Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry

 Pöytäkirja 1/2008

Hallituksen kokous 

Aika

10.1.2008 

Paikka

3i Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki

Läsnä

Hannu Santti, puheenjohtaja
Seija Fredriksson 
Raija Kariola
Kristiina Linnoinen
Leena Suviranta
Ilkka Tiainen
Esko Tikka
Ritva Örmälä-Haavisto


1. KOKOUKSEN AVAUS  
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Santti avasi kokouksen klo 17.30 sen jälkeen, kun ensin oli kohotettu kaaoksenhallintamaljat: kyseinen kaaos oli syntynyt viinimatkailmoittautumisten yhteydessä aamulla, mutta oli nyt jo hallinnassa.

2.  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
    
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 5.11.2007.

3.  TILINPÄÄTÖS 31.12.2007
   
Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (LIITE 1 Tuloslaskelma ja LIITE 2 Tase) ja keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin, että Pretax Järvenpää Oy:n tekemään aineistoon ei ollut mitään huomauttamista. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.
Todettiin, että yhdistyksen pankkitilin saldo per 31.12.2007 oli 596,84 e ja että tilinpäätös näyttää alijäämää 1076,55 e, mikä johtuu ennakoitua pienemmistä sijoitusrahastojen osinkotuotoista. Päätettiin, että puheenjohtaja valmistaa selvityksen OP:n sijoitusneuvojan kanssa vuosikokoukselle osinkotuottoon vaikuttaneista tekijöistä.
Keskusteltiin toimintakertomuksesta  2007 ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle (LIITE 3).
Sovittiin, että sihteeri toimittaa tarvittavan tilinpäätösaineiston tilintarkastajille. Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 21.1.2008.

4. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2008
  
Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2008 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi vuosikokoukselle. Todettiin, että budjetti on laadittu 420 € alijäämäiseksi ja se perustuu edelleen 12 € jäsenmaksuun. Rahastotuottojen odotetaan hieman nousevan edellisestä vuodesta. (LIITE 4 Toimintasuunnitelma ja LIITE 5 Budjetti vuodelle 2008).

5. VUOSIKOKOUS 2.2.2008
  
Todettiin, että vuosikokouskutsut on päivätty ja postitettu jäsenistölle 2.1.2008.
Todettiin, että erovuoroisina hallituksen jäseninä ovat tänä vuonna Seija Fredriksson, Leena Suviranta ja Esko Tikka. Todettiin, että tilintarkastajien halukkuus olla käytettävissä tehtävään on varmistettu ja että puheenjohtaja varmistaa asian myös varatilintarkastajien osalta.
Todettiin, että vuosikokouksessa jaetaan kaksi kantakanditodistusta: todistuksensa kandihuudon kera saavat Kari Laukkanen (1352) sekä Jan Heikkilä (1353). Heille on lähetetty erityiset henkilökohtaiset kutsut juhlaan. Lisäksi päätettiin antaa pyynnöstä kantakanditodistus jo vuonna 1983 yhdistykseen liittyneelle Ritva Nymanille (1196), koska hän ei ole sitä aikanaan saanut.
Todettiin, että kokouksen esityslistalla on myös kansleri Matti Lehden kunniajäseneksi kutsumisen toinen käsittely. Päätettiin teettää kunniajäsenelle  kauniisti käsin tekstattu kunniajäsenen todistus, joka luovutetaan kandihuudon säestämänä  vuosijuhlassa. Sihteeri hoitaa todistuksen tekstauttamisen.
Todettiin, että vuoden 2007 aikana yhdistykseen on liittynyt kolme uutta jäsentä, siitä on eronnut neljä ja kuollut kolme. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 482.

6. VUOSIJUHLA 2.2.2008
  
Todettiin, että ilmoittautuminen juhlaan on jo käynnistynyt hyvin. Päätettiin, että juhlasalin koristeluun varataan noin 200 € cateringfirman käyttöön. Muistutettiin puheenjohtajaa ottamaan mukaan kokoukseen Caduceus-sauva ja puheenjohtajan nuija. Kerhomestari hoitaa kandipikareiden sekä boolimaljan noudon ja palautuksen. Ritvä Örmälä-Haavisto hoitaa kokousmateriaalin monistuksen. Sihteeri ja kerhomestari tekevät istumäjärjestyksen. Todettiin, että ovimiesten/naulakonhoitajien järjestämisen kuuluminen tilavuokraajan velvollisuuksiin tulee vielä tarkistaa. Juhlajärjestelyt ovat muilta osin hyvällä mallilla ja sujuneet rutiinilla.

7. YHDISTYKSEN TOIMINTA 
  
Jäsentiedote 2/2008 postitetaan jäsenistölle uuden  hallituksen kokouksen jälkeen helmikuun puolessa välissä. Se sisältää mm. kevään ohjelman sekä jäsenmaksulaskun.
Keskusteltiin tulevan toimintavuoden tapahtumista ja todettiin, että toimintasuunnitelmaan 2008 kirjattuja tapahtumia on aloitettu jo valmistelemaan seuraavasti:
- 12.3. on sovittu yrityskäynti eQ Pankkiin.
- 2.4. on varattu opastettu tutustuminen Ateneumin Pekka Halosen näyttelyyn sekä kahvit Café Ateneumissa.
- huhtikuun loppupuolelle sovitaan yrityskäynti Mainostoimisto Incognitoon.
- toukokuussa kevätretki Mäntsälän seudulle, jossa tutustutaan alueen kartanoihin.
Tarkemmat tiedot ja kustannusarviot valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

8. VIINIMATKA TOSCANAAN
  
Todettiin, että ensi syksyn viinimatkan ohjelma postitettiin jo vuosijuhlakutsun yhteydessä tammikuun alussa ja ilmoittautuminen alkoi tänä aamuna klo 9.00. Matka sai ennätysmäisen suosion ja sille ilmoittautui yhteensä 59 henkeä heti aamulla. Päätettiin selvittää mahdollisuutta järjestää toinen matkaryhmä seuraavalla viikolla 2. - 5.10.2008, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Erityisesti hallitus oli iloinen monesta ensi kertaa matkalle ilmoittautuneesta. Viinimatkoilla on tärkeä rooli jäsenistön aktivoinnissa.

9. JÄSENISTÖ
  
Viime kokouksen jälkeen yhdistyksen jäsenyyttä on hakenut uudelleen Tuuli Kahma, joka sai nyt jäsennumeron 1396 (entinen jäsennumero oli 1326). Lisäksi yhdistyksestä on eronnut 1.1.2008 alkaen Tero Kilpijärvi (885).

10. MUUT ASIAT
  
Todettiin, että Hannu Santti, Kristiina Linnoinen ja Ilkka Tiainen edustivat yhdistystä 10.1.2007 HKKK:lla pidetyssä kirjanjulkistamistilaisuudessa. Julkistettu kirja ”Ei se mitään, kun sen tietää” on muisteluteos KTT Henrik Virkkusesta, joka aikanaan 1940-luvulla oli myös yhdistyksen jäsen ja sen hallituksessa. Kirjan on koonnut kandiveli Aunus Salmi kandiveli Antti Heleniuksen ehdotuksesta. Tilaisuudessa yhdistys sai oman kappaleensa kirjoittajan omistuskirjoituksella varustettuna. Kirjaa tullaan tarjoamaan ilmaiskappaleina myöhemmin koko jäsenistölle. Hallitus koettaa järjestää kirjan jakelun myös vuosikokoukseen osallistuville.
Seija Fredriksson, Leena Suviranta ja Esko Tikka kiittivät kaikkia lämpimästi heidän hallituskautensa nyt loppuessa miellyttävästä ja ennen kaikkea hauskasta hallitustyöskentelystä.

11. SEURAAVA KOKOUS
  
Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 7.2.2008  klo 17 Ilkka Tiaisen kotona Lauttasaaressa, Pohjoiskaari 19 F 21.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
  
Hannu Santti kiitti puolestaan miellyttävästä yhteistyöstä puheenjohtaja-kautenaan ja päätti kokouksen klo 20.  Lisäksi lahjoitettiin 3i:lle Kandiyhdistyksen historiikki kiitoksena monen vuoden kokouspaikan ja kahvien tarjoamisesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi      
   

 

Hannu Santti                      Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja                     sihteeri