Hallituksen kokous 5/ 14.11.2012

Pöytäkirja 5/ 2012
Hallituksen kokous
Aika	14.11.2012 klo 12.00
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Läsnä Matti Vatanen, puheenjohtaja Seija Fredriksson Marjatta Härmälä Kari Janhunen Harri Keinonen Rita Kosonen Marja Latola Kristiina Linnoinen
1. KOKOUKSEN AVAUS
	Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vatanen avasi kokouksen klo 12.30 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
	Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
	Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 27.8.2012.
4. TALOUDELLINEN TILANNE
	Talousvastaava Kari Janhunen esitteli yhdistyksen sijoitusten kehitystä kuluneen vuoden aikana. Todettiin, että sijoitusten tilanne on olosuhteet huomioon ottaen hyvä. Myös yhdistyksen maksuvalmius on edelleen riittävä.
	Todettiin, että yhdistys on maksanut syksyn tilaisuuksien kustannuksia yhteensä 665 €, mikä koostuu tarjoilusta.
5. SYKSYN 2012 TOIMINTA
	Todettiin, että kaikki syksyn tilaisuudet vetivät hyvin osanottajia.
	Kroatian viinimatkoista kakkosryhmä pääsi tänä vuonna nauttimaan paremmista säistä ja oli siksi ehkä kokonaisuudessaan tyytyväisempi matkaan. Lisäksi ensimmäisen ryhmän kokemat, matkaohjelman liian tiukkaan ajoitukseen liittyneet ongelmat pystyttiin korjaamaan toisen ryhmän osalta. Muuten matkat koettiin onnistuneiksi ja Kroatia positiiviseksi kohteeksi. Matkaopas, Suomessa nuoruutensa asunut tšekkiläinen Marketa oli asiantunteva ja erittäin miellyttävä.
	Fanny Churbergin näyttelyyn Amos Anderssonin museossa oli tutustumassa 24 kandia ja seuralaista. Harvemmin näytteillä olleen taiteilijan työt saivat ihastusta osakseen ja opastus perehdytti myös hänen elämänvaiheisiinsa. Lopuksi nautittiin yhdessä yhdistyksen tarjoamat iltakahvit herkullisen juustopiirakan kera Café Amoksessa.
	Svenska Teaternin Kristina från Duvemåla –musikaali sai varauksettomat kehut kaikilta 50 osanottajalta. Väliajalla yhdistys tarjosi kuohuviinilasilliset.
	Nostalgia-konserttia kuuntelemaan tuli 23 kandia seuralaisineen. Juontajan sairastuminen sekä tekniset ongelmat äänentoistossa verottivat konsertin antia, mutta väliajalla vaalittiin kandihenkeä nauttimalla Raflassa yhdessä kahvit ja piirakat.
	Syksyn ohjelmaan tuli lisäyksenä kandiveli Matti Vanhasen tarjoama porokokkauskurssi, joka pidettiin Ravintolakoulu Perhon opetuskeittiössä 8.11. Tilaisuudesta ilmoitettiin jäsenistölle sähköpostitse. Kaikki 18 paikkaa tulivat täyteen innokkaista oppilaista, joita keittiömestari Jarmo Vähä-Savo ansiokkaasti opasti pororuokien saloihin. Ilta päättyi yhdessä valmistetun illallisen nauttimiseen.
	SRV:n yrityskäyntiin 15.11. on ilmoittautunut 26 kandia, joista yksi on EKF:n jäsen. Isäntinä vierailulla toimivat CFO Hannu Linnoinen ja markkinointijohtaja Marja Kousa.
6. VUOSIJUHLA 2013
	Keskusteltiin Kadetti-ravintolan antamasta tarjouksesta. Menuvaihtoehdoista valittiin juhlaillallisen alkuruuaksi savuporokeitto, pääruuaksi paistettua nieriää, sienipaistosta ja valkoviinikastiketta ja jälkiruuaksi piparkakkutiramisu, jolloin menun hinnaksi tulee 38 €/hlö. Viinilistalta päätettiin valita talon puna- ja valkoviini, jotka maksavat 29 €/plo. Päätettiin, että illalliskortin hinnaksi tulee 80 €/hlö. Näillä valinnoilla vuosijuhlan budjetti 2013 näyttää alijäämää noin 4800 €, mikäli osallistujia on 100 henkeä.
	Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa tulevassa vuosikokouksessa ovat Seija Fredriksson ja Marjatta Härmälä.
	Todettiin, että seuraavassa vuosikokouksessa kantakandiksi nimettäviä on yksi eli Matti Vanhanen, jonka jo toiseen kertaan jäseneksi liittymisestä on kulunut kymmenen vuotta.
	Keskusteltiin kutsuvieraslistasta ja päätettiin, että koska Ekonomiliiton puheenjohtaja ei miesmuistiin ole tullut vuosijuhliimme kutsusta huolimatta, hänet poistetaan nyt kutsuvieraiden listalta.
7. VUOSIJUHLAESITELMÄN BRIIFI
	Todettiin, että Esko Aho on vahvistanut saapumisensa juhlapuhujaksi ja että hänen puheensa aiheeksi on annettu ”Suomi vuonna 2020”. Sovittiin, että puheenjohtaja, Harri Keinonen ja Kari Janhunen tarjoavat Aholle lounaan marraskuun loppupuolella, jolloin tarkennetaan puheen briifiä.
8. SYKSYN 2013 VIINIMATKA UNKARIIN
	Todettiin, että seuraavan viinimatkan kohteeksi on valikoitunut neuvoa antavan äänestyksen perusteella Unkari, jonne on tehty edellinen matka vuonna 1998. Matkatoimistosta on saatu tarjous kyseistä matkasta, joka ajoittuu to – su 26.9. – 29.9.2013 (I ryhmä) ja 3. – 6.10.2013 (II ryhmä). Päätettiin, että kylpylävierailu jätetään väliin ja tilalle pyydetään esim. tutustumista Tokaij-viinin ja mahdollisesti myös hanhenmaksan tuotantoon. Myöskään konsertti- tai oopperalippuja ei sisällytetä kaikille matkan hintaan, vaan halukkaille voidaan järjestää omakustanteiset liput mahdollisuuksien mukaan jonain iltana.
9. KEVÄÄN OHJELMA
	Keskusteltiin ensi kevään ohjelmasta ja päätettiin tiedustella mahdollisuutta yritysvierailuun Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle. Kulttuurikohteeksi sopisi jokin teatteriesitys, mahdollisesti jossain pienemmässä teatterissa.
10. JÄSENISTÖ
	Todettiin, että 18 jäsenen jäsenmaksu on edelleen maksamatta tältä vuodelta. Jäsenistöön ei ole tullut muutoksia viime kokouksen jälkeen.
11. VUOSIJUHLAPAIKKA 2014
	Päätettiin, että vuosijuhla vuonna 2014 pidetään lauantaina 8.2. GLO Hotelli Artissa eli entisellä Vanhalla Polilla, joten sinne tehty alustava varaus voidaan vahvistaa.
12. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
	Seuraava jäsentiedote sisältää kutsun vuosijuhlaan sekä tiedot seuraavasta viinimatkasta. Postitus pyritään tekemään hyvissä ajoin ennen joulua.
13. MUUT ASIAT
	Todettiin, että yhdistyksen ajantasaiset yhteystiedot on päivitetty Valtiokalenteriin 2013.
14. SEURAAVA KOKOUS
	Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 10.1.2013 klo 12.00 Kauniaisissa, Leantie 14 B. Kokouksessa käsitellään tilinpäätösaineisto.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.
Pöytäkirjan vakuudeksi
	Matti Vatanen, puheenjohtaja Kristiina Linnoinen, sihteeri

Pöytäkirja 5/ 2012

Hallituksen kokous