Pöytäkirja
4/ 2012
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika |
27.08.2012 klo
14.30 |
|
Paikka |
Leantie 14 B,
Kauniainen |
Läsnä
|
Matti Vatanen,
puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Marjatta Härmälä
Kari Janhunen
Harri Keinonen
Rita Kosonen
Marja Latola
Kristiina Linnoinen |
1. KOKOUKSEN
AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Matti Vatanen avasi kokouksen klo 15.05 ja
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. |
2. ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
| |
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista. |
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
| |
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 29.5.2012. |
4. TALOUDELLINEN
TILANNE
|
| |
Todettiin, että
yhdistyksen sijoitusten tilanne on parantunut alkuvuodesta,
eikä siis anna syytä huoleen. Yhdistyksen maksuvalmius on
edelleen riittävä.
Todettiin, että kevätretken kustannukseksi jäi 480,50 €, mikä
oli kohtuullista, kun mukana oli peräti 51 henkeä. |
5. VIINIMATKAT KROATIAAN
|
| |
Todettiin, että
kakkosryhmään on tullut yksi osanottajan vaihdos ja kaksi
peruutusta, joten ryhmän kooksi jää 31 henkeä. Ykkösryhmässä
ei ole muutoksia ja lähtijöitä on peräti 36 henkeä. Matkan
loppulaskut tulevat 6.9. jälkeen. |
6. SYKSYN 2012 MUU
TOIMINTA
|
| |
Keskusteltiin
syksyn ohjelmasta ja päätettiin, että Ruotsalaisen teatterin
Kristiina från Duvemåla –näytöksen 25.10. lisäksi
toteutetaan seuraavat tilaisuudet: |
| |
- opastettu
tutustuminen Fanny Churbergin näyttelyyn Amos Andersonin
museossa maanantaina 15.10. klo 16. Yhdistys maksaa opastuksen
sekä tarjoaa kahvit opastuksen päätteeksi museon kahvilassa. |
| |
- Nostalgia VI
-hyväntekeväisyyskonsertti kauppakorkeakoululla 30.10. klo 17.
Yhdistys tarjoaa kahvit ja piirakat Raflassa väliajalla. |
| |
- yrityskäynti
rakennusliike SRV:n uuteen pääkonttoriin Perkkaalle 15.11.
klo16.00. Tilaisuuden isäntinä CFO Hannu Linnoinen ja
myyntijohtaja Marja Kuosma. |
| |
Todettiin, että
valmistellaan mahdollista vierailua Aalto yliopiston
kauppakorkeakoululle maaliskuulle 2013. Samoin tutkaillaan
pienempien teattereiden näytelmätarjontaa kevätkaudella.
Teatteri Avoimet ovet saattaisi olla kiinnostava kohde, sillä
se muuttaa uusiin tiloihin Diana-auditorioon ensi vuoden
alussa. |
7. VUOSIJUHLA 2013
|
| |
Todettiin, että
puheenjohtaja oli ollut vuosijuhlapuhuja-asiassa yhteydessä
Esko Ahoon ja Aho oli suhtautunut asiaan myönteisesti.
Vahvistus hänen aikataulustaan saadaan syyskuun puolessa
välissä.
Päätettiin, että Kadetti-ravintolan varaus juhlapaikaksi
vahvistetaan ja juhlajärjestelyt etenevät tästä entiseen
malliin. |
8. MATKA PUOLAAN
TOUKOKUUSSA 2013
|
| |
Todettiin, että
16. -19.5.2013 suunnitteilla olevan Puolan matkasta saatu
tarjous on nyt aikaisempaa edullisempi ja päätettiin toteuttaa
matka yhdistyksen kevätretkenä. Todettiin, että Stefan ja
Sirpa Widomski ovat lupautuneet mukaan matkalle ja Stefan
ottaa tehtäväkseen esitelmöitsijän ja keskustelun vetäjän
roolin laivamatkalla. Hänen ehdotuksestaan lisätään
matkaohjelmaan vielä käynti Solidaarisuus-museossa. |
9. JÄSENISTÖ
|
| |
Todettiin, että 32
jäsenen jäsenmaksu on edelleen maksamatta tältä vuodelta.
Jäsenistöön ei ole tullut muutoksia kesän aikana. |
10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
|
| |
Seuraava
jäsentiedote postitetaan 29.8. ja se sisältää loppuvuoden
ohjelman sekä tiedot ja ilmoittautumisohjeet kevään Puolan
matkalle. Lisäksi niille, joiden jäsenmaksu on edelleen
maksamatta, postitetaan maksumuistutus. |
11. MUUT ASIAT
|
| |
Todettiin, että
puheenjohtaja vaimoineen oli kesäkuussa mukana EKF:n retkellä
Malmgårdissa ja piti tilaisuutta onnistuneena. |
| |
Todettiin, että
EKF järjestää yritysvierailun UPM:ään 1.11.2012 klo 17-19 ja
toivottaa jäsenemme tervetulleiksi mukaan. |
| |
Sovittiin, että
puheenjohtaja on yhteydessä kandiveli Erpo Heikkilään ja
perehtyy tarkemmin hänen avustustoimintaa tekevään
yritykseensä, ennen kun teemme päätöstä mahdollisen
yritysvierailun toteuttamiseksi. |
| |
Keskusteltiin
vuosijuhlan 2014 pitopaikasta. Valkoinen Sali, joka on ollut
alustavasti esillä, tulee olemaan remontissa, joten päätettiin
selvitellä Ravintola Linnan ja Ravintola Bankin saatavuutta. |
12. SEURAAVAT
KOKOUKSET
|
| |
Seuraavat
hallituksen kokoukset pidetään keskiviikkona 14.11. klo 12.00
ja torstaina 10.1.2013 klo 12.00 Kauniaisissa, Leantie 14 B. |
13. KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
|
| |
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 17. |
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
| |
Matti Vatanen,
puheenjohtaja
Kristiina Linnoinen, sihteeri |
|
|
|
