Pöytäkirja
4/2008
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
25.8.2008 |
|
Paikka
|
3i,
Etelä Esplanadi 18, 8.krs, Helsinki |
|
Läsnä
|
lkka
Tiainen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Outi Hirvilahti
Raija Kariola
pykälät 1-8
Kristiina Linnoinen
Hannu Santti
Ritva Örmälä pykälästä
6 alkaen
|
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Ilkka Tiainen avasi kokouksen klo 17.05 ja
kiitti 3i:tä kokouspaikan tarjoamisesta. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. |
2.
ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
|
|
Hyväksyttiin
kokouksen esityslista. |
3.
EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 28.4.2008. |
4.
YHDISTYKSEN
TULEVA TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että Toscanan matkan osanottajiin ei ole tullut muutoksia.
Matkalla nautittavien aterioiden menuehdotukset tulivat kesällä
matkatoimistolta ja raati teki valinnat. Todettiin, että
EKF:n puheenjohtaja Eva von Alfthan on tarjonnut II ryhmälle
, jossa hän itse matkustaa, mahdollisuutta
omakustanteisesti osallistua lauantai-iltana tilaisuuteen,
jossa hänen italialaiset liikekumppaninsa Orlando ja Maria
Assunta Giuliani kertovat kiinteistökaupasta Italiassa. Päätettiin
tiedustella, voisiko myös I ryhmän ohjelmaan liittää
samanlaisen tilaisuuden. |
|
Todettiin,
että Nelonen Median liiketoimintajohtaja Juha-Pekka
Louhelainen on kutsunut yhdistyksen yritysvierailulle
tiistaina 21.10. klo 17. Saamme tutustua myös TV Nelosen
uutistoimitukseen. |
|
Todettiin,
että Teatteri Jurkan Kettu ja jänis –näytökseen 20.11.
on varattu 30 paikkaa. Päätettiin, että yhdistys
subventoi osallistumismaksua kustantamalla viinilasilliset
á 5 e väliajalla. |
5.
VUOSIJUHLA
2009
|
|
Todettiin,
että Jaska Harjulan bändi solisteineen on varattu tulevaa
vuosijuhlaa varten. Päätettiin myöntyä solistin pyytämään
palkkionkorotukseen: bändin kokonaishinta on ensi
vuonna1300 €.
Keskusteltiin G18:sta tulleesta tarjouksesta tilata
vuosijuhlaan laulavat tarjoilijat tai lyriikaltaan
yhdistyksen historiaan perustuva musiikkiesitys. Todettiin,
että ohjelmat ovat niin kalliita, että ne sopivat paremmin
suurempiin vuosijuhliin, jolloin juhlitaan pyöreitä
vuosia. Mikäli kyseisiä ohjelmanumeroita tilataan, täytyy
ne budjetoida etukäteen vuoden 2010 talousarvioon. |
|
Päätettiin,
että yhdistyksen 85-vuotisjuhla järjestetään
poikkeuksellisesti tammikuun puolella lauantaina 30.1.2010,
jotta se voidaan pitää Restaurant Pörssissä, joka on
monelle promovoidulle kandille nostalginen paikka.
Kerhomestari hoitaa varauksen jo nyt tilojen suuren kysynnän
vuoksi. |
6.
KEVÄÄN
2009 TOIMINTA
|
|
Keskusteltiin
alustavasti kevään 2009 toiminnasta. Pyritään sopimaan
seuraavat vierailut:
- Yritysvierailu Esperiin ja tutustuminen Senioritalo Tilkan
tiloihin maaliskuun alkuun.
- vierailu Päivälehden museoon Tulenkantajat-näyttelyyn
maalis/huhtikuun vaihteeseen.
- Tutustuminen Lihatukku Veijo Votkinin toimintaan huhtikuun
lopussa.
- kevätretki Hämeenlinnan seudulle viikolla 20. Sihteeri
valmistelee matkaohjelman vaihtoehtoja. Mahdollisia kohteita
esim.Vanajan linna (lounas linnan ruokasalissa), Hämeen
linna, tykistömuseo, Palanderin talo. |
7.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että jäsenmaksuja on tuloutunut 25.8. mennessä 435 kpl.
Todettiin, että 5000 euron määräaikaistalletus (korko
4.9%) on tehty 6.2.2009 asti niille varoille, joita ei
tarvita loppuvuoden maksuliikenteen hoitamiseen.
Todettiin, että yhdistyksen rahasto-osuuksien
markkina-arvot per 30.6.2008 olivat OP-Medical 13 542,34
€ ja OP-Tuotto 56 084,94 €.
Todettiin, että yhdistys on saanut poikkeuksellisesti
veroilmoituksen täytettäväksi. |
8.
JÄSENISTÖ
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen Eero
Larmola (415) kuoli 29.7.2008. Hänen vaimolleen Leenalle,
joka myös on yhdistyksen jäsen, on lähetetty
suruvalitteluadressi.
Päätettiin, että seuraavat jäsenet, jotka eivät vuoden
2004 jälkeen ole maksaneet jäsenmaksuaan, poistetaan
rekisteristä:
1177 Ahonen
Helena
1069 Ainikkamäki
Sinikka
1073 Haapalainen
Aarno
479
Home Niilo
871
Jartela Heikki
1298 Kilpelä
Rauni
1135 Kokko Pirkko
337
Kärnä Antti
423
Löytömäki Jouni
990
Marjomaa Markku
842
Niitti Ilpo
277
Pitkänen Eero
358
Raulo Jarmo
1162 Räisänen
Pekka
Snellman Raija
Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 462 henkeä. |
9.
YHTEISTYÖ
EKF:N KANSSA
|
|
Yhteistyötä
EKF:n kanssa jatketaan lähettämällä jäsentiedote 3/2008
tiedoksi myös heidän hallitukselleen ja toivottamalla heidän
jäsenensä tervetulleiksi tilaisuuksiimme. Keskustelua
vanhojen traditioiden elvyttämisestä jatketaan
mahdollisuuksien mukaan. |
10.
MUUT
ASIAT
|
|
Todettiin,
että 3i on suosiollisesti luvannut antaa yhdistykselle
kokouspaikan jatkossakin
käyttöön, sikäli kun tilat ovat vapaina. Hallitus esitti
mitä parhaimmat kiitokset sekä yritykselle että Outi
Hirvilahdelle, joka rutiinilla ”emännöi” kokouksiamme. |
|
Todettiin,
että tilintarkastajien huolellisen kirjauksen pohjalta
arvioitiin yhdistyksen omaisuusvakuutuksen tarvetta ja päätettiin
irtisanoa Pohjolassa oleva vakuutus nykyisen vakuutuskauden
päättyessä. |
|
Keskusteltiin
hallituksen jäsenten toimintavastuista.
Vuosijuhlatoimikunnan muodostavat Seija Fredriksson ja
Kristiina Linnoinen. Valokuvavastaavana toimii Ritva Örmälä.
Muiden vastuiden osalta keskustelua jatketaan seuraavassa
kokouksessa. |
11.
SEURAAVA
JÄSENKIRJE
|
|
Seuraava
jäsentiedote 3/2008 postitetaan jäsenistölle 27.8. Se sisältää
tiedot syksyn ohjelmasta sekä maksamattomien jäsenmaksujen
karhulaskut. |
12.
SEURAAVA
KOKOUS
|
|
Seuraava
kokous pidetään maanantaina 24.11. klo 17.00 3i:ssä Etelä
Esplanadi 18, 8.krs. Hallituksen
jäseniä muistutetaan, että alaovi lukkiutuu klo 17.00 eikä
siellä ole summeria. |
13.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.30 |
|
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
|
Ilkka
Tiainen
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja
sihteeri
|
|
|
|
