Pöytäkirja
5/ 2011
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
7.11.2011 |
Paikka |
Finnlines, Porkkalankatu 20cA, Helsinki |
Läsnä |
Harri Keinonen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Marjatta Härmälä
Kari Janhunen
Rita Kosonen
Kristiina Linnoinen
Ilkka Tiainen
Matti Vatanen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Keinonen avasi kokouksen klo
16.57 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. |
2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. |
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 22.8.2011. |
4. TALOUSTILANNE
|
|
Todettiin, että yhdistyksen Nordean
käyttötilin saldo on EUR 4025,54, jolla selvitään juoksevista
menoista vuoden loppuun. Lisäksi OP:n käyttötilillä on EUR
35,23. |
|
Päätettiin, että 16.12.2011 erääntyvästä
määräaikaistalletuksesta EUR 27500,00 talletetaan edelleen EUR
22500 6 kk: määräajaksi (eräpäivä 16.6.2012) ja loput EUR
5000,00 2 kk:n määräajaksi (eräpäivä 16.2.2012), jotta se on
käytettävissä tuleviin vuosijuhlalaskuihin. Talletuksesta
kertynyt korko siirretään käyttötilille. |
|
Keskusteltiin yhdistyksen rahasto-osuuksien kehityksestä.
Todettiin, että vaikka sekä OP-Taktinen salkku että OP-Maailma
ovat laskeneet vuoden alusta, ne ovat kuitenkin nousseet
hieman edellisen kokouksen aikaisesta tilanteesta. (LIITE 1:
OP-Rahastoyhtiön erittely 4.11.2011.) Kummankin arvo on
edelleen reilusti alle merkintähinnan. Todettiin, että kuluvan
toimintavuoden toimintakertomukseen kirjataan selvästi
näkyviin edellisen vuoden tapaan sekä sijoitusten
markkina-arvo että kirjanpitoarvo, jotta niiden kehitystä
voidaan helposti verrata. |
5. VIINIMATKAT SAKSAN MOSEL-ALUEELLE
|
|
Syksyn viinimatkat Saksan Mosel-alueelle olivat erittäin
onnistuneita. Ohjelma oli monipuolinen ja kummallakin ryhmällä
oli erinomaiset oppaat. Ensimmäinen ryhmä sai lisäksi nauttia
matkallaan vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen helteisestä
säästä. Viinimatkalaisia oli yhteensä 28 +34 henkeä. |
6. SYKSYN MUU TOIMINTA
|
|
Todettiin, että syksyn tilaisuuksiin on
ollut aikamoinen tungos.
Musiikkitalon esittelyyn ja konserttiin 18.10. varatut 40
lippua menivät kaupaksi hetkessä, ja lisäksi olisi mennyt
toinen mokoma, jos vain olisi saatu lisäpaikkoja, mikä ei
kuitenkaan ollut mahdollista, sillä konsertti oli aivan
loppuunmyyty. Musiikkitalon johtaja Helena Hiilivirta piti
erinomaisen katsauksen monta vuosikymmentä kestäneeseen
Musiikkitalo-projektiin ja kierrätti ryhmää talon eri
tiloissa. Konsertissa saimme todeta juhlasalin akustiikan
olevan kehujen arvoinen, vaikka paikat olivatkin liki
katonrajassa.
Vierailu Etlaan toteutuu 8.11. klo 17 ja sinne on
ilmoittautunut 23 jäsentä. Tilaisuuden isäntinä ovat Pekka
Ylä-Anttila ja Paavo Suni ja aiheena ”Maailmantalouden näkymät
ja Suomen rooli uudessa globaalitaloudessa”.
Kaupunginteatterin Ihmisen osa –näytelmän (29.11.) 30 lippua
olivat myös yllättävän suosittuja eikä kaikille halukkaille
voitu valitettavasti tarjota paikkaa. |
7. VUOSIJUHLA 2012
|
|
Keskusteltiin Vanhan ylioppilastalon varausvahvistuksesta ja
sen perusteella tehdystä kustannusarviosta, jonka mukaan
juhlista koituva alijäämä nousisi liki 7000 euroon.
Yhdistyksen tämänhetkinen taloudellinen tilanne huomioon
ottaen, ei ole järkevää järjestää näin kallista vuosijuhlaa.
Ehtojen mukaisesti vahvistetun tilauksen peruminen näin
myöhäisessä vaiheessa velvoittaa maksamaan tilavuokran
peruutusmaksuna, mikä tässä tapauksessa olisi peräti 2900
euroa. Päätettiin vielä neuvotella mahdollisesta
hinnanalennuksesta tai jopa juhlapaikan vaihdosta HYY:n kanssa
siitäkin huolimatta, että vuosijuhlapaikkaa on jo ennätetty
mainostaa syksyn jäsentiedotteessa. Valtuutettiin Kristiina
Linnoinen ja Seija Fredriksson käymään keskusteluja HYY:n
myyntipalvelun kanssa ja tekemään olosuhteet huomioon ottaen
paras mahdollinen päätös. |
|
Todettiin, että tulevassa vuosikokouksessa ei ole
kantakandiksi nimettäviä, sillä vuonna 2001 ei ole kukaan
liittynyt yhdistykseen. |
|
Todettiin, että hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa
tulevassa vuosikokouksessa Ilkka Tiainen, Seija Turunen ja
Kari Janhunen. Lisäksi puheenjohtaja Harri Keinonen siirtyy
vakiintuneen käytännön mukaisesti varapuheenjohtajaksi, joten
yhdistykselle täytyy valita myös uusi puheenjohtaja.
Päätettiin lähettää jäsenistölle sähköpostia, jonka
tavoitteena on aktivoida asettumaan ehdolle hallituksen
jäseneksi. |
8. VUOSIJUHLAESITELMÄ
|
|
Todettiin, että vuosijuhlaesitelmän pitäjäksi on lupautunut
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun professori, KTT Vesa
Puttonen. Valtuutettiin puheenjohtaja ja Kari Janhunen viemään
Puttonen lounaalle ja keskustelemaan hänen kanssaan etukäteen
puheen otsikosta, jonka toivotaan käsittelevän piensijoittajan
keinoja selviytyä tämänhetkisessä taloudellisessa
turbulenssissä. |
9. KEVÄÄN OHJELMA JA SYKSYN VIINIMATKA 2012
|
|
Keskusteltiin tulevan kevään ohjelmasta. Ekonomikurssi -55:n
Nostalgiakonsertti, jossa solistina on Matti Salminen ja hänen
oppilaansa, järjestetään Kauppakorkeakoulun juhlasalissa
10.5.2012 ja se päätettiin sisällyttää taas yhdistyksen
ohjelmaan. Muuksi kulttuuriohjelmaksi suunniteltiin teatteria,
mihin tarjontaan palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
Samoin mahdollisen yrityskäynnin kohdetta pohditaan seuraavaan
kokoukseen. |
|
Todettiin, että matkatoimistosta on saatu
alustavat ehdotukset sekä Kroatiaan että Itävallan Salzburgin
alueelle suuntautuvista viinimatkoista syksyksi 2012.
Päätettiin valita matkan kohteeksi Kroatia, sillä sen
arveltiin olevan useammalle uusi kohde kuin Salzburg, joka ei
edes sijaitse Itävallan varsinaisella viininviljelyalueella.
Jatketaan matkatoimiston kanssa Kroatian matkaohjelman
hiomista. |
10. JÄSENISTÖ
|
|
Yhdistyksen jäsenyyttä on anonut Matti Huhtala (1413).
Päätettiin esittää hänen hyväksymistään yhdistyksen
kokoukselle. Nyt yhdistyksessä on yhteensä 439 jäsentä. |
|
Todettiin, että tämän vuoden jäsenmaksu on edelleen maksamatta
16 jäseneltä. |
11. VUOSIJUHLA 2013
|
|
Todettiin, että alustava varaus on tehty vuosijuhlaa varten
lauantaille 2.2.2013 Munkkiniemen koulutustalossa
sijaitsevasta Kadetti-ravintolasta, jonka palveluista vastaa
Fazer/Amica. |
12. MAISTERINSORMUS
|
|
Todettiin, että Arkadiankadulla toimivan Widemarkin
kultasepänliikkeen liiketoiminta on siirtynyt uudelle
omistajalle jo muutama vuosi sitten ja samassa yhteydessä
kauppatieteen maisterin sormuksen muotti on jäänyt liikkeen
entiselle omistajalle Ari Kajanderille, joka edelleen omistaa
Widemark Oy:n. Kajander valmistaa myös sormusta tilauksesta
jatkossakin hintaan 280 €/kpl. |
|
Maisterin sormus on yhdistyksen jäsenten tunnus, mutta sen
kysyntä on viime vuosina ollut olematon. Ekonomiliitto on
kaupannut ekonomisormusta viimeisen tutkinnonuudistuksen
jälkeen myös kauppatieteen maistereille. Päätettiin jatkaa
keskustelua oman sormuksen tulevaisuudesta seuraavassa
kokouksessa. |
13. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
|
|
Seuraava jäsentiedote sisältää kutsun vuosijuhlaan ja tiedot
seuraavasta viinimatkasta. Postitus pyritään tekemään hyvissä
ajoin ennen joulua. |
14. MUUT ASIAT
|
|
Todettiin, että yhdistyksen ajantasaiset
kontaktitiedot on ilmoitettu Valtiokalenteriin 2012 |
|
|
15. SEURAAVA KOKOUS
|
|
Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 10.1.2012 klo
17.00 Finnlinesin tiloissa. Kokouksessa käsitellään
tilinpäätösaineisto. |
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.59.
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
Harri Keinonen, puheenjohtaja |
|
Kristiina Linnoinen, sihteeri |
|
|
|
|