Pöytäkirja
5/2007
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
5.11.2007 |
|
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
|
Läsnä
|
Hannu
Santti, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Raija Kariola
Kristiina Linnoinen
Jarmo Rautiainen
Ilkka Tiainen
Esko Tikka
|
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Hannu Santti avasi kokouksen klo 17.30 sen jälkeen,
kun jälleen kerran ensin oli kohotettu onnittelumaljat: tällä
kertaa juhlan aiheena oli Ilkka Tiaisen huominen
60-vuotissyntymäpäivä. |
2.
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 3.9.2007. |
3.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että viinimatka Normandiaan onnistui hyvin ja matkalaisilta
saatu palaute on sen mukaisesti ollut positiivista. Oppaamme
Raija Mongiat oli erittäin tarmokas ja hoiti tehtävänsä
suvereenisti. Varsinkin maihinnousurannikko uusine
museoineen teki matkalaisiin suuren vaikutuksen.
Matkaraportin kotisivuille on kirjoittanut Leena Chydenius.
Seuraavaksi matkakohteeksi äänestettiin paluumatkalla
Toscana. |
|
Todettiin,
että syksyn muut tilaisuudet keräsivät seuraavasti
osanottajia: |
|
-
Duane Hansonin näyttely, 12 henkeä. |
|
-
yrityskäynti Tallink Silja, 20 jäsentä. Tilaisuuden
alussa pidettiin ripeästi myös yhdistyksen kokous, jossa
esityslistalla uuden kunniajäsenen kutsuminen (ensimmäinen
käsittely). Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen. |
|
-
Vapauden vanki –kamariooppera, 37 henkeä.
Lisäksi Merita Taidesäätiön tilaisuuteen 14.11. on tällä
hetkellä ilmoittautunut 28 henkeä. |
|
Keskusteltiin
kevään 2008 tulevasta ohjelmasta. Yritysvierailu
eQ-pankkiin koetetaan järjestää maaliskuun alkuun (pj
hoitaa yhteydenoton) ja mainostoimisto Incogniton
yritysvierailu huhtikuulle. Lisäksi pyritään saamaan yksi
kulttuuritapahtuma. Kevätretki päätettiin suunnata Hämeeseen,
josta sihteeri kartoittaa mahdollisia käyntikohteita. |
|
Keskusteltiin
matkatoimistolta saadusta ehdotuksesta viinimatkaksi Italian
Toscanaan syksyllä 2008. Todettiin, että hotelli ja
lentoyhtiö vaativat ennakkomaksun varauksen yhteydessä ja
mikäli haluamme varmistaa tarjouksen mukaiset paikat, meidän
pitää aikaistaa matkalle ilmoittautumista. Päätettiin lähettää
tiedot matkasta jäsenistölle jo vuosijuhlakutsun yhteydessä,
jolloin ilmoittautumista voidaan aikaistaa kuukaudella.
Alustava varaus on 40 hengelle. |
4.
VUOSIJUHLA
|
|
Todettiin,
että vuosijuhlajärjestelyt ovat edenneet mallikkaasti. Päätettiin,
että ruokajuomina tarjotaan chileläistä viiniä ja kahvin
kanssa viimesyksyisen Normandian matkan muistoksi calvadosta
sekä tulevan Toscanan matkan hengessä Amaretto-likööriä.
Todettiin, että kutsukortit voidaan painattaa heti, kun
juhlapuheen aihe on selvillä. Kerhomestari ja sihteeri
ottavat yhteyttä catering-firmaan juhlasalin koristelun
osalta. |
|
Todettiin,
että vuosikokousta koskevat asiat voidaan käsitellä
seuraavassa kokouksessa. |
5.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että jäsenmaksuja on tuloutunut lokakuun loppuun mennessä
450 kappaletta. Sen lisäksi kansleri Matti Lehti on
halunnut maksaa 120 € vapaaehtoisena jäsenmaksuna, vaikka
hän ei ole vielä virallisesti jäsen. Päätettiin, että
niille 30 jäsenelle, jotka eivät ole syyskuisesta karhusta
huolimatta maksaneet jäsenmaksuaan, lähetetään kirje,
jossa tiedustellaan kohteliaimmin heidän tarkoitusperiään. |
|
Keskusteltiin
yhdistyksen sijoituksista. Puheenjohtaja raportoi
tapaamistaan OP:n sijoitusneuvojan kanssa, joka oli selvittänyt
yhdistyksen rahasto-osuuksien kehitystä ja ennusteita.
Todettiin, että vaikka OP-Medical -osakerahaston arvo on
laskenut hankintavuoden jälkeen ja sen tuotto kuluneena
vuonna jäänyt selvästi aikaisempaa pienemmäksi, ei
sijoitusten pääomaan ole tarvinnut koskea yhdistyksen
toiminnan pyörittämiseksi. Siksi ei ole tarpeen realisoida
tappiota nyt, vaan voidaan jatkaa rahaston kehityksen
seuraamista. Päätettiin, ettei yhdistyksen
sijoitussuunnitelmaa ole nyt syytä muuttaa. Evästettiin
talousvastaavaa valmistautumaan rahasto-osuuksia koskevan
selvityksen tekoon tulevassa vuosikokouksessa. |
6.
JÄSENISTÖ
|
|
Todettiin,
että yhdistykseen on liittynyt kaksi uutta vanhan tutkinnon
suorittanutta jäsentä:
1394 Höckerstedt Ulla Katriina
1395 Raanamo Ulla-Maija. |
|
Lisäksi
yhdistyksestä on syyskuussa eronnut kaksi jäsentä (1349
Tiihonen Rauno ja 886 Siilasto Paula) Jäsenmäärä on nyt
482. |
7.
YHTEISTYÖ
EKF:N KANSSA
|
|
Sisarjärjestömme
EKF on saanut uudeksi puheenjohtajakseen Eva von Alftanin,
joka on ottanut yhteyttä yhdistysten yhteistyön
aktivoimiseksi. Hallitusten yhteinen kokous on sovittu
pidettäväksi 22.11. klo 18 Ravintola Tekniskassa
Eerikinkadulla. Samoin olemme saaneet kutsun EKF:n
joululounaalle 11.12. klo 12 -16 samaan ravintolaan. |
8.
MUUT
ASIAT
|
|
Todettiin,
että kokoustilat 3i:n toimistossa ovat ainakin vielä
tammikuussa 2008 käytettävissä. |
9.
SEURAAVA
KOKOUS
|
|
Seuraava
hallituksen kokous pidetään torstaina 10.1. 2008
klo 17 3i:ssä, jolloin allekirjoitetaan tilinpäätös. |
10.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 20.30. |
|
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
|
Hannu Santti
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja
sihteeri
|
