Pöytäkirja
1/ 2013
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika |
10.1.2013 |
|
Paikka |
Leantie 14 B, Kauniainen |
Läsnä
|
Matti Vatanen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Kari Janhunen
Harri Keinonen
Rita Kosonen
Marja Latola
Kristiina Linnoinen
Heikki Vahala |
1. KOKOUKSEN
AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vatanen avasi kokouksen klo
12.50.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. |
2. ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
| |
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. |
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
| |
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 14.11.2012. |
4.
TILINPÄÄTÖS 31.12.2012
|
| |
Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (LIITE 1
Tuloslaskelma ja LIITE 2 Tase) ja keskusteltiin
tilinpäätöksestä. Todettiin, että Pretax Uusimaa Oy:n tekemään
aineistoon ei ole mitään huomauttamista. Hallitus
allekirjoitti tilinpäätöksen. |
| |
Todettiin, että tilinpäätös näyttää ylijäämää 244,37 euroa.
Yhdistyksen sijoitustuotot kertomusvuonna ovat yhteensä
2.826,15 euroa.
|
| |
Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo vuoden 2012 lopussa on
74.989 euroa. Tämä koostui OP Pankin rahastosijoituksista
46.395 euroa ja osakesijoituksista määrältään 25.803 euroa
sekä OP-talletuksesta 2.790. Näiden sijoitusten markkina-arvo
vuoden 2012 alussa oli 69.461, joten nousua vuoden aikana oli
5.528 euroa eli +7,96%. |
| |
Yhdistyksen pitkäaikaiset sijoitukset on vuoden 2012
tilinpäätöksessä edelleen kirjattu alkuperäiseen
hankinta-arvoonsa 92.678 euroa (OP-rahastosijoitukset 63.638
euroa, Muut osakkeet 25.005 euroa sekä OP-yritystili 4.035
euroa). Niiden tuotto vuonna 2012, korot ja saadut osingot
yhteenlaskettuna, on +3,1% alkuperäisestä hankinta-arvosta
laskettuna. |
| |
Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2012 (LIITE 3) ja
päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. |
| |
Todettiin, että tilintarkastus on sovittu pidettäväksi
15.1.2012 klo 14.00. |
| |
Keskusteltiin yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja
maksuvalmiudesta. Päätettiin, että siirretään Op-yritystililtä
FI9455412820013838 varat
kokonaisuudessaan (tilin saldo per 31.12.2012 EUR 4.034,53)
Nordean käyttötilille FI4815723000027359, jotta rahat
ovat sieltä käytettävissä tarvittaessa yhdistyksen menoihin
tai sijoituksiin. Op-yritystilille rahoille ei myöskään
makseta korkoa, kuten käyttötilillä. |
| |
Sovittiin lisäksi, että talousvastaava Kari Janhunen tekee
tulevia tilinpäätöksiä silmällä pitäen kirjallisen kaavion
yhdistyksen sijoitusten vuosittaisista muutoksista. |
5. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2013
|
| |
Käsiteltiin toimintasuunnitelma (LIITE 4) ja budjetti (LIITE
5) vuodelle 2013 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi
vuosikokoukselle. Todettiin, että budjetti on laadittu 525
euroa alijäämäiseksi ja se perustuu 15 euron jäsenmaksuun
edellisvuoden tapaan. |
6.
VUOSIKOKOUS 2.2.2013
|
| |
Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat hyvin hallinnassa.
Todettiin, että Kantakandiksi nimettäviä ei tänä vuonna ole.
Muistutettiin puheenjohtajaa ottamaan mukaan Caduceus-sauva
kokouksen ja juhlamenojen ohjaamista varten. Sihteeri tuo
puheenjohtajan nuijan. Lisäksi sihteeri tallentaa
muistitikulle videotykillä heijastettavat kokousdokumentit ja
tuo kokoukseen kannettavan tietokoneensa sekä varmistaa
etukäteen tekniikan toimivuuden kokoussalissa. Sihteeri hoitaa
myös jäsenille jaettavan kokous-materiaalin monistuksen. |
7.
VUOSIJUHLA 2.2.2013
|
| |
Ilmoittautuminen juhlaan on alkanut pääosin kotisivujen
kautta: ilmoittautuneita on tällä hetkellä 40 henkeä.
Kerhomestari vastaa totutusti boolimaljan- ja pikareiden
kuljetuksesta. Sihteeri ja kerhomestari tekevät
istumajärjestyksen. Muilta osin juhlajärjestelyt ovat sujuneet
rutiinilla. |
8. YHDISTYKSEN TOIMINTA
|
| |
Todettiin, että SRV:n yrityskäynti oli onnistunut ja siihen
osallistui 24 yhdistyksemme jäsentä ja yksi EKF:n jäsen. |
| |
Keskusteltiin tulevan kevään tapahtumista ja todettiin, että
toimintasuunnitelman mukaisesti tilaisuuksia on valmisteltu
seuraavasti:
- maaliskuun puolen välin paikkeille sovitaan vierailu
Aalto-yliopiston kauppa-korkeakoululle. Rita Kosonen sopii
vierailun yksityiskohdista.
- Helsingin kaupunginteatterin näytökseen ”Metsäperkele”,
joka kertoo G.A. Serlachiuksen vaiherikkaasta elämästä,
pyritään saamaan 40 paikkaa huhtikuulle. Rita Kosonen tekee
varauksen.
- kevätretki toteutetaan viikonloppumatkana Puolan Gdanskiin
ja Sopotiin
16.-19.5. Matkalle on ilmoittautunut 32 henkeä. |
9. VIINI-
JA KULTTUURIMATKA UNKARIIN
|
| |
Todettiin, että viinimatkan ohjelma on postitettu jäsenistölle
vuosijuhlakutsun yhteydessä ja ilmoittautuminen matkalle alkaa
22.1. Alustavasti on varattu paikat kahdelle 30 hengen
ryhmälle to-su 26.9. – 29.9. ja 3. – 6.10.2013. |
10.
SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
|
| |
Jäsentiedote 1/2013 postitetaan jäsenistölle vuosikokouksen
jälkeen helmikuun puolessa välissä ja se sisältää kevään
ohjelman sekä jäsenmaksulaskun. |
11. JÄSENISTÖ
|
| |
Todettiin, että Veikko Savolainen on ilmoittanut eroavansa
yhdistyksestä ja Vesa Hanttu (988) sekä Outi Steuer (613)
ovat kuolleet. Lisäksi Jyrki Malmio ((597) ja Esko Jalonen
((989) on poistettu jäsenrekisteristä maksamattomien
jäsenmaksujen vuoksi. Näiden muutosten jälkeen yhdistyksessä
on 435 jäsentä. |
12. MUUT ASIAT
|
| |
Kun jäsenet ilmoittautuvat kotisivujen kautta tilaisuuksiin,
ei ilmoittautumisviestistä jää kopiota lähettäjän
sähköpostiin. Päätettiin selvittää, olisiko asian korjaaminen
mahdollista. |
| |
Yhdistys on vuoden alussa nimennyt KAUTE:n Akateemisen
yrittäjyyden rahaston neuvottelukuntaan edustajakseen Kari
Janhusen kalenterivuosiksi 2012 - 2013. Todettiin, että
kuluneen vuoden aikana neuvottelukunta on pitänyt kaksi
kokousta, joissa on käsitelty sille tuotuja
rahoitusehdotuksia. |
13. SEURAAVAT
KOKOUKSET
|
| |
Uuden hallituksen ensimmäinen kokous sovittiin pidettäväksi
torstaina 7.2.2013 klo 12.30 Linnoisilla, Leantie 14 B, 02700
Kauniainen |
14. KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
|
| |
Puheenjohtaja päätti tämän
hallituskokoonpanon viimeisen kokouksen klo 14.30. Kiitos
kaikille hallituksen jäsenille ja erityisesti erovuorossa
oleville aktiivisesta hallitustyöskentelystä. |
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
|
Kristiina Linnoinen, sihteeri
Matti
Vatanen, puheenjohtaja |
|
|
|
