Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry

 Pöytäkirja 1/ 2011

Hallituksen kokous 

Aika

17.1.2011

Paikka

Finnlines, Porkkalankatu 20 cA, Helsinki

Läsnä

Harri Keinonen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson 
Outi Hirvilahti
Marjatta Härmälä
Kari Janhunen
Kristiina Linnoinen
Ilkka Tiainen
Seija Turunen


1. KOKOUKSEN AVAUS  
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Keinonen avasi kokouksen klo 17.15.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

2.  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
    
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
    
Hyväksyttiin pöytäkirjat kokouksista 22.11.2010 sekä 10.12.2010 (puhelinkokous).

4. TILINPÄÄTÖS 31.12.2010
    
Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (LIITE 1 Tuloslaskelma ja LIITE 2 Tase) ja keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin, että Pretax Järvenpää Oy:n tekemään aineistoon ei ollut mitään huomauttamista. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.
Todettiin, että tilinpäätös näyttää ylijäämää 1.319,71 euroa, josta reilut 500 euroa selittyy sillä, että kertomusvuoden vuosijuhlakutsujen painatuslasku oli maksettu jo edellisen vuoden puolella. Todettiin, että yhdistyksen rahasto-sijoituksia on järjestelty uudestaan 16.12.2010 edellisessä kokouksessa päätetyllä tavalla. Yhdistyksen sijoitustuotot kertomusvuonna ovat yhteensä 2.638,69 euroa. 
Lisäksi todettiin, että yhteensä 13 jäsentä on jättänyt kertomusvuonna jäsenmaksunsa maksamatta karhulaskusta huolimatta.
Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2010 (LIITE 3) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.
Todettiin, että tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 19.1.2011.

5. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2011
    
Käsiteltiin toimintasuunnitelma (LIITE 4) ja budjetti (LIITE 5) vuodelle 2011 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi vuosikokoukselle. Todettiin, että budjetti on laadittu 1.025 euroa alijäämäiseksi ja se perustuu 15 euron jäsenmaksuun edellisvuoden tapaan.

6. VUOSIKOKOUS 5.2.2011
    
Todettiin, että erovuoroisina hallituksen jäseninä ovat tänä vuonna Outi Hirvilahti ja Juhani Kiesiläinen. Todettiin, että sihteeri on varmistanut varatilintarkastajien halukkuuden olla käytettävissä jatkossakin ja sovittiin, että hän varmistaa myös, että varsinaiset tilintarkastajat ovat suostuvaisia jatkamaan tehtävässään vuonna 2011.
Todettiin, että vuosikokouksessa jaetaan neljä kantakanditodistusta: todistuksen saavat 1360 Lea Mecklin, 1363 Anna-Maija Simola, 1364 Arto Tenhunen sekä 1366 Matti Vatanen. Heille on lähetetty erityiset henkilökohtaiset kutsut juhlaan. Lisäksi todettiin, että vuoden aikana liittyneitä kolmea uutta jäsentä tervehditään kokouksessa kandihuudolla.
Sovittiin, että talousvastaava Kari Janhunen esittelee vuosikokoukselle tilinpäätöksen 2010 ja talousarvion vuodelle 2011.
Muistutettiin puheenjohtajaa ottamaan mukaan puheenjohtajan Caduceus-sauva kokouksen ja juhlamenojen ohjaamista varten. Sihteeri tuo puheenjohtajan nuijan. Lisäksi sovittiin, että sihteeri tallentaa muistitikulle videotykillä heijastettavat kokousdokumentit ja varmistaa etukäteen tekniikan toimivuuden kokoussalissa. Seija Turunen hoitaa jäsenille jaettavan kokousmateriaalin monistuksen.

7. VUOSIJUHLA 5.2.201  
    
Ilmoittautuminen juhlaan on alkanut normaaliin tapaan pääosin kotisivujen kautta, ilmoittautuneita on tällä hetkellä 53 henkeä. Kerhomestari vastaa totutusti boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta. Keskusteltiin alkoholijuomien tilausmääristä ja sovittiin, että sihteeri tilaa juomat toimitettaviksi suoraan juhlapaikalle. Sihteeri ja kerhomestari tekevät istumajärjestyksen. Todettiin, että naulakonhoitajiksi saadaan kaksi opiskelijaa ja sovittiin, että heidän palkkionsa muodostuu vaaterahoista. Päätettiin, että valomerkki pyydetään klo 24.00. Muilta osin juhlajärjestelyt ovat sujuneet rutiinilla.

8. YHDISTYKSEN TOIMINTA  
    
Keskusteltiin tulevan toimintavuoden tapahtumista ja todettiin, että toimintasuunnitelmaan 2011 kirjattuja tilaisuuksia on valmisteltu seuraavasti:
- ekonomikurssi -55 järjestää taas Nostalgiakonsertin 1.3., joka sisällytetään yhdistyksen ohjelmaan. Yhdistyksen kautta ilmoittautuneille varataan väliajalle yhteinen pöytä ja yhdistys tarjoaa kahvit.
- Helsingin kaupunginorkesterin konserttiin 14.4. on alustavasti varattu 30 lippua. Väliajalla yhdistyksen tarjoamat virvokkeet.
- yritysvierailu joko Etlaan tai Suomen Pankkiin pyritään sopimaan viikolle 11.
- kevätretki, joka suuntautuu Euroopan kulttuurikaupunkina tänä vuonna olevaan Turkuun, pyritään sopimaan viikolle 20.
- keskusteltiin alustavasti myös vuoden 2012 viinimatkasta ja todettiin, että pidentämällä matka-aikaa yhdellä päivällä ja yöllä, voitaisiin matkakohteeksi valita myös Portugalin tai Espanjan viinialueita, joihin lentoaikataulujen vuoksi neljän päivän matka jää liian lyhyeksi.

9.  VIINI- JA KULTTUURIMATKA SAKSAN MOSEL-ALUEELLE
    
Todettiin, että viinimatkan ohjelma on postitettu jäsenistölle jo joulukuun lopussa vuosijuhlakutsun yhteydessä ja ilmoittautuminen alkaa 3.2. Alustavasti on varattu paikat kahdelle 30 hengen ryhmälle to-su 29.9. – 2.10. ja 6. – 9.10.2011. 

10.  VUOSIJUHLA 2012
    
Todettiin, että vuoden 2012 vuosijuhlapaikaksi on jo varattu Vanhan ylioppilas-talon juhlasali sekä musiikkisali lauantaina 4.2.2012

11.  SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
    
Jäsentiedote 2/2011 postitetaan jäsenistölle vuosikokouksen jälkeen helmikuun puolessa välissä ja se sisältää kevään ohjelman sekä jäsenmaksulaskun.

12.  MUUT ASIAT
    
Todettiin, että yhdistys on saanut kutsun Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 100-vuotisjuhliin torstaina 20.1.2011. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat juhlaan ja luovuttavat yhdistyksen onnitteluadressin koululle.
Todettiin, että yhdistys on saanut yhden uuden jäsenhakemuksen ja päätettiin suositella vuosikokoukselle Anne Kuuselan hyväksymistä jäseneksi numerolla 1408.

13.  SEURAAVA KOKOUS
    
Uuden hallituksen ensimmäinen kokous sovittiin pidettäväksi maanantaina 28.2. klo 17 Finnlinesin neuvotteluhuoneessa, Porkkalankatu 20 cA.

14.   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
  
Puheenjohtaja päätti tämän hallituskokoonpanon viimeisen kokouksen klo 19.39 kiittäen kaikkia hallituksen jäseniä ja erityisesti erovuoroisia jäseniä aktiivisesta työskentelystä.

Pöytäkirjan vakuudeksi      
   

 

Harri Keinonen                    Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja                     sihteeri