Pöytäkirja
2/2007
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
5.2.2007 |
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
Läsnä
|
Hannu
Santti, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Kristiina Linnoinen
Leena Suviranta
Ilkka Tiainen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Hannu Santti avasi kokouksen klo 17.30. |
2.
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 10.1.2007. |
3.
HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN
|
|
Todettiin,
että vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen
puheenjohtaja Hannu Santti, varapuheenjohtaja Leena
Suviranta ja sihteeri Kristiina Linnoinen jatkavat edelleen
tehtävissään. Hallitus nimesi keskuudestaan
kerhomestariksi edelleen Seija Fredrikssonin,
talousvastaavaksi Jarmo Rautiaisen, kameravastaavaksi Ilkka
Tiaisen ja kulttuurivastaavaksi, jonka alueeseen kuuluu myös
tilaisuuksien raportointi kotisivuilla, Raija Kariolan. Esko
Tikan vastuualueena on edelleen kokoustilan järjestäminen
kahveineen. |
|
Velvoitettiin
sihteeri tekemään yhdistysrekisteriin tarvittavat
muutosilmoitukset hallituksen kokoonpanon vaihtuessa. |
4.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että vuosijuhlaan saapui 107 henkeä (ilmoittautuneita oli
111), mikä oli taas enemmän kuin edellisenä vuonna.
Juhlat olivat erittäin onnistuneet, mistä ansaitut
kiitokset hallitukselle ja erityisesti
vuosijuhlatoimikunnalle. Myös jäsenistöltä on saatu
kiitoksia juhlien tunnelmasta. Pörssiklubi osoittautui
intiimiksi juhlapaikaksi. Elina Piki kirjoittaa raportin
vuosijuhlasta kotisivuille ja se liitetään Ilkka Tiaisen
ottamiin kuviin jäsenistön luettavaksi. |
|
Keskusteltiin
Uolevi Lehtisen vuosijuhlassa esittämästä haasteesta
edistää liiketoimintaosaamista maassamme. Todettiin, ettei
yhdistyksellä tänä päivänä ole sellaista roolia
yhteiskunnallisena toimijana,
että voisimme ottaa asiaan aktiivisesti kantaa. |
|
Todettiin,
että kevään ohjelma on edellisen hallituksen
erinomaisesti valmistelema.
- Antti Sarpilan 25-vuotisjuhlakonserttiin 27.3. on ostettu
30 lippua. Päätettiin tarjota konsertti ja lasi kuohuviiniä
jäsenille subventoituun hintaan 25 e/hlö.
- Yrityskäynti Sanoma Magazinesiin on sovittu 16.4., emäntänä
toimitusjohtaja Raili Mäkinen.
- Kevätretki Lohjalle 9.5. koostuu opastetusta käynnistä
Pyhän Laurin keskiaikaiseen kirkkoon sekä vierailusta Kone
Oyj:n vieraina Tytyrin kaivokseen. Päätettiin tarjota
bussissa päiväkahvit menomatkalla ja
piccolokuohuviinipullot tulomatkalla. Kevätretken
subventoiduksi jäsenhinnaksi päätettiin 10 e. |
|
Keskusteltiin
syksyn ohjelmasta ja todettiin, että Fennobonin
purukumitehtaalle Karkkilaan, Silja Linelle sekä EQ
Pankkiin on tarjottu mahdollisuutta järjestää yrityskäynti.
Kulttuuriohjelmaksi järjestetään tutustuminen Meritan
Taidesäätiöön |
|
Syksyllä
toteutetaan myös viinimatka Normandiaan, Ranskaan 27.-30.9.
Sitovia
ilmoittautumisia ja 300 e:n ennakkomaksuja otetaan vastaan
16.2. klo 9.00 alkaen. Matkaohjelma liitteenä (LIITE1). |
|
Seuraava
jäsentiedote 2/2007, josta käy ilmi koko kevään sekä
viinimatkan ohjelma, postitetaan viikolla 6. Tiedote sisältää
myös jäsenmaksulaskun.
|
5.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että määräaikaistalletus erääntyy 16.2.2007 ja se
auttaa kattamaan vuosijuhlalaskujen maksamisen. Todettiin,
että yksi jäsenmaksu vuodelta 2006 oli vielä saapunut
tammikuussa 2007. |
|
Uusien
jäsenmaksujen eräpäivä on 15.3., jolloin suurin osa
maksuista tuloutuu. Päätettiin, että keväällä siirretään
taas osa yhdistyksen käteisvaroista määräaikaistilille
paremman koron saamiseksi. |
|
Keskusteltiin
Medical-rahaston tulevaisuudennäkymistä ja mahdollisesta
sijoituskohteen vaihdosta. |
6.
JÄSENISTÖ
|
|
Jäsenistössä
ei ole tapahtunut muutoksia viime kokouksen jälkeen. |
7.
MUUT ASIAT
|
|
Yhdistys
on saanut kutsun KY:n vuosijuhlaan 24.2. Leena Suviranta ja
Ritva Örmälä-Haavisto edustavat yhdistystä juhlassa. Päätettiin
viedä uudelle puheenjohtajalle henkilökohtaisena lahjana
yhdistyksen historiikki. |
|
Keskusteltiin
kantakanditodistuksen tekstin muuttamisesta siltä osin, kun
se koskee pikarin luovuttamista. Päätettiin säilyttää
teksti entisenä. |
|
Kandiveli
Kari Kallioniemi on tiedustellut mahdollisuutta saada lähettää
jäsenkirjeen liitteenä
tiedote koskien 10 %:n alennusta yöpymisestä eräässä
hyvässä tallinnalaisessa hotellissa. Todettiin, että
alennusta voidaan pitää jäsenetuna ja päätettiin ottaa
liite mukaan postitukseen. |
|
Päätettiin,
että seuraava vuosijuhla pidetään lauantaina 2.2.2008
G18-juhlatiloissa. Mahdolliseksi juhlapuhujaksi esitettiin
kansleri Matti Lehteä, joka on jäsenenä uutta
innovaatioyliopistoa pohtivassa työryhmässä. Työryhmän
raportti valmistuu lähitulevaisuudessa. |
8.
SEURAAVAT KOKOUKSET
|
|
Päätettiin,
että seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 17.4.
2007 klo 17
3i:ssä. |
9.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.05. |
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
Hannu Santti
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja
sihteeri
|