Pöytäkirja
4/ 2011
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
22.08.2011 |
|
Paikka |
Finnlines, Porkkalankatu 20cA, Helsinki |
|
Läsnä |
Harri Keinonen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Marjatta Härmälä
Kari Janhunen
Kristiina Linnoinen
Ilkka Tiainen
Matti Vatanen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Keinonen avasi kokouksen klo
17.15 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
|
2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
|
| |
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. |
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
| |
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 23.5.2011. |
4. TALOUSTILANNE
|
| |
Todettiin, että yhdistyksen käyttötilin saldo on EUR 4.340,20,
joten maksuvalmius on loppuvuodelle edelleen riittävä. |
| |
Todettiin, että OP-Taktinen salkku on laskenut vuoden
vaihteesta.-13,3 % ja OP-Maailma -17,7 %. Uusi
määräaikaistalletus EUR 27.500,00 erääntyy 16.12.2011 ja sen
korko on 1,85%.
Päätettiin, että puheenjohtaja ja talousvastaava sopivat
tapaamisen Helsingin OP Pankin asiakkuusjohtajan kanssa syksyn
aikana keskustellakseen yhdistyksen tulevasta
sijoitusstrategiasta. |
5. VIINIMATKAT SAKSAN MOSEL-ALUEELLE
|
| |
Viinimatkalle on kesän aikana tullut muutama peruutus, mutta
onneksi tilalle on löytynyt uudet matkalaiset, eikä
peruutuskuluja näin ollen ole kenenkään tarvinnut maksaa.
Matkan menuita odotellaan hyväksyttäviksi lähiaikoina, samoin
loppulasku tulee maksettavaksi syyskuun alussa. |
6. SYKSYN MUU TOIMINTA
|
| |
Todettiin, että syksyn tilaisuuksia on varattu seuraavasti: |
| |
- 18.10. klo 17.30 Musiikkitalon esittely ja klo 19 Big Band
konsertti Moonriver. Lippuja varattu 40 kpl kandeille
ja aveceille á 16 €. Yhdistys tarjoaa kuohuviinit. |
| |
- 29.11. klo 19 Kaupunginteatteri, Ihmisen osa. Lippuja
varattu 30 kpl kandeille ja aveceille á 37 €. Yhdistys tarjoaa
viinit väliajalla. |
| |
Lisäksi Kari Janhunen tiedustelee yrityskäynnin mahdollisuutta
Etlaan loka-marraskuun vaihteessa. EKF:n syksyn tilaisuuksiin
on myös mahdollisuus osallistua ja ensimmäinen on
todennäköisesti vierailu IBM:lle 19.10.klo 16-18. |
7. VUOSIJUHLA 2012
|
| |
Todettiin, että kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ei
valitettavasti pystykään tulemaan juhlapuhujaksi, joten
jatkettiin keskustelua uuden puhujan löytämiseksi.
Puheenjohtajaa evästettiin ottamaan yhteyttä esille tulleisiin
ehdokkaisiin. |
| |
Todettiin, että menuehdotukset pyydetään seuraavaan
hallituksen kokoukseen. |
8. JÄSENISTÖ
|
| |
Todettiin, että yhdistyksen pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen,
entinen puheenjohtaja sekä kunniajäsen Lauri Salminen (310)
kuoli yllättäen kesäkuussa. Yhdistys muisti leskeä adressilla
ja siunaustilaisuuteen osallistui neljä yhdistyksen jäsentä.
Lassen värikästä persoonaa sekä panosta yhdistyksen
toiminnassa jäädään kaipaamaan. |
| |
Yhdistyksen jäsenyyttä ovat anoneet Ilkka Mäkelä (1410), Esa
Linna (1411) sekä Kristina Halme -Tapanainen (1412).
Päätettiin esittää heidän hyväksymistään yhdistyksen
kokoukselle. |
| |
Todettiin, että tämän vuoden jäsenmaksu on edelleen maksamatta
22 jäseneltä. |
9. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
|
| |
Syksyn jäsentiedote postitetaan syyskuun alussa heti, kun
tarvittavat tiedot tulevista tilaisuuksista on saatu.
Maksamattomista jäsenmaksuista lähetetään muistutuslaskut. |
10. MUUT ASIAT
|
| |
Päätettiin antaa yhdistyksen sihteerille Kristiina Linnoiselle
(040156-096X) käyttöoikeus yhdistyksen Helsingin OP Pankki
Oyj:ssä olevaan yritystiliin
FI94 5541 2820 0138 38, jotta hän voi tarvittaessa noutaa
tiedot tilitapahtumista pankin konttorista. |
| |
Todettiin, että seitsemän yhdistyksemme jäsentä otti osaa
EKF:n kesäretkelle 9.6.2011, joka suuntautui Amos Anderssonin
kartanoon Söderlångvikiin Dragsfjärdissä. Maittava lounas
nautittiin Labbnäsissa, jonka Andersson on aikoinaan
lahjoittanut Marttayhdistykselle. Koko päivän kestänyt retki
oli oikein onnistunut ja keskustelu kahdella kielellä
vilkasta. |
11. SEURAAVA KOKOUS
|
| |
Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 7.11.2011 klo
17.00 Finnlinesin tiloissa. |
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
| |
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. |
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
| |
Harri Keinonen, puheenjohtaja |
|
|
Kristiina Linnoinen, sihteeri |
|
|
|
|
|
|
