Pöytäkirja
3/ 2009
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
11.05.2009 |
|
Paikka
|
Finnlines,
Porkkalankatu 20 A, Helsinki |
|
Läsnä
|
Ilkka
Tiainen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Outi Hirvilahti
Kari Janhunen
Juhani Kiesiläinen
Kristiina Linnoinen
Hannu Santti
Seija Turunen
|
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Ilkka Tiainen avasi kokouksen klo 18.20 ja
totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. |
2.
ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista. |
3.
EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 9.3.2009. |
4.
TOTEUTUNEITA TAPAHTUMIA
|
|
Todettiin,
että Erja Lyytisen blueskonsertti 24.3. tarjosi nautittavan
ja intiimin illan jazzin ystäville Lilla Teaternissa.
Paikalle saapui 21 jäsentä ja seuralaista, joille yhdistys
tarjosi lasillisen kuohuviiniä ennen tilaisuuden alkua. |
|
Todettiin,
että yritysvierailu Lihatukku Votkinille 21.4. keräsi 19
hengen ryhmän, joka suurella mielenkiinnolla kuunteli Veijo
Votkinin aitoa yrittäjätarinaa. Kiertokäynti
tuotantotiloissa antoi konkreettisen kuvan toiminnasta. |
5.
TULEVA
TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että kevätretkelle 13.5. Hämeenlinnan seudulle on
ilmoittautunut 39 henkeä. |
6.
VIINI-
JA KULTTUURIMATKA ELSASSIIN
|
|
Todettiin,
että tulevan matkan suhteen ei ole tapahtunut mitään
muutoksia. Ravintoloiden menuehdotuksia odotellaan
saapuvaksi kesällä, jolloin valinnat tehdään valmiiksi
edellisten vuosien tapaan. |
7.
SYKSYN
TOIMINTA
|
|
Syksylle
kaavaltujen vierailujen ajankohdat pyritään sopimaan
seuraavasti:
- Esperi/Tilkka lokakuussa vk 42/43
- Sanoma Oyj marraskuun loppupuoli
- 4.11. klo 17 kauppakorkeakoulun juhlasalissa järjestettävään
hyväntekeväisyys-konserttiin varataan kiintiö lippuja
Kandiyhdistyksen jäseniä varten. Päätettiin tarjota
kandeille väliajalla yhteinen kahvitus yhdistyksen laskuun. |
8.
YHDISTYKSEN
MUU TULEVA TOIMINTA
|
|
Keväälle
2010 ideoitiin mahdollista yritysvierailua Kalatukku E.
Erikssonille sekä lippuja Kaupunginteatterin Elokuu-näytelmään. |
|
Päätettiin,
että kerhomestari ja sihteeri käyvät tarkastamassa
Unioninkadun Juhlahuoneiston sopivuuden vuosijuhlien
pitopaikaksi ja, mikäli se todetaan sopivaksi, varaavat sen
5.2.2011 pidettävää juhlaa varten. |
9.
VUOSIJUHLA
2010
|
|
Todettiin,
että Ravintola Pörssi (entinen Adlon) on varattu
yhdistyksen vuosijuhlaa varten lauantaina 30.1.2010.
Tanssitilana voidaan käyttää näyttävää ”linnan-pihaa”.
Illan ohjelmaksi päätettiin tilata KYL:n Psaldo-kvartetti
esiintymään. Lisäksi todettiin, että puheenjohtaja on
tiedustellut juhlapuhujaksi Aalto-yliopiston rehtoria Tuula
Teeriä, mutta vastausta ei ole vielä saatu. |
10.
TALOUSASIAT
|
|
Jatkettiin
keskustelua yhdistyksen rahastosijoituksista Kari Janhusen
selvityksen pohjalta ja todettiin, että vaikka
sijoituksista on saatu tuottoa vuosittain, on tuotto
jatkuvasti pienentynyt. Sijoituksen pääoma-arvon kehitystä
pidetään huolestuttavana. Päätettiin kuitenkin jäädä
toistaiseksi katsomaan tilannetta ja jatkaa keskustelua
seuraavassa kokouksessa. |
|
Todettiin,
että yhdistyksen tilin saldo per 11.5.2009 on 7.978,80
euroa. Mikäli kevätretkilaskujen jälkeen tilille jää
vielä varoja, joita ei tarvita ennen seuraavaa vuosijuhlaa,
valtuutettiin sihteeri tallettamaan liikenevät varat pitkäaikaiselle
talletustilille. Todettiin, että tähän mennessä 407 jäsentä
on maksanut jäsenmaksunsa. |
11.
JÄSENISTÖ
|
|
Yhdistys
on saanut yhden uuden jäsenhakemuksen: 1403 Heikki Vahala
esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen kokoukselle. |
12.
MUUT
ASIAT
|
|
Todettiin,
että koska HEKO:n hallitus suhtautuu myönteisesti
toimintaamme, yhdistyksen kotisivuille voisi lisätä linkin
HEKO:n sivuille palveluna jäsenistöllemme. Sihteeri ottaa
yhteyttä Maarit Miettiseen asiassa. Linkki HSE:n sivuille
on jo olemassa. |
|
Todettiin,
että seuraava jäsentiedote postitetaan elokuussa ja sen
sisältöä käsitellään seuraavassa kokouksessa. |
13.
SEURAAVAT
KOKOUKSET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Seuraavat
hallituksen kokoukset pidetään
maanantaina 24.8. klo 18.00 Kauniaisissa, Leantie 14 B sekä
maanantaina 16.11. klo 17.00 Finnlinesin tiloissa,
Porkkalankatu 20 A. Jälkimmäinen päivämäärä on
muuttunut aikaisemmin sovitusta (9.11.) |
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen. |
|
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
|
Ilkka
Tiainen
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja
sihteeri
|
|
|
|
