Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry

 Pöytäkirja 1/2007

Hallituksen kokous 

Aika

10.1.2007

Paikka

3i Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki

Läsnä

Hannu Santti, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Kristiina Linnoinen
Elina Piki
Ilkka Tiainen
Esko Tikka
Ritva Örmälä-Haavisto


1. KOKOUKSEN AVAUS  
 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Santti avasi kokouksen klo 17.45 sen jälkeen, kun hallitus oli nauttinut kuohuviinit puheenjohtajan päivätyöstään eläkkeelle jäämisen kunniaksi.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
    
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 6.11.2006.

3.  TILINPÄÄTÖS 31.12.2006
   
Keskusteltiin tilinpäätöksestä ja sen yhdistyksen toiminnasta antamasta kuvasta. Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (LIITE 1 Tuloslaskelma ja LIITE 2 Tase). Todettiin, että Pretax Järvenpää Oy:n tekemään aineistoon ei ollut mitään huomauttamista.
Todettiin, että yhdistyksen pankkitilin saldo per 31.12.2006 oli 1.673,39 € ja että tilinpäätös näyttää ylijäämää 1.791.93 €.
Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2006 ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle (LIITE 3)
Todettiin, että Jarmo Rautiainen allekirjoitti tilinpäätöksen erikseen etukäteen, koska oli estynyt saapumasta kokoukseen. Todettiin myös, ettei puuttuvaa Leena Suvirannan allekirjoitusta tarvitse noutaa, koska kokous on päätösvaltainen ilmankin.Sovittiin, että sihteeri toimittaa tarvittavan tilinpäätösaineiston tilintarkastajille. Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 15.1.2007 .

4. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2007
  
Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2007 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi vuosikokoukselle.Todettiin, että budjetti on laadittu asiantuntemuksella 380 euroa ylijäämäiseksi ja se perustuu 12 € jäsenmaksuun edellisen toimintavuoden tapaan (LIITTEET 4 ja 5).

5.  VUOSIKOKOUS 3.2.2007
  
Todettiin, että vuosikokouskutsu on päivätty ja postitettu jäsenistölle 2.1.2007. Todettiin, että erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat tänä vuonna Elina Piki ja Ilkka Tiainen.
Todettiin, että kaikki vuonna 1996 liittyneet jäsenet eli Rauno Tiihonen (1349), Esa Paavolainen (1350) ja Minna Salo (1351) ovat edelleen mukana yhdistyksessä. Heille on lähetetty henkilökohtaiset kutsut juhlaan, jossa heille luovutetaan kantakanditodistukset.
Todettiin, että vuoden 2006 aikana yhdistykseen liittyi viisi uutta jäsentä ja siitä on eronnut kolme ja kuollut yhdeksän.  Jäsenmäärä vuoden 2006 lopussa oli 486.

6. VUOSIJUHLA 3.2.2007
  
Todettiin, että vuosijuhlakutsu on edellisten vuosien mallin mukainen. Vaikka sen painattaminen olikin kallista, hallitus uskoo, että juhlava kutsu innostaa taas jäseniä osallistumaan. Ilmoittautuminen juhlaan onkin käynnistynyt hyvin, mihin osaltaan vaikuttaa myös valovoimainen juhlapuhuja, valtiosihteeri Raimo Sailas. Pohdittiin, mahtaako ravintolasali käydä peräti liian ahtaaksi juhlaväelle.
Todettiin, että myös kutsuvieraskutsut vuosijuhlaan postitettiin 2.1.2007.
Vuosijuhlajärjestelyt ovat sujuneet rutiinilla. Seija Fredriksson ja Elina Piki hoitavat kukat ravintolaan juhlaa edeltävänä päivänä. Puheenjohtaja tuo mukanaan Caduceus-sauvan ja puheenjohtajan nuijan. Seija Fredriksson huolehtii kandipikareiden kuljetuksesta. Leena Suviranta ja Seija Fredriksson tekevät istumajärjestyksen. Kutsuvieraat jaetaan ainakin kahteen eri pöytään, riippuen heidän lopullisesta määrästään, ja heitä isännöivät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

7. YHDISTYKSEN TOIMINTA
  
Jäsentiedote 2/2007 postitetaan viikolla 6 tai 7 ja se sisältää vuosikokouskuulumisten lisäksi tietoa mm. kevään ohjelmasta ja syksyn viinimatkasta. Lisäksi liitteenä on vuoden 2007 jäsenmaksu.
Keskusteltiin tulevan toimintavuoden toiminnasta ja todettiin, että toimintasuunnitelmaan 2007 kirjattuja kevään tapahtumia on aloitettu jo valmistelemaan seuraavasti:
- Maaliskuulle varataan 30 lippua Finlandia-talolle Antti Sarpila Swing Bandin 25-vuotisjuhlakonserttiin. Elina Piki hoitaa varauksen.
- Huhtikuulle yrityskäynti Sanoma Magazinesiin.
- Kevätretkikohteeksi toukokuulle valittiin Lohjan seutu ja siellä erityisesti Tytyrin kaivos, Pyhän Laurin kirkko ja Alitalon omena- ja viinitila. Selvitetään mahdollisuuksia ja valmistellaan tarkempi ohjelma seuraavaan kokoukseen.

8. VIINIMATKA NORMANDIAAN, RANSKAAN
  
Käsiteltiin matkatoimiston tekemää vahvistettua ehdotusta matkaohjelmaksi Ranskaan Normandian alueelle 27.9.-30.9.2007. Paikkoja on varattu 36 hengelle. Ruokailujen ja tutustumiskäyntien osalta ohjelmaa voidaan vielä muuttaa. Matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetään jäsenistölle seuraavassa jäsentiedotteessa helmikuussa. Todettiin, että ennakkokiinnostusta matkaan on taas ilmennyt.

9. JÄSENISTÖ
  
Viime kokouksen jälkeen uusia jäsenanomuksia ei ole tullut, mutta yksi jäsen (Hilkka Sulonen 1106) on eronnut yhdistyksestä. Lisäksi kaksi pitkäaikaista jäsentämme (Aimo Autio 182 ja Matti Sarakontu 329) ovat kuolleet. 

10. MUUT ASIAT
  
Todettiin, että KY:ltä on tullut ennakkotiedote tulevasta speksistä. Päätettiin, että mahdollisuuksien mukaan mainostetaan speksiä jäsenistölle joko tiedotteessa tai sähköpostitse. Liput tilaisuuteen tilataan suoraan KY:ltä.

11. SEURAAVA KOKOUS
  
Päätettiiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 5.2.2007 klo 17.00 3i:ssä.

12.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 kiittäen hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksiin yhtyivät myös erovuorossa olevat hallituksen jäsenet.

Pöytäkirjan vakuudeksi      
   

 

Hannu Santti                      Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja                     sihteeri