Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry

 Pöytäkirja 1/ 2010

Hallituksen kokous 

Aika

18.01.2010

Paikka

Finnlines, Porkkalankatu 20 cA, Helsinki

Läsnä

Ilkka Tiainen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson 
Outi Hirvilahti
Raija Kariola (klo 18.06 asti)
Juhani Kiesiläinen
Kristiina Linnoinen
Hannu Santti
Seija Turunen (klo 19.13 asti)   


1. KOKOUKSEN AVAUS  
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Tiainen avasi kokouksen klo 17.15.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

2.  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
    
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3.  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
   
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 16.11.2009.

4.   TILINPÄÄTÖS 31.12.2009
  
Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (LIITE 1 Tuloslaskelma ja LIITE 2 Tase) ja keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin, että Pretax Järvenpää Oy:n tekemään aineistoon ei ollut mitään huomauttamista. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.
Todettiin, että tilinpäätös näyttää alijäämää 3175,27 euroa, joka tänäkin vuonna johtuu vuosijuhlan ennakoitua suuremmista kuluista. Todettiin, että yhdistyksen rahasto-osuuksien markkina-arvot (yht. 69 998,78 €) ovat nousseet edellisestä vuodesta (muutos edelliseen vuoteen +10145,16 €), mutta osinkotuotto oli edellistä vuotta pienempi. Lisäksi todettiin, että yhteensä 12 jäsentä on jättänyt kertomusvuonna jäsenmaksunsa maksamatta karhulaskusta huolimatta.
Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2009 (LIITE 3) ja päätettiin esittää se muutamin pienin lisäyksin hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.
Todettiin, että tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 19.1.2010.

5.  TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2010
  
Käsiteltiin toimintasuunnitelma (LIITE 4) ja budjetti (LIITE 5) vuodelle 2010 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi vuosikokoukselle. Todettiin, että budjetti on laadittu 2000 euroa alijäämäiseksi ja se perustuu 15 euron jäsenmaksuun edellisvuoden tapaan.

6.   VUOSIKOKOUS 30.1.2010
  
Todettiin, että vallitsevan käytännön  mukaan sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan hallituskausi päättyy vuosikokoukseen. Todettiin, että erovuoroisina hallituksen jäseninä ovat tänä vuonna Seija Fredriksson ja Raija Kariola. Todettiin, että varsinaiset tilintarkastajat ovat suostuvaisia jatkamaan tehtävässään ja sovittiin, että sihteeri varmistaa myös varatilintarkastajien halukkuuden olla käytettävissä jatkossakin.
Todettiin, että vuosikokouksessa jaetaan kaksi kantakanditodistusta: todistuksen saavat 1358 Timo Lehtonen ja 1359 Erkki Immonen. Heille on lähetetty erityiset henkilökohtaiset kutsut juhlaan.
Todettiin, että vuoden 2009 aikana yhdistykseen on liittynyt viisi uutta jäsentä, 12 on eronnut ja viisi kuollut. Lisäksi jäsenrekisteristä on poistettu yksi jäsen, johon ei ole saatu yrityksistä huolimatta yhteyttä. Vuoden 2009 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 450.
Sovittiin, että Kari Janhunen esittelee vuosikokoukselle talousarvion vuodelle 2010.
Muistutettiin puheenjohtajaa ottamaan mukaan puheenjohtajan nuija sekä Caduceus-sauva kokouksen ja juhlamenojen ohjaamista varten. Lisäksi sovittiin, että puheenjohtaja tallentaa muistitikulle videotykillä heijastettavat kokousdokumentit ja varmistaa etukäteen tekniikan toimivuuden kokoussalissa. Seija Turunen hoitaa jäsenille jaettavan kokousmateriaalin monistuksen.

7. VUOSIJUHLA 30.1.2010
  
Ilmoittautuminen juhlaan on alkanut reippaasti pääosin kotisivujen kautta. Ilahtuneina pantiin merkille, että yhtä vaille kaikki viime vuonna liittyneet uudet jäsenet ovat tulossa juhliin. Kerhomestari vastaa totutusti boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta.  Sihteeri ja kerhomestari tekevät istumajärjestyksen. Sovittiin, että puheenjohtaja soittaa vielä juhlapuhujalle juhlaa edeltävällä viikolla. Todettiin, että Psaldo on ilmoittanut lähettävänsä 10 hengen kuoron esiintymään vuosijuhlaan sovitulla 300 euron palkkiolla.  Päätettiin, että kuorolaisille tarjotaan sama ruoka kuin orkesterin jäsenille sivuhuoneessa. Muilta osin juhlajärjestelyt ovat sujuneet rutiinilla.
Keskusteltiin Onerva Vartiaiselta tulleesta ehdotuksesta, että vuosijuhlassa uudistettaisiin 1960 -70 –lukujen perinnetanssi, jossa piirileikinomaisesti vaihdetaan paria aina musiikin vaihduttua. Todettiin, että käytettävissä olevassa tanssitilassa kyseinen tanssi on vaikeasti toteutettavissa. Sovittiin, että sihteeri tiedottaa hallituksen kannan kandisisar Onervalle.

 8.  YHDISTYKSEN TOIMINTA
  
Keskusteltiin tulevan toimintavuoden tapahtumista ja todettiin, että toimintasuunnitelmaan 2010 kirjattuja tilaisuuksia on valmisteltu seuraavasti:
- Kalatukku Erikssoniin on oltu yhteydessä mahdollisen yrityskäynnin järjestämiseksi ja sihteeri jatkaa asian hoitamista.
- teatterikäynti, joka on alustavasti varattu jo helmikuulle, siirretään myöhemmäksi keväälle. Varataan 30 lippua.
- tutustumiskäynti Vuosaaren uuteen satamaan pyritään sopimaan toukokuun alkuun. Seija Turunen valmistelee asiaa eteenpäin.
- kevätretki sovittiin järjestettäväksi torstaina 27.5. Kotkan seudulle. Sihteeri laatii ohjelmaehdotuksen seuraavaan kokoukseen.

9.  VIINI- JA KULTTUURIMATKA SVEITSIIN
  
Todettiin, että viinimatkan ohjelma on postitettu jäsenistölle jo viime joulukuun  alussa vuosijuhlakutsun yhteydessä ja ilmoittautuminen alkaa 4.2.  

10.  MUUT ASIAT
  
Todettiin, että koska hallituksen talousvastaavana toimineen Hannu Santin hallitusjäsenyys loppuu vuosikokoukseen 30.1.2010, tulee häneltä poistaa tilinkäyttöoikeus yhdistyksen Nordean tilille 157230-27359 sekä samalla kytkeä irti kyseinen tili hänen henkilökohtaisesta nettipankkisopimuksestaan. Uusi hallitus nimeää uuden talousvastaavan keskuudestaan seuraavassa kokouksessa.
Todettiin, että Maj-Lis Steiner ja Mirja Kärkäs-Lainio ovat eronneet yhdistyksestä 1.1.2010 alkaen. Nyt yhdistyksen jäsenmäärä on 450.

11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
  
Jäsentiedote 1/2010 postitetaan jäsenistölle vuosikokouksen jälkeen helmikuun puolessa välissä ja se sisältää kevään ohjelman sekä jäsenmaksulaskun.

12.  SEURAAVA KOKOUS
  
Uuden hallituksen ensimmäinen kokous sovittiin pidettäväksi maanantaina 8.2. klo 17 Finnlinesin neuvotteluhuoneessa, Porkkalankatu 20 cA.

13.   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
  
Puheenjohtaja päätti tämän hallituskokoonpanon viimeisen kokouksen klo 19.30 kiittäen kaikkia hallituksen jäseniä ja erityisesti erovuoroisia jäseniä erinomaisesta työskentelystä.

Pöytäkirjan vakuudeksi      
   

 

Harri Keinonen                    Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja                      sihteeri