Hallituksen kokous 29.5.2012

Pöytäkirja 2/ 2012
Hallituksen kokous
Aika	7.02.2012
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Matti Vatanen, puheenjohtaja Seija Fredriksson Kari Janhunen Harri Keinonen Rita Kosonen Marja Latola Kristiina Linnoinen Heikki Vahala
1. KOKOUKSEN AVAUS
	Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vatanen avasi kokouksen klo 17.20 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
	Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
	Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 10.1.2012.
4. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
	Puheenjohtaja toivotti uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi.
	Todettiin, että vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen puheenjohtajana toimii Matti Vatanen, varapuheenjohtajana Harri Keinonen ja sihteerinä Kristiina Linnoinen. Hallitus valitsi keskuudestaan Seija Fredrikssonin jatkamaan kerhomestarina ja Kari Janhusen yhdistyksen talousvastaavana sekä Rita Kososen toimimaan kulttuurivastaavana, jonka tehtäviin kuuluu mielenkiintoisten kulttuuritilaisuuksien etsiminen yhdistyksen ohjelmaan. Sovittiin myös, että kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat etukäteen sovittaessa kotisivuraporttien kirjoittamiseen.
5. VUOSIKOKOUS JA -JUHLA 4.2.2012
	Todettiin, että yhdistyksen vuosijuhlaan oli ilmoittautunut 105 henkeä, joista lopulta pääsi paikalle 102. Harmillisesti kaksi sairastuneista oli kutsuvieraita, jolloin heidän kustannuksensa jäi kokonaisuudessaan yhdistyksen maksettaviksi. Vuosikokoukseen osallistuneita jäseniä oli 63. Vuosikokous sujui rutiinilla ja aikataulussaan, eikä hämmennystä aiheuttanut edes se, että osanottajille jaetuista kokouspapereista puuttui vuoden 2011 tuloslaskelma. Todettiin, että yhdistyksen jäsenistöstä löytyi neljä KHT-tilintarkastajaa täyttämään tilintarkastajien toimet niin, että uusi yhdistyslaki täyttyy.
	Todettiin, että Ravintola Domus sopi tiloiltaan ja tekniikaltaan oikein hyvin vuosijuhlakäyttöön ja ruokakin oli maukasta. Tunnelma oli hyvä ja vieraat viihtyivät. Erityisesti pyöreät pöydät saivat kiitosta, sillä keskustelu koko pöytäseurueen kanssa oli helppoa. Tanssiorkesteri jäi viereisessä huoneessa hieman erilleen, mutta tanssijat löysivät silti tiensä parketille. KTT Vesa Puttosen juhlapuhe, joka käsitteli rahoitusmarkkinoiden tämänhetkistä myllerrystä, oli kiinnostava, ajankohtainen ja sisälsi sopivasti huumoria sinänsä vakavasta aiheesta. Sihteeri kirjoittaa juhlista pienen yhteenvedon kotisivuille, jonne tulee myös kuvia tapahtumasta.
6. YHDISTYKSEN TULEVA TOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2012
	Yhdistyksen kevään toimintaa on sovittu jo seuraavasti:
	- seuraavan jäsentiedotteen mukana postitetaan jäsenistölle kysely, jossa kartoitetaan jäsenistön kiinnostusta senioritalohankkeeseen. Kandiveli Esko Tikka on hankkeen priimusmoottori eikä tarkoitus ole, että yhdistys ottaisi asiassa muuta roolia, kuin mahdollisen yhteisen keskustelutilaisuuden järjestämisen kiinnostuneille osana yhdistyksen tulevaa ohjelmaa.
	- Senioritaloteemaa sivutaan myös kevään yrityskäynnillä. Tutustuminen Helsingin kaupungin sosiaalitoimen ylläpitämään Toimiva koti –informaatiokeskukseen 14.3. klo 16. Ryhmän koko max 30 henkeä, avecit tervetulleita. Päätettiin, että osallistumismaksuna kerätään 10 €/hlö.
	- Opastettu tutustuminen Arkkitehtuurimuseon kahteen näyttelyyn 18.4. klo 17. Ryhmän koko max 25 henkeä, mutta tarvittaessa voidaan järjestää useampia rinnakkaisryhmiä. Avecit tervetulleita. Päätettiin, että osallistumismaksuna kerätään 10 €/hlö.
	- Kevätretki järjestetään 22.5. tilausbussilla Karjalohjalle, jossa vieraillaan Vironperällä, Kirkniemen kartanossa sekä Alitalon omenatilalla, jossa tutustutaan kotimaiseen viinituotantoon sekä nautitaan päivällinen pitopöydästä talon viinien kera (kuohuviini + lasillinen ruokajuomaa). Osallistumismaksuna kerätään 50 €/hlö ja yhdistys kattaa loput kustannukset retkiohjelmasta. Max 50 henkeä, avecit tervetulleita.
7. VIINIMATKAT KROATIAAN
	Todettiin, että yhdistyksen järjestämät viinimatkat ovat taas osoittautuneet erittäin suosituiksi ja kaksi ryhmää on tullut aivan täyteen (36 + 33 henkeä). Lisäksi peruutuspaikoille on jo jonossa halukkaita. Varaus matkatoimistoon on vahvistettu ja ennakkolasku tulee maksettavaksi maaliskuun alussa.
8. SYKSYN 2012 MUU TOIMINTA
	Todettiin, että syksyllekin on jo tehty suunnitelmia:
	- 50 lippua on varattu Ruotsalaisen teatterin Kristiina från Duvemåla –näytökseen 25.10., joka alkaa olla jo koko tältä vuodelta loppuunmyyty. Päätettiin, että osanottajilta veloitetaan lipun hinta 62 €/hlö ja yhdistys tarjoaa kuohuviinin väliajalla.
	- syksylle on myös alustavasti sovittu yrityskäynti rakennusliike SRV:n uuteen pääkonttoriin, joka valmistuu elokuussa Perkkaalle. Mikäli senioritaloteema kiinnostaa jäsenistöä, voidaan aihetta sivuta myös tällä yrityskäynnillä rakentajan näkökulmasta.
	Päätettiin lisäksi, että toukokuussa 2013 mahdollisesti toteutettava Puolan matka täytyy tiedottaa jäsenistölle jo syksyn jäsenkirjeessä, jotta varaukset matkalle saadaan tehtyä tarpeeksi ajoissa. Jatketaan matkaohjelman suunnittelua erityisesti laivamatkan osalta. Todettiin, että Finnlinesilta tullut tarjous laivamatkan osuudesta ruokailuineen oli erittäin hyvä, mutta maajärjestelyiden hinnassa Puolassa on vielä hiomisen varaa.
9. VUOSIJUHLA 2013
	Todettiin, että vuosijuhlapaikaksi 2.2.2013 on alustavasti varattu Ravintola Kadetti Munkkiniemestä entiseltä Kadettikoululta. Myös orkesteri on jo varattu iltaa varten. Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan juhlabudjetti ja ehdotuksia mahdollisesta juhlapuhujasta.
10. TALOUSASIAT
	Todettiin, että yhdistyksen rahastosijoitukset ovat nousseet vuoden alusta keskimäärin +5 %. Samoin todettiin, että tammikuussa 2012 hankituista pörssiosakkeista on odotettavissa kohtuulliset osingot kevään aikana, mikä auttaa maksuvalmiuden säilymisessä, kun vuosijuhlan laskut erääntyvät. Todettiin, että jäsenmaksujen eräpäiväksi on asetettu 28.2.2012 ja toivottiin, että ne alkavat tuloutua reippaasti heti jäsentiedotteen postittamisen jälkeen.
	Keskusteltiin myös pankin toimitusmaksujen sekä tilitoimiston kirjausmaksujen kustannuksista ja todettiin, että viitteettömät ja pienet kertamaksut, joita yhdistyksellä on paljon, aiheuttavat suhteessa eniten kustannuksia. Päätettiin selvittää, voiko kustannuksiin mitenkään vaikuttaa.
11. JÄSENISTÖ
	Todettiin, että yhdistyksen jäsenyyttä ovat hakeneet Pekka Akkanen (1416) sekä Matti Sillanpää (1417) ja päätettiin esittää heitä hyväksyttäviksi yhdistyksen kokoukselle. Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä 440.
12. MUUT ASIAT
	Todettiin, että yhdistysrekisteriin tehdään muutosilmoitus uuden hallituksen kokoonpanosta.
	Todettiin, että yhdistys on saanut hieman jälkijunassa kutsun KY:n 101. vuosijuhlaan, joka pidetään 25.2.2012 Wanhassa Satamassa. Päätettiin, että puheenjohtaja Matti Vatanen vaimonsa Mirjan kanssa edustaa yhdistystä juhlissa ja luovuttaa yhdistyksen historiikin KY:n hallituksen puheenjohtajalle tervehdyspuheenvuoron yhteydessä. Päätettiin, että myös muille KY:n hallituksen jäsenille annetaan historiikit, jotka sihteeri käy viemässä suoraan KY:n toimistoon.
	Päätettiin, että Kari Janhunen edustaa yhdistystä KAUTE:n alaisen Akateemisen yrittäjyyden rahaston hallituksessa vuosina 2012-2013.
	Todettiin, että seuraavassa jäsentiedotteessa, joka postitetaan mahdollisimman pian, mainostetaan myös HEKO:n Konsuliklubin tilaisuuden muuttunutta päivää Suomalaisella klubilla 6.3., koska asiasta oli jo mainittu syksyn jäsentiedotteessa. Samoin seuraavassa tiedotteessa kerrotaan jäsenistömme mahdollisuudesta osallistua EKF:n yritysvierailulle Pohjoismaiseen Investointipankkiin 6.3.
13. SEURAAVAT KOKOUKSET
	Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään tiistaina 29.5. ja maanantaina 27.8. klo 17.00 Kauniaisissa, Leantie 14 B.
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
Pöytäkirjan vakuudeksi

	Kristiina Linnoinen, sihteeri Matti Vatanen, puheenjohtaja

Pöytäkirja 2/ 2012

Hallituksen kokous