Pöytäkirja
4/ 2010
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
23.08.2010 |
|
Paikka
|
Finnlines,
Porkkalankatu 20cA, Helsinki |
|
Läsnä
|
Läsnä
Harri Keinonen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Marjatta Härmälä klo 18.15 asti
Kari Janhunen
Juhani Kiesiläinen
Kristiina Linnoinen
Ilkka Tiainen
Seija Turunen
|
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Harri Keinonen avasi kokouksen klo 17.15 ja
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
|
2.
ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista.
|
3.
EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 17.5.2010. |
4.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että jäsenmaksuja on maksamatta tähän mennessä 33 kpl
ja että yhdistyksen tilin saldo per 23.8.2010 on 7.642,03
€. Yhdistyksen kassatilanne todettiin hyväksi. |
|
Todettiin,
että puheenjohtaja ja talousvastaava ovat käyneet sekä
OP-Pohjolan että Nordean kanssa keskusteluja optimaalisen
sijoitussalkun löytämiseksi yhdistyksen tarpeisiin.
Rahastosijoituksissa ei näyttäisi olevan lisäarvoa,
jolloin kannattaisi sijoittaa indeksiin pienempien
hallinnointikulujen vuoksi. Rahastosijoituksissa todelliset
kulut ovat noin 2 %. Hyvä ratkaisu saattaisi olla jakaa
sijoituksista 40% osakkeisiin ja 60% velkakirjoihin.
Keskusteltiin siitä, kannattaisiko sijoitukset kirjata käypään
hintaan hankintahinnan sijasta tulevaan tilinpäätökseen.
Päätettiin tiedustella kirjanpitäjältä ja
tilintarkastajilta mahdollisten tulevien sijoitusvoittojen
verotuskohtelua ja jatkaa sijoitusratkaisujen selvitystyötä. |
5.
EKF:N YHTEISTYÖEHDOTUS
|
|
Puheenjohtaja
ja sihteeri raportoivat EKF:n edustajien kanssa kesäkuussa
käymiään keskusteluja.. EKF olisi halukas tiivistämään
yhteistyötä siinä määrin, että se edellyttäisi
yhdistysten fuusiota, käytännössä EKF:n toiminnan
lopettamista ja jäsenten siirtymistä kandiyhdistykseen.
Kuitenkaan he eivät olisi valmiita luopumaan
ruotsinkielisestä toiminnasta. Myöskään EKF:n omaisuuden
osalta asiaa ei ollut tarkemmin valmisteltu.Todettiin, että
hallitus ei ole valmis esittämään yhdistyksen kokoukselle
yhdistyksen muuttamista kaksikieliseksi, mikä vaatisi sääntömuutoksen.
Siksi päätettiin vastata EKF:lle, että hallinnolliseen
yhdistämiseen ei tässä vaiheessa ole edellytyksiä, mutta
että heidän jäsenensä ovat edelleen tervetulleita
tilaisuuksiimme ja myös liittymään yhdistyksemme jäseniksi.
Todettiin myös, että kandiyhdistys on valmis jatkamaan
keskustelua asiasta. |
6.
SVEITSIN
MATKAT 23. – 26.9. JA 30.9. – 3.10.2010
|
|
Todettiin,
että ensimmäiseen matkaryhmään on tullut muutamia henkilömuutoksia,
mutta kumpikin ryhmä on pysynyt 30 hengen suuruisena. Menut
on valittu kesällä ja loppulaskut on lähetetty jo
osanottajille. |
7.
SYKSYN
MUU TOIMINTA
|
|
Keskusteltiin
syksylle ehdotetusta ohjelmasta ja päätettiin seuraavaa:
- 6.10. vierailu Elisan Puhelinmuseoon, max 25 henkeä.
Yhdistys maksaa opastuksen.
- 26.10. Aida-ooppera. Varattu 30 lippua, myös avecit
tervetulleita. Yhdistys tarjoaa kuohuviinit.
- 2.11. vierailu VM:öön, emäntänä KTT,
erityisasiantuntija Inkeri Hirvensalo, jonka aiheena
Maailmanpankin ja IMF:n roolit globaalissa rahoituskriisissä
- 1.12. modernia tanssia Stoassa. varattu 20 lippua, avecit
tervetulleita. Yhdistys maksaa väliaikatarjoilun. |
|
Lisäksi
jäsenemme voivat osallistua EKF:n tilaisuuksiin, joita ovat
vierailu Vaisala Oyj:hin 12.10. sekä heidän
70-vuotisjuhlansa. |
8.
VUOSIJUHLA
2011
|
|
Todettiin,
että Unioninkadun juhlahuoneistosta on saatu vahvistus
alustavaan varaukseemme 5.2.2011. Seuraavassa kokouksessa käsitellään
menuvalinnat ja täsmennetään budjettia. |
|
Todettiin,
että Sirkka Hämäläinen on lupautunut juhlapuhujaksi ja päätettiin,
että lähempänä ajankohtaa hänelle ehdotetaan täsmennystä
juhlapuheen aiheeseen. |
|
Vuoden
2012 juhlapaikoiksi on alustavasti kyselty Best Western
Katajanokkaa sekä Vanhaa ylioppilastaloa. |
9.
KAUPPAKORKEAKOULU
100 VUOTTA
|
|
Päätettiin,
että seuraavassa jäsentiedotteessa kannustetaan jäseniä
ottamaan yhteyttä oman vuosikurssinsa alumnilähettilääseen
(www.alumni100.fi) ja
osallistumaan kauppakorkeakoulun satavuotisjuhliin ja
Aalto-yliopiston varainkeruuseen. |
10.
JÄSENISTÖ
|
|
Päätettiin,
että yhdistyksen jäsenrekisteristä poistetaan ne jäsenet,
jotka eivät ole ainakaan viimeisen kahden vuoden aikana
maksaneet jäsenmaksuaan, eivätkä ole vastanneet sihteerin
yhteydenottoihin. Heitä on yhteensä 4 henkeä:
263 Hirvonen
Jouko
902 Loukia Ismo
1248 Peltola Marjatta
837 Ronkainen
Ilkka |
|
Lisäksi
kaksi jäsentä pyysi eroa, kun heihin otettiin yhteyttä
asiassa:
1151 Itkonen Heli
1316 Routasuo Olli
Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 444 henkeä. |
11.
MUUT
ASIAT
|
|
Kokouksessa
ei tullut esille muita käsiteltäviä asioita. |
12.
SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
|
|
Jäsentiedote
2/2010 postitetaan elokuun lopussa ja se sisältää syksyn
ohjelman. Tiedotteen liitteenä lähetetään myös
karhulaskut niille, joiden jäsenmaksut ovat vielä
maksamatta tältä vuodelta. |
13.
SEURAAVA KOKOUS
|
|
Seuraava
hallituksen kokous pidetään ma 22.11.2010 klo 17.00
Finnlinesilla |
14.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.10. |
|
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
|
Harri
Keinonen Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri
|
|
|
|
