Pöytäkirja
2/2008
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
7.2.2008 |
Paikka
|
Pohjoiskaari
19 F 21, Helsinki |
Läsnä
|
Ilkka
Tiainen, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Juhani Kiesiläinen
Kristiina Linnoinen
Jarmo Rautiainen
Hannu
Santti
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Ilkka Tiainen avasi kokouksen klo 17.30.
|
2.
EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 10.1.2008.
|
3.
VUOSIKOKOUS
2.2.2008
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen vuosijuhlaan saapui 106 henkeä, joista
vuosikokoukseen osallistui 60 jäsentä. Vuosikokouksessa
kutsuttiin yhdistykselle uusi kunniajäsen, kansleri Matti
Lehti. Tilaisuus oli erittäin onnistunut siitäkin
huolimatta, että juhlapaikka asetti omat haasteensa
ruokailulle. Vuosijuhlatoimikunta sai hallitukselta
kiitokset hyvin hoidetusta työstä.
Myös jäsenistöltä on saatu runsaasti positiivista
palautetta. Raportti
juhlasta kuvineen laitetaan kotisivuille. |
|
Todettiin,
että vuosikokous ei antanut hallitukselle erityistä evästystä,
vaan luotti hallituksen kykyyn hoitaa yhdistyksen toimintaa
jatkossakin. |
4.
HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN
|
|
Todettiin,
että vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen
puheenjohtajana toimii Ilkka Tiainen ja varapuheenjohtajana
Hannu Santti. Sihteerinä jatkaa Kristiina Linnoinen. Muiden
hallituksen jäsenten toimintavastuiden osalta siirrettiin
keskustelu ja päätöksenteko seuraavaan kokoukseen. |
5.
VUOSIJUHLA
2009
|
|
Todettiin,
että kevään toiminta on edellisen hallituksen hyvin
valmistelema: |
|
-
12.3. yrityskäynti eQ Pankkiin.
- 2.4. opastettu tutustuminen Ateneumin Pekka Halosen näyttelyyn
sekä kahvit Café Ateneumissa. Päätettiin, että yhdistys
maksaa opastuksen 60 e/ ryhmä ja jäseniltä veloitetaan
osallistumismaksuna 13 e, jolla katetaan museon sisäänpääsy
ja kahvitus.
- 23.4. yrityskäynti Mainostoimisto Incognitoon.
- 20.5. kevätretki Mäntsälän seudulle, jossa tutustutaan
neljään alueen kartanoon sekä Mäntsälän kirkkoon. Päätettiin,
että yhdistys maksaa tilausajokuljetuksen ja sponsoroi
muita kustannuksia niin, että osallistumismaksuksi jää 50
e/hlö. |
|
Todettiin,
että Toscanan viinimatkalle onnistuttiin järjestämään
toinen ryhmä
2. - 5.10.2008. Yhteensä kahdelle matkalle on
ilmoittautunut nyt 59 henkeä. |
|
Muuta
syksyn 2008 toimintaa suunnitellaan
myöhemmin keväällä. |
6.
VUOSIJUHLA
2009
|
|
Keskusteltiin seuraavan vuosijuhlan pitopaikasta.
Juhlatilaan täytyy mahtua ainakin 120 henkeä, ettei tämänvuotinen
ahtausongelma toistu. Sihteeri ja kerhomestari käyvät kevään
aikana tutustumassa muutamiin uusiin vaihtoehtoihin ja
raportoivat hallitukselle. Vuosijuhlan päivämääräksi päätettiin
lauantai 7.2.2009. |
7.
TALOUSASIAT
|
|
Vuosikokous
vahvisti jäsenmaksuksi vuodelle 2008 12 e. |
|
Todettiin,
että yhdistyksen maksuliikenne vuosijuhlakulujen osalta
pystytään hoitamaan, kun määräaikaistalletus 10 000
e palautuu yhdistyksen tilille 14.2.2008. |
|
Keskusteltiin
yhdistyksen rahasto-osuussijoituksista, joiden arvo on
laskenut viime aikoina. Todettiin, että OP:n
sijoitusneuvoja on tehnyt yhdistykselle uuden
sijoitusehdotuksen. Päätettiin, että konsultoidaan
asiantuntijoita sijoitusstrategian arvioimiseksi. |
8.
JÄSENISTÖ
|
|
Todettiin,
että viime hallituksen kokouksen jälkeen yhdistykseen on
liittynyt kaksi uutta jäsentä, Matti Lehti 1397 ja Teresa
Hongisto 1398, jotka vuosikokous jo vahvisti.
Lisäksi yhdistyksestä on eronnut Marja Tossavainen
974 sekä Pirkko-Liisa Kyöstilä. |
9.
YHTEISTYÖ
KY:N KANSSA
|
|
Todettiin,
että puheenjohtaja Ilkka Tiainen ja varapuheenjohtaja Hannu
Santti saivat kutsun KY:n hallituksen puheenjohtajalta
Katariina Kycklingiltä tulla keskustelemaan
yhteistyöstä. Yhteydenpitoa jatketaan
tulevaisuudessakin. Päätettiin, että KY:n hallituksen
puheenjohtajalle sekä KY:n pääsihteerille Kimmo Kääriälle
lähetetään yhdistyksen historiikit. |
|
Todettiin,
että KY:ltä on tullut perinteinen kutsu ylioppilaskunnan
vuosijuhlaan 23.2. Valitettavasti kukaan hallituksesta ei tänä
vuonna pääse osallistumaan tilaisuuteen. Sihteeri on lähettänyt
KY:lle viestin ja toivottanut ylioppilaskunnalle yhdistyksen
puolesta hyvää vuosijuhlaa. |
10.
YHTEISTYÖ
EKF:N KANSSA
|
|
Todettiin,
että yhteistyö EKF:n kanssa on hieman vilkastunut.
Tammikuun lopussa EKF järjesti yrityskäynnin Konecranesiin
Hyvinkäälle ja tilaisuuteen otti osaa myös kahdeksan
Kandiyhdistyksen jäsentä. Tulevana keväänä on
odotettavissa vielä käynti Helkaman tehtaille sekä
mahdollisesti Kulttuurikeskus Sofiaan Isä Ambrosiuksen
vieraaksi. |
11.
MUUT ASIAT
|
|
Päätettiin,
että syksyn jäsentiedotteen yhteyteen tehdään jäsenistölle
mielipidekysely, jonka puheenjohtaja luonnostelee seuraavaan
kokoukseen. Palkintona palauttaneiden kesken arvotaan esim.
sampanjatarjoilu seuraavassa vuosijuhlassa. |
|
Todettiin,
että sihteeri on lähettänyt tiedustelun HSE:n
alumnisihteerille kokouspaikan saamiseksi jatkossa koululta,
mutta siihen ei ole vielä saatu vastausta. |
|
Todettiin,
että tilintarkastajat kehottivat hallitusta miettimään
nykyisen omaisuusvakuutuksen järkevyyttä. Päätettiin
siirtää asia seuraavaan kokoukseen. |
12.
SEURAAVA
JÄSENKIRJE
|
|
Seuraava
jäsentiedote 2/2008 postitetaan jäsenistölle 8.2. Kevään
ohjelman lisäksi siinä on mukana jäsenmaksulasku sekä
mainos kandiveli Aunus Salmen kirjoittamasta kirjasta ”Ei
se mitään kun sen tietää – Henrik Virkkunen,
liikkeenjohdon kouluttaja”, jota yhdistyksen jäsenet
saavat tilata kustannuksitta. Kirjan jakelun hoitaa
PricewaterhouseCoopers, joka on myös kustantanut sen. |
13.
SEURAAVAT
KOKOUKSET
|
|
Seuraavan
kokouksen aika ja paikka sovitaan myöhemmin. Todettiin, että
maanantait ovat yleensä sopivia kokouspäiviä. |
14.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 20.30. |
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
Ilkka
Tiainen
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja
sihteeri
|
|
|