Pöytäkirja
5/ 2010
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
22.11.2010 |
Paikka
|
Finnlines,
Porkkalankatu 20cA, Helsinki |
Läsnä
|
Harri
Keinonen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Outi Hirvilahti
Marjatta Härmälä
Kari Janhunen
Juhani Kiesiläinen
Kristiina Linnoinen
Ilkka Tiainen
Seija Turunen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Harri Keinonen avasi kokouksen klo 17.10 ja
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
|
2.
ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista.
|
3.
EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 23.8.2010. |
4.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen tilin saldo per 22.10.2010 on 4986 € ja
kassatilanne hyvä ajatellen loppuvuoden maksuja. |
|
Jatkettiin
edellisissä kokouksissa aloitettua keskustelua yhdistyksen
sijoituksista.
Todettiin, että talousvastaava on ollut uudelleen yhteydessä
OP-Pohjolan sijoitusasiantuntijaan ja neuvotellut
yhdistykselle mahdollisuuden tehdä muutoksia sijoitusten
painotuksiin ilman hallinnointikuluja, mikäli päätökset
tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. Lähinnä
pohdittiin mahdollisuutta vähentää joukkovelkakirjoihin
sijoitetun omaisuuden osuutta (OP-TUOTTO B) ja siirtää sitä
sellaiseen sijoituskohteeseen, joka turvaa paremmin pääoman
ja varmistaa vuotuisen tuoton. Koska
sijoituksemme OP-TUOTTO B:ssä on nyt markkina-arvoltaan
hyvin lähellä hankintahintaa, ei myynnistä tarvitsisi
kirjata tappiota kirjanpitoon. Päätettiin, että Kari
Janhunen, Harri Keinonen ja Seija Turunen valmistelevat
ehdotuksen hallitukselle kyseisestä vaihtoehdosta. |
5. YHTEISTYÖ EKF:N KANSSA
|
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen puheenjohtaja avec edusti yhdistystä
EKF:n 70-vuotisjuhlassa 20.11.2010 Saksalaisen kirkon
seurakuntasalissa, jossa oli paikalla noin 30 juhlavierasta.
Yhteistyö EKF:n kanssa jatkuu edellisten vuosien tapaan,
eikä EKF ole toistaiseksi jatkanut tunnusteluja
Kandiyhdistykseen sulautumiseksi. |
6.
SYKSYN TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että molemmat Sveitsin-matkaryhmät toteutuivat 30 hengen
suuruisina ja että matkat olivat järjestelyiltään
onnistuneet lukuun ottamatta sitä, että hotellihuoneet
olivat osittain äärimmäisen pieniä. Kakkosryhmä pääsi
nauttimaan sekä paremmasta säästä että parin Sveitsissä
asuvan jäsenemme vierailuista. Valitettavasti sveitsiläiset
viinit eivät tehneet erityisen suurta vaikutusta
matkalaisiin. Matkaraportit kuvineen ovat kotisivuilla. |
|
Todettiin,
että Puhelinmuseossa 6.10. mukana oli 14 henkeä,
Aida-ooppera 26.10. innosti mukaan 30 osanottajaa ja
vierailu Valtiovarainministeriöön 2.11. keräsi paikalle
24 kandia. Syksyn viimeiseen tilaisuuteen 1.12. Stoassa
modernin tanssin merkeissä on ilmoittautunut 14 henkeä. |
7. VUOSIJUHLA
5.2.2011
|
|
Keskusteltiin
Union Catering Oy:n antamasta tarjouksesta ja
menuvaihtoehdoista vuosijuhlaan. Hintaa pidettiin kalliina
ja päätettiin, että puheenjohtaja koettaa neuvotella sitä
hieman halvemmaksi. Juhlamenuksi päätettiin valita
alkuruokana siianmädillä
aateloitu kampasimpukka ja vihersalaatti, pääruokana grillattua härkää, konjakkikastike, madeira-muhennetut sienet, timjamiperunat
ja jälkiruuaksi lakka-valkosuklaabavarois,
kuningatar coulis. |
|
Koska
Union Cateringillä ei ole anniskeluoikeuksia, ostetaan
alkoholijuomat itse ja toimitetaan heille etukäteen.
Päätettiin, että illalliskortin hinta säilytetään 75
eurossa. |
|
Keskusteltiin
aiheista, jotka olisivat kiinnostavia Sirkka Hämäläisen
juhlapuheessa käsiteltäviksi. Esille nousivat mm.
talouspolitiikka finanssikriisin jälkeen, yksityissektori
rakennemuutoksen kourissa sekä euroalueen haasteet.
Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Hämäläiseen asiassa. |
|
Juhlakutsut
saadaan painoon heti, kun tiedot tarjottavista juomista sekä
juhlapuheen aihe varmistuvat. Kutsut postitetaan heti joulun
jälkeen. |
|
Todettiin
lisäksi, että vuosikokouksessa saavat
kantakanditodistuksensa Lea Mecklin (1360), Anna-Maija
Simola (1363, aikaisempi jäsennumero 1235), Arto Tenhunen
(1364) sekä Matti Vatanen (1366, aikaisempi jäsennumero
789). |
8.
KAUPPAKORKEAKOULU 100 VUOTTA: JUHLAPROMOOTIO 20.5.
|
|
Todettiin,
että kauppakorkeakoulun tulevasta juhlapromootiosta
vastaava projektipäällikkö Mirja Komulainen on ollut
yhteydessä sihteeriin ja varmistanut, että kevään 2011
promootioon sisältyy myös riemumaistereiden ja –tohtorin
vihkiminen. Sihteeri on toimittanut koululle niiden
riemumaistereiden
osoitetiedot, jotka ovat yhdistyksen jäseniä. |
9.
VIINIMATKA SAKSAN MOSEL-ALUEELLE
|
|
Todettiin,
että edellisellä viinimatkalla äänestetyistä ensi
syksyn matkakohteista parhaiten toteutettavissa oleva
vaihtoehto on Saksan Mosel-alue. Tästä oli pyydetty
alustava tarjous matkatoimistolta. (LIITE 1) Keskusteltiin
ehdotetusta matkaohjelmasta ja hyväksyttiin se pienin täsmennyksin.
Matkat toteutetaan kahtena 30 hengen ryhmänä 29.9.- 2.10.
ja 6.- 9.10.2011. Tiedot matkasta ja ilmoittautumisohjeet
postitetaan vuosijuhlakutsun kanssa jäsenistölle vuoden
vaihteessa. |
10.
YHDISTYKSEN TULEVA TOIMINTA 2011
|
|
Keskusteltiin
ensi kevään muusta toiminnasta ja päätettiin vielä
miettiä yrityskäyntikohteita seuraavaan kokoukseen.
Sihteeri selvittää kevään kulttuuritarjontaa. Kevätretkikohteeksi
valmistellaan matkaa Turkuun. |
11. JÄSENISTÖ
|
|
Todettiin,
että jäsenmaksuja on tuloutunut 30.10. mennessä yhteensä
6397 €, mikä on melko lähellä budjetoitua (6480 €). |
|
Todettiin,
että yhdistys on saanut yhden uuden jäsenhakemuksen. Päätettiin
esittää vuonna 1972 kandiksi valmistunutta Liisa Puroa
(1407) hyväksyttäväksi yhdistyksen kokoukselle. Lisäksi
todettiin, että Martti Karvinen (1097), Helinä Könttä
(1284) sekä Eeva Miettinen (1236) ovat ilmoittaneet
eroavansa yhdistyksestä. Tieto kahden jäsenemme, Olli Kääriäisen
(513) sekä Päivi Rätyn (982), kuolemasta on myös syksyn
aikana tullut yhdistyksen tietoon.
Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 440 henkeä. |
12.
VUOSIJUHLA 2012
|
|
Todettiin,
että vuoden 2012 vuosijuhlapaikaksi on alustavasti varattu
Vanha ylioppilastalo, jonka ruokatarjoilusta huolehtii
UniCafé. Päätettiin vahvistaa varaus sen jälkeen, kun on
varmistettu tarvitaanko kaikkia kolmea tarjottua tilaa
juhlaamme varten vai tulemmeko toimeen ilman Musiikkisalia. |
13. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
|
|
Seuraava
jäsentiedote postitetaan heti joulun jälkeen ja se sisältää
kutsukortin vuosikokoukseen
ja –juhlaan sekä tiedot seuraavan syksyn
viinimatkasta ilmoittautumisohjeineen. |
14. MUUT ASIAT
|
|
Todettiin,
että Valtiokalenteriin 2011 on pyynnöstä toimitettu
tiedot yhdistyksestä. |
|
Todettiin,
että Toimihenkilöarkistosta on tullut tieto, että
yhdistyksen sinne luovuttama aineisto on nyt luetteloitu.
Sihteeri allekirjoittaa luovutussopimuksen ja palauttaa sen
Toimihenkilöarkistoon. |
15.
SEURAAVA KOKOUS
|
|
Seuraava
hallituksen kokous pidetään ma 17.1.2011 klo 17.00
Finnlinesilla. |
16.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.40. |
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
Harri
Keinonen Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri
|
|
|