Pöytäkirja
5/2006
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
14.8.2006 |
|
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
|
Läsnä
|
Hannu
Santti, puheenjohtaja
Seija Fredriksson
Kristiina Linnoinen
Elina Piki
Jarmo Rautiainen
Leena Suviranta
Ilkka Tiainen
Esko Tikka
|
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Hannu Santti avasi kokouksen klo 17.15. |
2.
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 5.6.2006. |
3.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen muuten hiljaiseen kesän toimintaan
voidaan hyvällä syyllä lukea kerhomestarimme Seija
Etolinin ja Bosse Fredrikssonin häät 17.6. Hämeenlinnassa.
Tilaisuudessa oli läsnä peräti 30 kandia. Leena Suviranta
piti hääparille erinomaisen onnittelupuheen yhdistyksen
nimissä. |
|
Todettiin,
että viinimatkan menuvalinnat on tehty. Viinien osalta päätettiin
valita ruokajuomiksi talon viinit, jotka sisällytetään
ruokailujen tavoin matkan hintaan. Matkan loppulasku tulee
elokuun aikana. |
|
Keskusteltiin
syksyn muusta toiminnasta ja päätettiin seuraavaa: |
|
-
yritysvierailu Hankintatukku Oy:öön 13.9. Isäntänä
kandiveli, toimitusjohtaja Arno Latvus. Yhdistys maksaa
yhteiskuljetuksen pikkubussilla. |
|
-
Aurora Karamzin –näyttely Espoon kaupunginmuseossa 18.10.
Yhdistys subventoi kustannuksia siten, että osallistujilta
peritään 5 €:n maksu. Ohjelmaan sisältyy opastettu
kierros näyttelyssä, yleisöluento sekä kahvi ja
suolainen piirakka. |
|
-
Mestariluokka-näytelmä Kaupunginteatterissa 27.11. Varattu
30 lippua parvelle. Väliajalla kuohuviinitarjoilu. Lippu ja
viini yhteensä 29 €. |
|
Todettiin,
että seuraavaa jäsentiedote 3/2006 postitetaan viikolla
33. Syksyn ohjelman lisäksi se sisältää
maksumuistutukset niille jäsenille, joiden jäsenmaksu on tältä
vuodelta maksamatta. Lisäksi jäsenistöä pyydetään
ilmoittamaan, mikäli joku haluaa kieltää kuviensa
julkaisun yhdistyksen kotisivuilla. |
|
Keskusteltiin
ensi kevään toiminnasta. Uusina ehdotuksina tulivat esille
konsertti sekä yritysvierailu johonkin lehtikustantamoon.
Ideointia jatketaan seuraavassa kokouksessa. |
4.
VUOSIJUHLA 2007
|
|
Keskusteltiin
jo edellisessä kokouksessa juhlapaikaksi valitun Pörssiklubin
ehdottamista menuvaihtoehdoista ja päätettiin valita
pikkublinit ja muikunmätiä sekä savustetut härän
noisetit, tattikastiketta ja kirveliperunoita. Jälkiruuaksi
punssijäätelö, mutta ehdotetun greippihillokkeen tilalle
pyydetään toista vaihtoehtoa. Menun hinta on
42 €/hlö. |
5.
TALOUSASIAT
|
|
Maksamattomia
jäsenmaksuja on kirjanpidon mukaan 59 kappaletta ja niitä
karhutaan lähtevän jäsentiedotteen yhteydessä. |
|
Päätettiin
antaa talousvastaava Jarmo Rautiaiselle oikeus liittää
yhdistyksen Nordean tili 157230-27359 oman Solo-tunnuksensa
alle. |
|
Yhdistyksen
tilin saldo per 14.8. oli 13 816,71 €.
Keskusteltiin yhdistyksen tilillä olevien varojen säilyttämisestä
ja todettiin, että näinkin suurta saldoa olisi järkevämpää
pitää sidottuna korkorahastossa tai tilillä, jonka tuotto
on shekkitiliä suurempi ja josta varat on helposti Solon
kautta siirrettävissä shekkitilille tarpeen vaatiessa.
Valtuutettiin Kristiina Linnoinen ja Jarmo Rautiainen
selvittämään vaihtoehdot ja hoitamaan varojen siirto. |
|
Todettiin,
että Nordeasta oli löytynyt yhdistyksen vanha ja tyhjä
arvo-osuustili, jonka säilyttämisestä pankki oli alkanut
periä toukokuussa 2006 maksua
2 € kuussa. Päätettiin lopettaa ko tili tarpeettomana. |
|
Todettiin,
että OP-rahastoyhtiö Oy:n 4.7.2006 päivätyn
salkkuraportin mukaan yhdistyksen sijoitusten
kokonaistuotto-% on 2,9%. |
6.
JÄSENISTÖ
|
|
Todettiin,
että kunniajäsenemme Kalevi Tilli (jäsennumero 161) kuoli
1.6.2006. Siunaustilaisuuteen 15.6. lähetettiin
suruvalitteluadressi.
Lisäksi Rauno
Kauria (853) kuoli 20.6.2006. Yhdistyksessä on nyt 488 jäsentä. |
7.
SEURAAVAT KOKOUKSET
|
|
Seuraavat
hallituksen kokoukset pidetään 6.11.2006 ja 10.1.2007 klo
17 3i:ssä. |
8.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.10. |
|
|
Pöytäkirjan vakuudeksi
|
|
|
Hannu Santti
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja
sihteeri
|
