Hallituksen kokous 1/2008

Pöytäkirja 4/ 2009
Hallituksen kokous
Aika	24.08.2009
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Ilkka Tiainen, puheenjohtaja Seija Fredriksson Outi Hirvilahti Kari Janhunen Raija Kariola Kristiina Linnoinen Hannu Santti Seija Turunen
1. KOKOUKSEN AVAUS
	Yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Tiainen avasi kokouksen klo 19.10 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
	Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
	Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 11.5.2009.
4. VIINI- JA KULTTUURIMATKA ELSASSIIN
	Todettiin, että pian alkavalle viinimatkalle on lähdössä ensimmäisessä ryhmässä 33 ja toisessa ryhmässä 29 henkeä. Muutamat sairastapauksista johtuneet peruutuspaikat on saatu jouhevasti täytettyä. Matkalaisia on muistutettu peruutusturvavakuutuksen tärkeydestä erityisesti sikainfluenssan varalta. Ravintoloiden menut on valittu kesällä valmiiksi. Matkan loppulaskua odotetaan elokuun lopussa.
5. SYKSYN MUU TOIMINTA
	Todettiin, että yritysvierailu Esperi Care Oy:n Tilkan hoivakotiin on sovittu järjestettäväksi 22.10. klo 17. Vierailun yksityiskohdat varmistuvat lähipäivinä.
	Todettiin, että Nostalgia IV – hyväntekeväisyyskonserttiin 4.11. klo 17.00 kauppakorkeakoululla on varattu kandeille ja aveceille 30 lippua, á 15 euroa. Päätettiin, että yhdistys tarjoaa väliajalla kahvin/teen sekä juustopiirakan.
	Päätettiin, että marraskuuksi suunniteltu yritysvierailu Sanoma Oyj:hin vaihdetaan vierailuun Ilmatieteen laitokselle, jonne viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura on jo alustavasti lupautunut yhdistyksen kutsumaan. Hallitus totesi Ilmatieteen laitoksen olevan erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen vierailukohde. Vierailun yksityiskohdat varmistuvat lähipäivinä.
6. VUOSIJUHLA 30.1.2010
	Todettiin, että tulevaa vuosijuhlaa varten Ravintola Pörssistä on pyydetty tarjousta menuvaihtoehtoineen, illan tanssiorkesteri solisteineen on jo varattu ja Psaldo-kvartettia on pyydetty esiintymään, mutta vahvistusta asiaan ei vielä ole saatu. Lisäksi todettiin, että Aalto yliopiston rehtori Tuula Teeri ei ole käytettävissä juhlapuhujaksi, jonka vuoksi jatkettiin perusteellisesti pohdiskelua siitä, kuka olisi valovoimainen vaihtoehto. Puheenjohtaja sai tehtäväksi ottaa yhteyttä esille tulleisiin henkilöihin mahdollisimman pian.
	Lisäksi todettiin, että juhlan tavallista aikaisempi ajankohta tammikuun lopussa aiheuttaa paineita kutsukorttien postittamiseksi jo hyvissä ajoin ennen joulua, jotta ilmoittautumisaika ei jäisi liian lyhyeksi.
7. YHDISTYKSEN MUU TULEVA TOIMINTA
	Todettiin että Unioninkadun Juhlahuoneisto on alustavasti varattu 5.2.2011 pidettävää vuosijuhlaa varten.
	Päätettiin siirtää keskustelu kevään muusta toiminnasta seuraavaan kokoukseen.
8. TALOUSASIAT
	Todettiin, että yhdistyksen rahastosijoitusten arvo oli noussut viime toukokuusta tähän päivään seuraavasti: - OP-TUOTTO 52 508 EUR (vrt. 49 353 EUR per 8.5.2009) - OP-MAAILMA (ent. OP-MEDICAL) 13 608 EUR (vrt. 12 956 EUR per 8.5.2009) Päätettiin jatkaa keskustelua rahastoista seuraavassa kokouksessa.
	Todettiin, että yhdistyksen tilin saldo per 24.8.2009 on 3 999,95 euroa. Tältä tililtä ei ole siirretty mitään määräaikaiselle talletustilille, jotta yhdistyksen maksuvalmius ei vaarantuisi ennen seuraavan vuoden jäsenmaksujen tuloutumista.
	Todettiin, että tähän mennessä 417 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa ja 36 tulee saamaan muistutuslaskun.
9. JÄSENISTÖ
	Todettiin, että yhdistys on saanut historiansa ensimmäisen jäsenhakemuksen AMK-tradenomitutkinnon suorittaneelta henkilöltä. Hänelle on välitetty pahoittelut siitä, ettei hänen hakemustaan voida esittää hyväksyttäväksi yhdistyksen kokoukselle, koska hän ei täytä tutkinnon osalta yhdistyksen sääntöjen vaatimusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta.
	Todettiin, että kaksi yhdistyksen jäsentä on kuollut kesällä (1032 Mikko Långström ja 180 Pertti Airisto) ja että Markku Antero Heikkilä (618) on poistettu rekisteristä, koska häneen ei saada yhteyttä.
10. MUUT ASIAT
	Todettiin, että EKF on jo lähettänyt tiedot syksyn ohjelmastaan. Heidän ensimmäinen tilaisuutensa on 3.9. syysretki Turkuun (Åbo Akademi, Åbo Hanken ja Aboe Vetus – museo), mikä on lähetetty tiedoksi jäsenillemme sähköpostitse, koska se tuskin ennättää syksyn kirjeeseemme. Seuraava EKF:n tilaisuus on 1.10. Svenska Klubbenilla, jossa puhuu MEP Henrik Lax. Marras- ja joulukuun tilaisuudet löytyvät EKF:n kotisivuilta.
11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
	Todettiin, että seuraava jäsentiedote postitetaan heti, kun syksyn yritysvierailujen yksityiskohdat ovat selvillä. Jäsentiedotteessa mainostetaan jo ennakkoon tulevaa vuosijuhlaa ja huomautetaan poikkeavasta päivämäärästä. Maksumuistutus lähetetään liitteenä niille jäsenille, jotka eivät ole vielä maksaneet tämän vuoden jäsenmaksuaan.
12. SEURAAVAT KOKOUKSET
	Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 16.11. klo 17.00 todennäköisesti kauppakorkeakoululla. Sihteeri varmistaa kokouspaikan myöhemmin.
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00 ja kiitti sihteeriä kokouspaikan tarjoamisesta sekä illan tarjoilusta.
	Puheenjohtaja päätti kokouksen.
	Pöytäkirjan vakuudeksi
	Ilkka Tiainen Kristiina Linnoinen puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja 4/ 2009

Hallituksen kokous