Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry

 Pöytäkirja 1/ 2012

Hallituksen kokous 

Aika

10.1.2012
Paikka Finnlines, Porkkalankatu 20 cA, Helsinki
Läsnä   Harri Keinonen, puheenjohtaja                    
Seija Fredriksson
Marjatta Härmälä
Kari Janhunen
Rita Kosonen
Kristiina Linnoinen
Ilkka Tiainen
Seija Turunen
Matti Vatanen 

1.  KOKOUKSEN AVAUS
  
  Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Keinonen avasi kokouksen klo 17.05.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2.  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
 
  Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä muutoksella, että kohdaksi 8.1. lisättiin Jäsenistö.

3.  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
 
  Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 7.11.2011.

4.  TILINPÄÄTÖS 31.12.2011
 
  Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (LIITE 1 Tuloslaskelma ja LIITE 2 Tase) ja keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin, että Pretax Järvenpää Oy:n tekemään aineistoon ei ollut mitään huomauttamista. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.
  Todettiin, että tilinpäätös näyttää ylijäämää 1.251,13 euroa, joka suurelta osin selittyy arvioitua edullisemmista vuosijuhlakustannuksista. Yhdistyksen sijoitustuotot kertomusvuonna ovat yhteensä 2.176,95 euroa.
  Lisäksi todettiin, että vain alle kymmenen jäsentä on jättänyt kertomusvuonna jäsenmaksunsa maksamatta karhulaskusta huolimatta.
  Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2011 (LIITE 3) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.
  Todettiin, että tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 16.1.2012.

5.  TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2011
 
  Käsiteltiin toimintasuunnitelma (LIITE 4) ja budjetti (LIITE 5) vuodelle 2012 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi vuosikokoukselle. Todettiin, että budjetti on laadittu 1.125 euroa alijäämäiseksi ja se perustuu 15 euron jäsenmaksuun edellisvuoden tapaan.
  Keskusteltiin myös 16.12.2011 OP Pankissa erääntyneen 27.754,35 euron määräaikaistalletuksen sijoittamisesta. Tavoitteena pidettiin, että sijoitukselle saataisiin tuottoa tänä vuonna noin 1000 euroa, mikä on kirjattu budjettiin. Päätettiin, että sijoitetaan 25.000 euroa suoraan seuraavien yritysten osakkeisiin: Elisa Oyj, Fortum Oyj, Sampo Group, UPM ja Kesko Oyj noin 5000 euroa kuhunkin. Päätettiin, että tämä osakekauppa tehdään Nordeassa ja valtuutettiin Kari Janhunen ja Kristiina Linnoinen hoitamaan osakekauppa. Päätettiin, että sitä varten siirretään EUR 25.000,00 Helsingin OP Pankin yritystililtä FI94 5541 2820 0138 38 Nordean tilille FI 48 1572 3000 0273 59.

6.  VUOSIKOKOUS 4.2.2012
 
  Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat hyvin hallinnassa ja tilintarkastajien suostumus tehtävään on varmistettu.
  Muistutettiin puheenjohtajaa ottamaan mukaan Caduceus-sauva kokouksen ja juhlamenojen ohjaamista varten. Sihteeri tuo puheenjohtajan nuijan. Lisäksi sovittiin, että sihteeri tallentaa muistitikulle videotykillä heijastettavat kokousdokumentit ja tuo kokoukseen oman kannettavan tietokoneensa sekä varmistaa etukäteen tekniikan toimivuuden kokoussalissa. Seija Turunen hoitaa jäsenille jaettavan kokousmateriaalin monistuksen.

7.  VUOSIJUHLA 4.2.2012
 
  Ilmoittautuminen juhlaan on alkanut reippaasti pääosin kotisivujen kautta: ilmoittautuneita on tällä hetkellä 50 henkeä. Kerhomestari vastaa totutusti boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta. Sihteeri ja kerhomestari tekevät istumajärjestyksen. Kari Janhunen velvoitettiin tekemään muistiinpanoja juhlapuheesta jälkiraportointia silmällä pitäen. Päätettiin, että juhlasalin pöydille tehdään kukka-asetelmat, jotta tilaan saadaan hieman lisää juhlavuutta. Sihteeri ja kerhomestari hankkivat kukat tukusta ja organisoivat kukkien asettelun. Muilta osin juhlajärjestelyt ovat sujuneet rutiinilla.
  Päätettiin, että yhdistys maksaa sihteerin ja hänen seuralaisensa illallismaksun vuosijuhlassa, yhteensä 150 euroa.
  Todettiin, että vuoden 2013 vuosijuhlapaikaksi on jo varattu Munkkiniemen koulutustalon eli entisen Kadettikoulun tilat lauantaina 2.2.2013.

8.  YHDISTYKSEN TOIMINTA
 
  Todettiin, että 30 hengen joukko kandeja ja seuralaisia oli vaikuttunut Ihmisen osa –näytelmästä marraskuussa. Valitettavasti moni halukas jäi lippua vaille.
  Keskusteltiin tulevan toimintavuoden tapahtumista ja todettiin, että toimintasuunnitelmaan 2012 kirjattuja tilaisuuksia on valmisteltu seuraavasti:
- keväälle suunnitellaan vierailua johonkin Helsinki World Design Capital –vuoden tapahtumaan. Rita Kosonen selvittää mahdollisia vaihtoehtoja.
- kevätretki pyritään sopimaan viikolle 20. Tunnustellaan jäsenistön kiinnostusta nelipäiväiseen Puolaan suuntautuvaan matkaan (meno laivalla torstai-iltana ja paluu lentäen sunnuntaina) tai sitten vaihtoehtoisesti perinteistä päiväretkeä esim. Salon tai Halikon seudun kartanoihin.
- syksylle on jo varattu 25.10. Ruotsalaiseen teatteriin 50 lippua Kristina från Duvemåla –musikaaliin. Liput tulee lunastaa niin aikaisin, että näytöstä täytyy mainostaa jo kevään jäsentiedotteessa.
- syksyllä järjestetään myös yrityskäynti rakennusliike SRV:n elokuussa valmistuvaan, uuteen pääkonttoriin. Aiheena senioritalorankentamisen problematiikka.

8.1. JÄSENISTÖ
  
  Yhdistys on saanut kaksi uutta jäsenhakemusta. Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että Vuokko Skyttä (1414) ja Pentti Ahnger (1415) hyväksytään yhdistyksen jäseniksi.
  Todettiin, että pitkäaikaiset jäsenet Antero Riihikallio (686) sekä Raimo Lappalainen (382) ovat ilmoittaneet eroavansa yhdistyksestä. Lisäksi Olavi Mattila (202) on poistettu jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Näiden muutosten jälkeen yhdistyksen rekisterissä on 438 jäsentä.

9. VIINI- JA KULTTUURIMATKA KROATIAAN
  
  Todettiin, että viinimatkan ohjelma on postitettu jäsenistölle vuosijuhlakutsun yhteydessä ja ilmoittautuminen matkalle alkaa 2.2. Alustavasti on varattu paikat kahdelle 30 hengen ryhmälle to-su 27.9. – 30.9.. ja 4. – 7.10.2012.

10. YHDISTYKSEN TULEVAISUUS
 
  Keskusteltiin yhdistyksen tulevaisuuden näkymistä. Todettiin, että olemassa olevan jäsenistön aktivoimisessa olisi vielä haastetta. Samoin uusien jäsenten houkuttelemista siinä vaiheessa, kun eläkkeelle jäänti koettaa, voisi tehostaa. Nykyisin jäsenhankinta tapahtuu lähinnä henkilökohtaisten kontaktien kautta. Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavissa kokouksissa mm. maisterinsormuksen osalta. 

11. KAUTE:N RAHASTOON EDUSTAJA
  
  Yhdistystämme on pyydetty nimeämään Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön (KAUTE) alaiseen Akateemisen yrittäjyyden rahastoon yksi hallituksen jäsen seuraavalle kahden kalenterivuoden pituiselle toimintakaudelle. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että yhdistys nimeää edustajansa rahaston hallitukseen.
   

12. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
 
  Jäsentiedote 2/2012 postitetaan jäsenistölle vuosikokouksen jälkeen helmikuun puolessa välissä ja se sisältää kevään ohjelman sekä jäsenmaksulaskun. Mahdollisesti jäsenistölle lähetetään myös - joko jäsentiedotteen liitteenä tai sähköpostitse - kysely, jossa kartoitetaan jäsenistön kiinnostusta keskustella senioritalohankkeesta.

13. MUUT ASIAT
 
  Todettiin, että yhdistyksen kirjekuorivarasto on huvennut ja päätettiin tilata 3500 kpl painettuja kuoria muutaman seuraavan vuoden tarpeiksi.
  Todettiin, että ensi toukokuulle suunniteltu vuosikurssi -55:n perinteisesti järjestämä Nostalgia-konsertti on peruttu ja se siirtynee seuraavaan syksyyn.

14. SEURAAVA KOKOUS
 
  Uuden hallituksen ensimmäinen kokous sovittiin pidettäväksi tiistaina 7.2.2012 klo 17.00 Linnoisilla, Leantie 14 B, 02700 Kauniainen

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
  
  Puheenjohtaja päätti tämän hallituskokoonpanon viimeisen kokouksen klo 19.40 kiittäen kaikkia hallituksen jäseniä ja erityisesti erovuoroisia jäseniä aktiivisesta työskentelystä.

Pöytäkirjan vakuudeksi
      
  Harri Keinonen, puheenjohtaja    
  Kristiina Linnoinen, sihteeri