdanskiin ja Sopotiin,. 32 jäsentä ja avecia.
  Puolan matkan ohjelmaan erityisesti vaikuttanutta Stefan Widomskia kiitettiin nostamalla yhdistyksen tarjoama malja paikallista Goldwasser –likööriä viimeisellä yhteisellä lounaalla. Matkan onnistumista auttoi myös erinomainen sää.
  Keskusteltiin kiinteän yhteyden säilyttämisestä kauppakorkeakoululle järjestämällä sinne jatkossa säännöllisin väliajoin (joka toinen vuosi) tutustumisvierailuja eri aihealueiden puitteissa.

6. VIINIMATKAT UNKARIIN
  
  Todettiin, että Unkarin viinimatkan osanottajissa on tapahtunut pieniä henkilömuutoksia, mutta silti yhteensä 63 henkeä on lähdössä kahdessa erässä matkalle. Järjestelyt etenevät normaalisti.

7. SYKSYN 2013 MUU TOIMINTA
   
  Keskusteltiin syksyn ohjelmasta ja päätettiin selvittää seuraavia mahdollisuuksia elokuun kokoukseen:
- viikolla 42/43 Espoon teatteri: Esitystalous 2  (R.Kosonen),
- loka-marraskuun vaihteessa vierailu joko Yhdysvaltain suurlähetystön uuteen innovaatiokeskukseen (H Keinonen ja K Janhunen) tai Valtiovarainministeriön kansantalousosastolle (Kari Janhunen). Mikäli yhdistys pääsee vierailulle molempiin, siirretään toinen tilaisuuksista keväälle.
- marraskuun lopussa vapaamuotoinen kokoontuminen ruokaillen ja Janitsaarijazzin Perinnesoittokuntaa kuunnellen E.T.Charliessa Haukilahdessa (K Linnoinen).

8. VUOSIJUHLA 2014
   
  Todettiin, että mahdolliseen vuosijuhlapuhujaan on otettu yhteyttä ja hänen vastaustaan odotetaan seuraavaan kokoukseen. Juhlabudjetti käsitellään seuraavassa kokouksessa.
  Keskusteltiin illalliskortin hinnasta ja päätettiin, että kortin hintaa ei nosteta 80 eurosta/hlö, vaikka ruuan ja juomien taso pidetään entisellään. Perinteet velvoittavat.
  Todettiin, että myös yhdistyksen 90-vuotisjuhlaa varten on jo tehty alustava tilavaraus Ravintola Pörssiin lauantaille 7.2.2015.

9. JÄSENISTÖ
    
 

Todettiin, että yhdistyksestä ovat eronneet seuraavat jäsenet alkuvuoden aikana:
Anneli Lindroos (1176)
Pauli Heiskanen (880)
Else Seppä (941)
Martin Lilius (879)
Arja Hyvärinen (1391)
Lisäksi Kaarina Ståhle (518) on kuollut. Uusia jäsenanomuksia ei ole tullut yhdistykselle. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 429, joista 404 on maksanut huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksun tältä toimintavuodelta.

10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
   
  Seuraava jäsentiedote postitetaan elokuussa hallituksen kokouksen jälkeen ja se sisältää syksyn toimintaohjelman. Liitteenä lähetetään maksumuistutus jäsenmaksunsa maksamatta jättäneille.

11. MUUT ASIAT
   
  Keskusteltiin tietotekniikkaongelmista, joita sihteerillä on ollut jäsenrekisteriohjelmasta lähetettävien ryhmäpostilähetysten kanssa. Yksi vaihtoehto asian korjaamiseksi voisi olla Netti-Jäseriin siirtyminen, jolloin rekisteriohjelmaa käytetään nettipalveluna ja sitä voisi käyttää myös muut hallituksen jäsenet yhteisellä salasanalla. Valtuutettiin sihteeri 300 euroon asti selvittämään asiaa ohjelman toimittajalta.
  Keskusteltiin yhdistyksen tulevaisuudennäkymistä ja todettiin, että hallituksen on syytä pohtia aihetta tarkemmin ja tehdä asiasta myös selvitys ja tarvittaessa jopa toimintaehdotus yhdistyksen kokoukselle. Päätettiin jatkaa keskustelua yhdistyksen tulevaisuudesta seuraavassa kokouksessa, jolloin harkitaan asiaan tarkemmin paneutuvan projektityöryhmän perustamista vuodelle 2014.

12. SEURAAVA KOKOUS
  
  Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 20.8. klo 13.00 Kauniaisissa, Leantie 14 B.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi
      
  Matti Vatanen                        Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja                       sihteeri