Pöytäkirja
5/ 2009
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
16.11.2009 |
|
Paikka
|
Pohjoiskaari
19 F 21, Lauttasaari |
|
Läsnä
|
Ilkka
Tiainen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Raija Kariola
Juhani Kiesiläinen
Kristiina Linnoinen
Hannu Santti
|
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Ilkka Tiainen avasi kokouksen klo 18.15 ja
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. |
2.
ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista. |
3.
EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 24.8.2009. |
4.
VIINI-
JA KULTTUURIMATKA ELSASSIIN
|
|
Todettiin,
että Elsassin matkalle pääsi lopulta lähtemään 33 + 27
henkeä eli muutama viime hetken peruutus verotti hieman
kakkosryhmää. Matka oli kaikilta osin erittäin onnistunut
kummallekin ryhmälle ja varsinkin monelle aikaisemmalta
matkalta tuttu opas Raija Mongiat- Väyrynen sai paljon
kiitosta. Matkaraportti kuvineen yhdistyksen kotisivuille on
tehty kakkosryhmän matkalta, johon ohjelman ulkopuolista jännitystä
lisäsivät kaksi mielenosoitusta, joiden jalkoihin ryhmä
joutui. |
5.
SYKSYN
MUU TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että yritysvierailu Esperi Care Oy:n Tilkan hoivakotiin
toteutui maksimimääräisenä eli 15 hengen voimin.
Vierailun erinomaisina emäntinä toimivat CFO Leena Piipari
sekä Tilkan palveluiden myynnistä vastaava MinnaTammiruusu. |
|
Todettiin,
että Nostalgia IV – hyväntekeväisyyskonserttiin myytiin
jäsenkunnallemme lopulta 31 lippua. Väliajalla iloinen
kandijoukko kokoontui yhteisen kahvipöydän ääreen. |
|
Todettiin,
että Ilmatieteen laitoksen vierailulle 23.11. klo 17 on
ilmoittautunut jo tässä vaiheessa 24 henkeä. |
6.
VUOSIJUHLA
30.1.2010
|
|
Päätettiin
valita Restaurant Pörssin tekemistä menuvaihtoehdoista á
48 € maksava ehdotus (tryffeli-maa-artisokkakeitto,
vuohenjuusto- Dijon-gratinoitu karitsanfilee sekä
omena-korintti-clafoutis). Lisäksi valittiin talon viinit (Arniston
Bay, The Company of Wine People) ruokajuomiksi sekä brandy
tai mesimarjalikööri kahvin kanssa tarjottavaksi. Päätettiin
nostaa illalliskortin hintaa 75 euroon vastaamaan paremmin
juhlan kustannuksia. Hinta sisältää myös vaatesäilytyksen
á 2,50 €. |
|
Päätettiin,
että Psaldo esiintyy illan aikana kaksi kertaa: alkuruuan
sekä pääruuan jälkeen samaan aikaan kun lautasia kerätään
pois. Lisäksi päätettiin, että myös Psaldon
esiintyjille tarjotaan sama ruoka kuin orkesterille (á 16
€). |
|
Todettiin,
että juhlapuhuja ei ole vielä löytynyt, sillä monella
ehdokkaana olleella on muita samanaikaisia sitoumuksia.
Puheenjohtaja jatkaa etsintää, sillä tieto tarvitaan
pikaisesti kutsukortteihin. Aikaistetun juhla-ajankohdan
vuoksi täytyy kutsut postittaa ennen joulupostiruuhkia. |
|
Vuosikokouksen
osalta todettiin, että kokouksen täytyy uuden
puheenjohtajan lisäksi valita erovuoroisten jäsenien
tilalle kaksi uutta jäsentä. Kantakandeja tullaan nimeämään
myös kaksi eli Timo Lehtonen ja Erkki Immonen. |
7.
YHDISTYKSEN
MUU TULEVA TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että vierailu Kalatukku Erikssonille ensi keväänä on
edelleen suunnittelun alla. Kulttuuriohjelmaksi ehdotettiin
Kaupunginteatterissa pienellä näyttämöllä uutena
alkavaa Pygmalion-näytelmää. Päätettiin
jatkaa keskustelua kevään muusta toiminnasta
seuraavassa kokouksessa. |
8.
SYKSYN
2010 VIINIMATKA
|
|
Syksyn
2010 viinimatkaksi on matkatoimisto tehnyt kaksi erillistä
ehdotusta: Sveitsi Geneve-järven ympäristöineen sekä
Italian Veneton alueen osa. Päätettiin valita Sveitsi,
koska ohjelmaehdotus oli mielenkiintoinen ja maa
viinintuottajana vähemmän suomalaisille tuttu. Alustavat
varaukset tehdään kahdelle 30 hengen ryhmälle 23.-26.9.2010
sekä 30.9.- 3.10.2010. |
9.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen rahastosijoitusten arvo oli jälleen
noussut viime elokuusta seuraavasti:
- OP-TUOTTO 54 337 EUR
(+4,6%)
- OP-MAAILMA (ent. OP-MEDICAL) 14 237 EUR (+3,5%)
Todettiin, että sijoitusten kehityksen suunta on oikea ja päätettiin,
että tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole syytä
koskea niihin. |
|
Todettiin,
että yhdistyksen tilin saldo per 13.11.2009 oli 3 767,79
euroa. |
|
Todettiin,
että tältä vuodelta ainoastaan 14 jäsentä on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta muistutuslaskusta huolimatta. |
10.
JÄSENISTÖ
|
|
Todettiin,
että yhdistys on saanut kaksi uutta jäsenhakemusta. Päätettiin
esittää uuden ekonomin tutkinnon suorittanutta Kirsi
Lounestoa (1404) ja vanhan kanditutkinnon suorittanutta
Riitta Avikaista (1405) hyväksyttäviksi yhdistyksen
kokoukselle. Lisäksi todettiin, että Päivi Inkeri
Kinnunen (1050) ja Katri Ojalehto (1390) ovat hakeneet eroa
yhdistyksestä. |
11.
MUUT
ASIAT
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen tiedot on saatettu ajan tasalle ensi
vuoden Valtiokalenteriin. |
12.
SEURAAVA
JÄSENTIEDOTE
|
|
Todettiin,
että seuraava jäsentiedote postitetaan, kun
vuosijuhlakutsut on saatu painosta, todennäköisesti
viikolla 50. Postitustalkoisiin ilmoittautui yllättävästi
useampi hallituksen jäsen. Tiedotteeseen saataneen myös
seuraavan viinimatkan ohjelma ja ilmoittautumistiedot. |
13.
SEURAAVA
KOKOUS
|
|
Seuraava
hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 13.1.2010 klo
17.00 Raija
Kariolan kotona Itälahdenkatu 2 B 51, 00210 Helsinki. |
14.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 20.45. Hallitus kiitti puheenjohtajan
vaimoa hyvästä tarjoilusta. |
|
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
|
Ilkka
Tiainen
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja
sihteeri
|
|
|
|
