Pöytäkirja
3/ 2010
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
17.05.2010 |
|
Paikka
|
Finnlines,
Porkkalankatu 20cA, Helsinki |
|
Läsnä
|
Harri
Keinonen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Outi Hirvilahti
Marjatta Härmälä
Kari Janhunen
Juhani Kiesiläinen
Kristiina Linnoinen
|
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Harri Keinonen avasi kokouksen klo 17.20 ja
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. |
2.
ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista. |
3.
EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 8.2.2010. |
4.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että alkuvuoden likviditeettiongelmasta selvittiin pyytämällä
muutamalle laskulle lisää maksuaikaa, eikä muita
rahoitusjärjestelyjä tarvittu. Luotollinen tili olisi
yhdistyksen tarpeisiin ollutkin suhteettoman kallis
ratkaisu, sillä pelkästään tilin avaaminen maksaa 250
€. Lisäksi OP-Pohjolan rahasto-osuudet eivät käy tilin
vakuudeksi Nordeassa. |
|
Todettiin,
että jäsenmaksuja on jo tuloutunut huhtikuun loppuun
mennessä 401 kpl ja että yhdistyksen tilin saldo per
17.5.2010 on 7.511,35 €. Kun tästä vielä maksetaan kevätretken
kustannukset (noin 2400 €), päätettiin, ettei jäljellejäävästä
summasta kannata tehdä loppuvuodeksi määräaikaistalletusta. |
|
Todettiin,
että kirjanpitäjän toimittama talousraportti vuoden
ensimmäiseltä jaksolta (1-4/2010) ei sisällä yllätyksiä.
Vuosijuhlan kokonaiskustannus yhdistykselle oli 4 324,45
€, mikä on 4 000 € vähemmän kuin edellisenä
vuonna.
Todettiin, että yhdistyksen rahastosijoitusten
markkina-arvo on tällä hetkellä noin 70 000 €, mikä
on edelleen liki 20 000 € alle niiden hankinta-arvon.
Yhdistyksen sijoitusstrategian kriteerit ovat pitkäaikaisuus,
hyvä ja tasainen vuosituotto ja alhaiset hallinnointikulut.
Keskusteltiin Helsingin OP Pankin yhdistykselle tekemästä
sijoitustarjouksesta. Päätettiin, että
sijoitusratkaisujen selvitystyötä jatketaan. |
5.
EKF:N
YHTEISTYÖEHDOTUS
|
|
Todettiin,
että sisaryhdistyksemme EKF on lähestynyt meitä
ehdotuksella, jonka tarkoituksena on selvittää, olisiko
yhdistysten mahdollista tiivistää yhteistyötä jopa siinä
määrin, että niiden hallinnollisia töitä yhdistettäisiin.
Sovittiin, että puheenjohtaja ja sihteeri sopivat vielä
ennen kesää tapaamisen EKF:n hallituksen jäsenien kanssa
ja selvittävät tarkemmin, mitä sisaryhdistyksellämme on
mielessä. |
6.
YHDISTYKSEN TOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2010
|
|
Yhdistyksen
tilaisuuksiin kevään aikana osallistuttiin aktiivisesti: |
|
-
kirjailijatapaaminen WSOY:llä keräsi 20 ilmoittautunutta
17.3.
- Helsingin kaupunginteatterin Elokuu-näytökseen 12.4.
saapui 34 yhdistyksen jäsentä ja heidän aveciaan.
- yritysvierailu Helsingin kaupungin uuteen satamaan
Vuosaaressa 11.5. kiinnosti 20 kandia
- kevätretkelle Kotkaan 27.5. on ilmoittautunut täysi
bussillinen eli 44 henkeä |
|
Todettiin
vielä, että EKF toivoo jäseniemme osallistuvan heidän
kevätretkelleen Inkoon saaristoon 3.6. Päätettiin lähettää
sähköpostikutsu asiasta pikimmiten. |
7.
SVEITSIN MATKAT 23. – 26.9. JA 30.9. – 3.10.2010
|
|
Todettiin,
että viinimatkojen suhteen ei ole tullut muutoksia
ohjelmaan tai osanottajiin kevään aikana. Kesällä
tulevat menut valittaviksi ravintoloista ja loppulaskut lähetetään
matkalaisille elokuussa. |
8.
SYKSYN MUU TOIMINTA
|
|
Keskusteltiin
syksyn tulevasta toiminnasta. Yritysvierailua Kalatukku E.
Erikssonille voidaan vielä yrittää uudestaan, sillä
aikaisemmat yhteydenotot eivät johtaneet tulokseen. Muina
mahdollisina kohteina selvitetään Valtiovarainministeriötä
(Kari Janhusen kontakti), HPY:n museota sekä oopperaa. |
|
Lisäksi
jäsenkunnalle välitetään HEKO:n Konsuli-Klubin kutsu
Kauppakorkeakoululla pidettävään seminaariin, jossa pääpuhujana
on presidentti ja Nobelisti Martti Ahtisaari. Tilaisuus järjestetään
14.10. klo 18 ja se liittyy osana HEKO:n
75-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Ennakkotieto tilaisuudesta lähetetään
jäsenistölle sähköpostitse jo ennen kesää. |
|
Ennakkotietona
todettiin myös, että ekonomikurssi -55 järjestää
seuraavan hyväntekeväisyyskonsertin kauppakorkeakoululla
1.3.2011. Solistina oopperalaulaja Taina Piira ja säestäjänä
Seppo Hovin orkesteri. |
9.
VUOSIJUHLA 2011
|
|
Todettiin,
että vuosijuhlapaikaksi 5.2.2011 on varattu Unioninkadun
juhlahuoneisto. Sihteeri ja kerhomestari selvittävät
vaihtoehtoja vuoden 2012 mahdollisiksi juhlapaikoiksi
seuraavaan kokoukseen. |
|
Keskusteltiin
vuosijuhlapuhujasta ja päätettiin, että tällä kertaa
koetetaan saada puhujaksi nainen. Sirkka Hämäläinen nousi
ensimmäisenä vaihtoehdoksi. Puheenjohtaja tiedustelee hänen
halukkuuttaan. |
10.
KAUPPAKORKEAKOULU 100 VUOTTA
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen ei ole syytä järjestää erityistä
toimintaa jäsenilleen kauppakorkeakoulun
100-vuotisjuhlavuoteen liittyvän alumnijuhlan yhteydessä
23.10.2010 Royal at Crowne Plazassa. Alumnijuhla
organisoidaan koulun toimesta vuosikurssien välisenä
varainkeräyskilpailuna. Lisätietoja verkkosivuilta
www.alumni100.fi. Päätettiin
kuitenkin tukea varainkeräystä tiedottamalla asiasta
seuraavassa yhdistyksen jäsentiedotteessa. |
11.
JÄSENISTÖ
|
|
Todettiin,
että yksi jäsen on eronnut (1229 Raija Hallikainen) ja
yksi on hakenut jäsenyyttä. Päätettiin esittää
yhdistyksen kokoukselle uuden ekonomitutkinnon vuonna 1985
suorittanutta Pirjo Vänskää hyväksyttäväksi jäseneksi
numerolla 1406. Häntä suosittelevat Kari Kallioniemi ja
Kristiina Linnoinen. |
12.
MUUT
ASIAT
|
|
Todettiin,
että kauppakorkeakoulun viestintäpäällikkö Eeva
Lehtinen on kertonut, että 20.5.2011 järjestettävän
promootion yhteydessä on kaikella todennäköisyydellä
tarkoitus juhlia myös riemumaistereita sekä –tohtoreita
entisen tradition mukaan. Täten yhdistyksen ei tarvitse
erikseen valmistautua riemujuhlan järjestämiseen. |
13.
SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
|
|
Jäsentiedote
2/2010 postitetaan elokuussa seuraavan hallituksen kokouksen
jälkeen, johon mennessä tulee syksyn tilaisuuksien
yksityiskohdat olla sovittuna. Tiedotteen liitteenä lähetetään
myös jäsenmaksulaskujen karhut niille, joiden maksut ovat
vielä maksamatta. |
14.
SEURAAVAT KOKOUKSET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Seuraava
hallituksen kokous pidetään maanantaina 23.8. Paikka
vahvistetaan myöhemmin. |
15.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 18.50. |
|
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
|
Harri
Keinonen Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja
sihteeri
|
|
|
|
