Hallituksen kokous 4/2007

Pöytäkirja 4/2007
Hallituksen kokous
Aika	3.9.2007
Paikka	3i Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki
Läsnä	Hannu Santti, puheenjohtaja Seija Fredriksson Raija Kariola Kristiina Linnoinen Leena Suviranta Ilkka Tiainen Esko Tikka Ritva Örmälä-Haavisto
1. KOKOUKSEN AVAUS
	Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Santti avasi kokouksen klo 17.35 sen jälkeen, kun oli kohotettu onnittelumaljat Seija Fredrikssonin pian olevan 70-vuotispäivän kunniaksi.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
	Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 7.5.2007.
3. YHDISTYKSEN TOIMINTA
	Todettiin, että viinimatkalle Normandiaan pääsivät lopulta kaikki halukkaat, sillä varalla olijoille vapautui sittenkin peruutusten kautta paikat. Loppulaskut on postitettu matkalaisille, ja sihteeri noutaa liput matkatoimistosta noin viikkoa ennen lähtöä. Menuraati suoritti elokuussa vaativan tehtävänsä ja valitsi matkalla tarjottavat ateriat.
	Todettiin, että syksyn tilaisuudet on sovittu seuraavasti:
	- 4.10. yrityskäynti Silja Tallink, isäntänä toimitusjohtaja Keijo Mehtonen
	- 30.10. Vapauden vanki –oopperan ensi-ilta Aleksanterin teatterissa
	- 14.11. Merita Taidesäätiö ja pankkimuseo. Lisäksi päätettiin järjestää opastettu tutustuminen 18.9. Taidemuseo Tennispalatsiin Duane Hansonin veistosnäyttelyyn sekä Oi maamme –valokuvanäyttelyyn. Päätettiin, että yhdistys subventoi hieman kaikkia syksyn maksullisia tilaisuuksia.
	Jäsentiedote 3 /2007, josta käy ilmi koko syksyn ohjelma, postitetaan 5.9.
	Keskusteltiin kevään 2008 tulevasta ohjelmasta ja päätettiin tiedustella Mainostoimisto Incognitosta yritysvierailun mahdollisuutta. Raija Kariola hoitaa yhteydenoton.
4. VUOSIJUHLA
	Todettiin, että vuosijuhlan 2.2.2008 pitopaikka on täytynyt vaihtaa. Vuosijuhlatoimikunta ehdotti uudeksi paikaksi Tieteiden taloa Kirkkokadulla, jonka tilojen sopivuuden tarkoitukseen se on käynyt paikan päällä varmistamassa. Hyväksyttiin Tieteiden talon tarjous juhlapaikaksi ja päätettiin, että juhlat aloitetaan jo klo 17, koska musisointi täytyy sopimuksen mukaan lopettaa viimeistään klo 24.00. Päätettiin, että kivinen tanssilattia katetaan siirrettävällä parketilla, joka tilataan erikseen asennuksineen. Lisäksi päätettiin, että booli tarjoillaan sisääntuloaulassa ja vain jäsenet siirtyvät ylimpään kerrokseen kokouksen ajaksi.
	Ruokalähettiläiden tekemistä menuehdotuksista valittiin vaihtoehto 2: yrttikuhaa, poronfileesalaisuus ja tyrnipannakotta sekä kahvi/tee, hinta 31,80 e/hlö. Todettiin, että juhlasalin koristeluun täytyy panostaa yhdessä cateringyrityksen kanssa, jotta siitä saadaan viihtyisä.
5. TALOUSASIAT
	Todettiin, että jäsenmaksuja on tuloutunut heinäkuun loppuun mennessä 433 kappaletta. Maksamattomia jäsenmaksuja karhutaan seuraavan jäsentiedotteen yhteydessä. Todettiin, että 10.000 € on siirretty käteisvaroista 14.5.2007 määräaikaistilille, ,jonka korko on 4,05%. Tili erääntyy 14.2.2008.
	Keskusteltiin yhdistyksen rahasto-osuuksien hajauttamistarpeesta. Päätettiin selvittää seuraavaan kokoukseen rahastojen kehitystä. Päätettiin, että puheenjohtaja ja talousvastaava käyvät tapaamassa OP:n sijoitusneuvojaa, joka on jo ottanut yhteyttä yhdistykseen. Todettiin, että uuden sijoitussuunnitelman tekeminen on nyt tarpeen.
6. JÄSENISTÖ
	Todettiin, että jäsenistössä ei ole tapahtunut muutoksia kesän aikana.
7. MUUT ASIAT
	Todettiin, että yhdistys muisti kesällä onnittelusähkeellä kunniajäsen, kansleri Fedi Vaiviota 80-vuotispäivänä sekä kansleri Matti Lehteä 60-vuotispäivänä.
	Keskusteltiin mahdollisen uuden kunniajäsenen kutsumisesta seuraavassa vuosijuhlassa. Päätettiin esittää yhdistyksen kokoukselle, että kansleri Matti Lehti kutsutaan kunniajäseneksi. Mikäli uusi innovaatioyliopisto toteutuu suunnitelmien mukaan, Lehti tulee olemaan HKKK:n historian viimeinen kansleri. Sovittiin, että puheenjohtaja tiedustelee kansleri Lehden suostumusta ja valmistelee valinnan perustelut yhdistyksen kokousta varten. Yhdistyksen kokous pidetään Silja Tallinkin -yritysvierailun yhteydessä 4.10.
	Todettiin, että hallituksen käyttämät kokoustilat 3i:n toimistossa eivät enää vuonna 2008 ole käytettävissä. Selvitetään muita mahdollisia kokoontumispaikkoja seuraavaan kokoukseen.
	Todettiin, että Seija Fredriksson oli yhdistyksen edustajana Paasitornin pidoissa, joissa esiteltiin Sodexhon ja Ravintolakolmio-ryhmän kokous- ja juhlapalveluita.
8. SEURAAVA KOKOUS
	Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 5.11. 2007 klo 17 3i:ssä.
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.
	Pöytäkirjan vakuudeksi
	Hannu Santti Kristiina Linnoinen puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja 4/2007

Hallituksen kokous