Pöytäkirja
5/2008
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
2.12.2008 |
Paikka
|
3i,
Etelä Esplanadi 18, 8.krs, Helsinki |
Läsnä
|
Ilkka
Tiainen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Outi Hirvilahti
Juhani Kiesiläinen
Kristiina Linnoinen
Jarmo Rautiainen
Hannu Santti
Ilkka Tiainen
Ritva Örmälä
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Ilkka Tiainen avasi kokouksen klo 17.05 ja
kiitti 3i:tä kokouspaikan tarjoamisesta. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. |
2.
ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista. |
3.
EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 25.8.2008. |
4.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että molemmat Toscanan ryhmät olivat tyytyväisiä
matkaansa ja että ohjelmaa ja katsomista oli ollut
runsaasti, jopa niin paljon, että päivät venyivät
suunniteltua pidemmiksi. Siksi oli onnekasta, että
lauantai-illalle kaavailtu ylimääräinen ohjelma Italian
kiinteistökaupasta peruutettiin lopulta kummankin ryhmän
osalta, se ei yksinkertaisesti enää mahtunut aikatauluun.
Matkakuvia voi lähettää yhdistyksen kotisivuille
laitettavaksi suoraan osoitteella miettinen.maarit@kolumbus.fi
. Myös sanallinen matkaraportti puuttuu edelleen. |
|
Todettiin,
että Nelonen Median yritysvierailuun otti osaa 16 kandia. |
|
Todettiin,
että Teatteri Jurkan Kettu ja jänis –näytöksen kaikki
30 paikkaa menivät hyvin kaupaksi. Pienen teatterin intiimi
tunnelma ja nimekkäät näyttelijät takasivat
nautinnollisen illan. |
5.
VUOSIJUHLA
2009
|
|
Todettiin,
että vuosijuhlan järjestelyt ovat hyvällä mallilla.
Valittiin juhlaillallisen menuksi hummeribavaroise, viiriäisen
rintaa sekä passionbrûlé, jolloin hinnaksi tulee 33, 50 e/hlö.
Kun ruokiin sopivat viinit on valittu, voidaan kutsukortit
laittaa painoon. Päätettiin, että illallismaksu pidetään
aikaisempien vuosien tasolla 60 eurossa. Todettiin, että
narikkavahdit täytyy vielä järjestää viime vuoden
malliin. |
6.
VUOSIJUHLA
2010
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen 85-vuotisjuhlaa varten on varattu
Restaurant Pörssi lauantaina 30.1.2010. Juhlavuoden
budjetissa tulee ottaa huomioon mahdolliset normaalia
suuremmat ohjelmakustannukset. |
7.
KEVÄÄN
2009 TOIMINTA
|
|
Keskusteltiin
kevään 2009 toiminnasta. Seuraavat vierailut ovat
valmisteilla::
- vierailu Päivälehden museoon Tulenkantajat-näyttelyyn
5.3. klo 17-19. Raija Kariola koettaa vielä saada vierailun
iltapalatarjoilulle isännän/sponsorin Sanoma Oy:stä. Itse
museovierailu on maksuton.
-vierailu Esperiin ja tutustuminen Senioritalo Tilkan
tiloihin viikolla 14 tai vaihtoehtoisesti viikolla 13. Outi
Hirvilahti hoitaa yhteyden.
- Tutustuminen Lihatukku Veijo Votkinin toimintaan huhtikuun
lopussa. Sihteeri ottaa yhteyttä tammikuun puolella.
- kevätretki Hämeenlinnan seudulle keskiviikkona 13.5.
alkaen klo 11.00. Sihteeri valmistelee matkaohjelman
vaihtoehtoja seuraavaan kokoukseen. Mahdollisia kohteita
esim.Vanajan linna (lounas linnan ruokasalissa), Hämeen
linna, vankilamuseo, tykistömuseo, Palanderin talo. |
8.
VIINI-
JA KULTTUURIMATKA 2009
|
|
Todettiin,
että seuraavan viinimatkan kohteeksi on kovin yksimielisen
neuvoa-antavan äänestyksen jälkeen valittu Alsace/Elsassin
viinialue, josta matkatoimisto on tehnyt alustavat
ehdotukset ja varaukset kahta 30-hengen ryhmää varten 24.
- 27.9. ja 1. – 4.10.2009. (LIITE 1) Keskusteltiin
matkaehdotuksesta ja todettiin, että säästämme aikaa
Elsassin varsinaista viinitietä varten ja vältymme
edestakaisin ajolta, jos yövymme yhden yön Strassbourgissa
ja kaksi yötä Colmarissa. Matkatoimisto on ehdottanut yöpymistä
Strassbourgissa joka yö. Päätettiin pyytää matkasta
uusi tarjous.
Viinimatka laitetaan tiedoksi jäsenistölle seuraavassa jäsentiedotteessa,
joka postitetaan tammikuun alussa. Ilmoittautuminen alkaa
15.1.2009 ja ennakkomaksu 300 € on maksettava viimeistään19.1. |
9.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että jäsenmaksuja on tuloutunut 2.12. mennessä 446 kpl.
Todettiin, että pankkitilin saldo per 2.12. on 1952,60 e,
minkä pitäisi riittää siihen asti, kun uudet jäsenmaksut
ja 5000 e:n määräaikaistalletus tuloutuvat. |
|
Todettiin,
että tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 21.1.2009 klo
14 sihteerin kotona. |
10.
JÄSENISTÖ
|
|
Todettiin,
että yhdistys on saanut kaksi uutta jäsenanomusta, jotka
hallitus esittää hyväksyttäviksi yhdistyksen
kokoukselle. Uudet jäsenet ovat
1399 Härmälä
Marjatta sekä
1400 Mäkinen
Raija Marjatta, joka oltuaan välillä poissa yhdistyksestä,
liittyy nyt takaisin. Hänen aikaisempi jäsennumeronsa oli
1296. |
|
1.1.2009
alkaen yhdistyksestä eroaa Tarja Mansikkamäki (1302). |
11.
MUUT ASIAT
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen tiedot Valtiokalenteriin 2009 on päivitetty. |
|
Keskusteltiin
mahdollisesta riemumaisterijuhlan järjestämisestä 2011,
kun vuoden 1961 promootiosta tulee kuluneeksi 50 vuotta.
Yhdistyksen tietoon on tullut, että muutamat kyseisessä
promootiossa mukana olleet jäsenet toivoisivat
yhdistyksen hallituksen aktivoituvan
riemumaisterijuhlan järjestämiseksi, sillä on
oletettavaa, että HSE tai tuleva Aalto yliopisto ei sitä
tee. |
12.
SEURAAVA
JÄSENKIRJE
|
|
Seuraava
jäsentiedote 1/2009 postitetaan jäsenistölle tammikuun
ensimmäisellä viikolla. Se sisältää tiedot seuraavasta
viinimatkasta sekä kutsun vuosikokoukseen ja –juhlaan. |
13.
SEURAAVAT
KOKOUKSET
|
|
Seuraava
kokous, jossa valmistellaan tilinpäätösaineisto, pidetään
maanantaina 12.1. 2009 klo 17.00 3i:ssä Etelä Esplanadi
18, 8.krs. Tulevan uuden hallituksen ensimmäinen kokous
sovittiin pidettäväksi samassa paikassa 2.3.2009 klo 17. |
14.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.50 |
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
Ilkka
Tiainen
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja
sihteeri
|
|
|