Pöytäkirja
1/ 2012
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
10.1.2012 |
Paikka |
Finnlines,
Porkkalankatu 20 cA, Helsinki |
Läsnä |
Harri Keinonen,
puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Marjatta Härmälä
Kari Janhunen
Rita Kosonen
Kristiina Linnoinen
Ilkka Tiainen
Seija Turunen
Matti Vatanen |
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Harri Keinonen avasi kokouksen klo 17.05.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. |
2.
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista sillä muutoksella, että kohdaksi 8.1.
lisättiin Jäsenistö. |
3. EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 7.11.2011. |
4.
TILINPÄÄTÖS 31.12.2011
|
|
Käytiin läpi
tilinpäätösaineisto liitetietoineen (LIITE 1 Tuloslaskelma ja
LIITE 2 Tase) ja keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin,
että Pretax Järvenpää Oy:n tekemään aineistoon ei ollut mitään
huomauttamista. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen. |
|
Todettiin, että
tilinpäätös näyttää ylijäämää 1.251,13 euroa, joka suurelta
osin selittyy arvioitua edullisemmista
vuosijuhlakustannuksista. Yhdistyksen sijoitustuotot
kertomusvuonna ovat yhteensä 2.176,95 euroa. |
|
Lisäksi todettiin,
että vain alle kymmenen jäsentä on jättänyt kertomusvuonna
jäsenmaksunsa maksamatta karhulaskusta huolimatta. |
|
Keskusteltiin
toimintakertomuksesta 2011 (LIITE 3) ja päätettiin esittää se
hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. |
|
Todettiin, että
tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 16.1.2012. |
5.
TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2011
|
|
Käsiteltiin
toimintasuunnitelma (LIITE 4) ja budjetti (LIITE 5) vuodelle
2012 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi
vuosikokoukselle. Todettiin, että budjetti on laadittu 1.125
euroa alijäämäiseksi ja se perustuu 15 euron jäsenmaksuun
edellisvuoden tapaan. |
|
Keskusteltiin myös
16.12.2011 OP Pankissa erääntyneen 27.754,35 euron
määräaikaistalletuksen sijoittamisesta. Tavoitteena pidettiin,
että sijoitukselle saataisiin tuottoa tänä vuonna noin 1000
euroa, mikä on kirjattu budjettiin. Päätettiin, että
sijoitetaan 25.000 euroa suoraan seuraavien yritysten
osakkeisiin: Elisa Oyj, Fortum Oyj, Sampo Group, UPM ja Kesko
Oyj noin 5000 euroa kuhunkin. Päätettiin, että tämä
osakekauppa tehdään Nordeassa ja valtuutettiin Kari Janhunen
ja Kristiina Linnoinen hoitamaan osakekauppa. Päätettiin, että
sitä varten siirretään EUR 25.000,00 Helsingin OP Pankin
yritystililtä FI94 5541 2820 0138 38 Nordean tilille FI 48
1572 3000 0273 59. |
6.
VUOSIKOKOUS 4.2.2012
|
|
Todettiin, että
vuosikokousjärjestelyt ovat hyvin hallinnassa ja
tilintarkastajien suostumus tehtävään on varmistettu. |
|
Muistutettiin
puheenjohtajaa ottamaan mukaan Caduceus-sauva kokouksen ja
juhlamenojen ohjaamista varten. Sihteeri tuo puheenjohtajan
nuijan. Lisäksi sovittiin, että sihteeri tallentaa
muistitikulle videotykillä heijastettavat kokousdokumentit ja
tuo kokoukseen oman kannettavan tietokoneensa sekä varmistaa
etukäteen tekniikan toimivuuden kokoussalissa. Seija Turunen
hoitaa jäsenille jaettavan kokousmateriaalin monistuksen. |
7.
VUOSIJUHLA 4.2.2012
|
|
Ilmoittautuminen
juhlaan on alkanut reippaasti pääosin kotisivujen kautta:
ilmoittautuneita on tällä hetkellä 50 henkeä. Kerhomestari
vastaa totutusti boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta.
Sihteeri ja kerhomestari tekevät istumajärjestyksen. Kari
Janhunen velvoitettiin tekemään muistiinpanoja juhlapuheesta
jälkiraportointia silmällä pitäen. Päätettiin, että juhlasalin
pöydille tehdään kukka-asetelmat, jotta tilaan saadaan hieman
lisää juhlavuutta. Sihteeri ja kerhomestari hankkivat kukat
tukusta ja organisoivat kukkien asettelun. Muilta osin
juhlajärjestelyt ovat sujuneet rutiinilla. |
|
Päätettiin, että
yhdistys maksaa sihteerin ja hänen seuralaisensa
illallismaksun vuosijuhlassa, yhteensä 150 euroa. |
|
Todettiin, että
vuoden 2013 vuosijuhlapaikaksi on jo varattu Munkkiniemen
koulutustalon eli entisen Kadettikoulun tilat lauantaina
2.2.2013. |
8.
YHDISTYKSEN TOIMINTA
|
|
Todettiin, että 30
hengen joukko kandeja ja seuralaisia oli vaikuttunut
Ihmisen osa –näytelmästä marraskuussa. Valitettavasti moni
halukas jäi lippua vaille. |
|
Keskusteltiin
tulevan toimintavuoden tapahtumista ja todettiin, että
toimintasuunnitelmaan 2012 kirjattuja tilaisuuksia on
valmisteltu seuraavasti:
- keväälle suunnitellaan vierailua johonkin Helsinki World
Design Capital –vuoden tapahtumaan. Rita Kosonen selvittää
mahdollisia vaihtoehtoja.
- kevätretki pyritään sopimaan viikolle 20. Tunnustellaan
jäsenistön kiinnostusta nelipäiväiseen Puolaan suuntautuvaan
matkaan (meno laivalla torstai-iltana ja paluu lentäen
sunnuntaina) tai sitten vaihtoehtoisesti perinteistä
päiväretkeä esim. Salon tai Halikon seudun kartanoihin.
- syksylle on jo varattu 25.10. Ruotsalaiseen teatteriin 50
lippua Kristina från Duvemåla –musikaaliin. Liput tulee
lunastaa niin aikaisin, että näytöstä täytyy mainostaa jo
kevään jäsentiedotteessa.
- syksyllä järjestetään myös yrityskäynti rakennusliike SRV:n
elokuussa valmistuvaan, uuteen pääkonttoriin. Aiheena
senioritalorankentamisen problematiikka. |
8.1. JÄSENISTÖ
|
|
Yhdistys on saanut
kaksi uutta jäsenhakemusta. Päätettiin esittää
vuosikokoukselle, että Vuokko Skyttä (1414) ja Pentti Ahnger
(1415) hyväksytään yhdistyksen jäseniksi. |
|
Todettiin, että
pitkäaikaiset jäsenet Antero Riihikallio (686) sekä Raimo
Lappalainen (382) ovat ilmoittaneet eroavansa yhdistyksestä.
Lisäksi Olavi Mattila (202) on poistettu jäsenrekisteristä
maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Näiden muutosten jälkeen
yhdistyksen rekisterissä on 438 jäsentä. |
9. VIINI- JA
KULTTUURIMATKA KROATIAAN
|
|
Todettiin, että
viinimatkan ohjelma on postitettu jäsenistölle
vuosijuhlakutsun yhteydessä ja ilmoittautuminen matkalle alkaa
2.2. Alustavasti on varattu paikat kahdelle 30 hengen ryhmälle
to-su 27.9. – 30.9.. ja 4. – 7.10.2012. |
10. YHDISTYKSEN
TULEVAISUUS
|
|
Keskusteltiin
yhdistyksen tulevaisuuden näkymistä. Todettiin, että olemassa
olevan jäsenistön aktivoimisessa olisi vielä haastetta. Samoin
uusien jäsenten houkuttelemista siinä vaiheessa, kun
eläkkeelle jäänti koettaa, voisi tehostaa. Nykyisin
jäsenhankinta tapahtuu lähinnä henkilökohtaisten kontaktien
kautta. Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavissa kokouksissa
mm. maisterinsormuksen osalta. |
11. KAUTE:N
RAHASTOON EDUSTAJA
|
|
Yhdistystämme on
pyydetty nimeämään Kaupallisten ja teknillisten tieteiden
tukisäätiön (KAUTE) alaiseen Akateemisen yrittäjyyden
rahastoon yksi hallituksen jäsen seuraavalle kahden
kalenterivuoden pituiselle toimintakaudelle. Keskusteltiin
asiasta ja päätettiin, että yhdistys nimeää edustajansa
rahaston hallitukseen. |
|
|
12. SEURAAVA
JÄSENTIEDOTE
|
|
Jäsentiedote
2/2012 postitetaan jäsenistölle vuosikokouksen jälkeen
helmikuun puolessa välissä ja se sisältää kevään ohjelman sekä
jäsenmaksulaskun. Mahdollisesti jäsenistölle lähetetään myös -
joko jäsentiedotteen liitteenä tai sähköpostitse - kysely,
jossa kartoitetaan jäsenistön kiinnostusta keskustella
senioritalohankkeesta. |
13. MUUT ASIAT
|
|
Todettiin, että
yhdistyksen kirjekuorivarasto on huvennut ja päätettiin tilata
3500 kpl painettuja kuoria muutaman seuraavan vuoden
tarpeiksi. |
|
Todettiin, että
ensi toukokuulle suunniteltu vuosikurssi -55:n perinteisesti
järjestämä Nostalgia-konsertti on peruttu ja se siirtynee
seuraavaan syksyyn. |
14. SEURAAVA
KOKOUS
|
|
Uuden hallituksen
ensimmäinen kokous sovittiin pidettäväksi tiistaina 7.2.2012
klo 17.00 Linnoisilla, Leantie 14 B, 02700 Kauniainen |
15. KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti tämän hallituskokoonpanon viimeisen kokouksen klo 19.40
kiittäen kaikkia hallituksen jäseniä ja erityisesti
erovuoroisia jäseniä aktiivisesta työskentelystä. |
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
Harri Keinonen, puheenjohtaja |
|
Kristiina Linnoinen, sihteeri |
|
|
|
|