Hallituksen kokous 4/2004

Pöytäkirja 2/2006
Hallituksen kokous
Aika	9.2.2006
Paikka	3i Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki
Läsnä	Hannu Santti, puheenjohtaja Seija Etolin Kristiina Linnoinen Elina Piki Jarmo Rautiainen Leena Suviranta Ilkka Tiainen § 3.3 alkaen Esko Tikka Ritva Örmälä-Haavisto
1. KOKOUKSEN AVAUS
	Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Santti avasi kokouksen klo 18.35.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
	Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 10.1.2006.
3. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
	Todettiin, että vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Santti, varapuheenjohtajaksi Leena Suviranta ja sihteerinä jatkaa Kristiina Linnoinen. Hallitus nimesi keskuudestaan edelleen kerhomestariksi Seija Etolinin, talousvastaavaksi Jarmo Rautiaisen, kameravastaavaksi Ilkka Tiaisen, kulttuurivastaavaksi Ritva Örmälä-Haaviston ja nettivastaavaksi Elina Pikin, jonka alueeseen kuuluu myös tilaisuuksien raportointi kotisivuilla. Esko Tikan vastuualueeksi nimettiin kokoustilan järjestäminen kahveineen.
	Velvoitettiin sihteeri tekemään yhdistysrekisteriin tarvittavat muutosilmoitukset hallituksen kokoonpanon vaihtuessa.
4. YHDISTYKSEN TOIMINTA
	Todettiin, että vuosijuhlaan saapui 92 henkeä, mikä oli huomattavasti enemmän kuin osattiin ennakoida. Juhlat olivat erittäin onnistuneet, mistä ansaitut kiitokset hallitukselle ja erityisesti vuosijuhlatoimikunnalle. Myös jäsenistöltä on saatu kiitoksia juhlien tunnelmasta. Kiltakellari osoittautui toimivaksi ja tunnelmalliseksi juhlapaikaksi. Elina Piki kirjoittaa raportin vuosijuhlasta kotisivuille ja se liitetään Matti Martelan ottamiin kuviin jäsenistön luettavaksi.
	Todettiin, että kevään ohjelma on edellisen hallituksen erinomaisesti valmistelema. Kaupunginteatterin näytökseen Täti ja minä on jo varattu 30 lippua 17.3., yritysvierailu Pauligille tehdään 6.4. ja kevätretki suuntautuu Siuntioon 17.5., jolloin tutustutaan Degerby Igor –miehitysmuseoon, Siuntion keskiaikaiseen kirkkoon ja Suitian opetus- ja tutkimustilaan sekä kartanolinnaan, jossa nautitaan illallinen keskiaikaiseen tyyliin. Päätettiin, että kevätretkestä veloitetaan 45 e/hlö osallistujilta ja loppukustannukset maksaa yhdistys, jotta korkeat kustannukset eivät verottaisi osanottoa. Koska Suitian kartanossa ei ole anniskeluoikeuksia, hankitaan ruokajuomat itse. Pyritään löytämään juomille sponsori.
	Keskusteltiin syksyn ohjelmasta ja todettiin, että sekä Hankintatukun tehtaalle Karkkilaan (kandiveli Arno Latvus) että LänsiAuto Oy:öön (kandisisar Eija Peltonen) on tarjottu mahdollisuutta järjestää yrityskäynti. Mahdollista kulttuuriohjelmaa syksyksi tutkitaan.
	Syksyllä toteutetaan myös viinimatka Sloveniaan 29.9.-2.10. Päätettiin, että tänä vuonna järjestetään vain yksi matka. Sitovia ilmoittautumisia ja 300 €:n ennakkomaksuja otetaan vastaan 16.2.klo 9.00 alkaen. Matkaohjelma liitteenä (LIITE1).
	Seuraava jäsentiedote 2/2006, josta käy ilmi koko kevään sekä viinimatkan ohjelma, postitetaan 13.2. Tiedote sisältää myös jäsenmaksulaskun.
	Todettiin, että EKF:n kevään tilaisuuksista ei ennätetty saamaan tietoa seuraavaan jäsenkirjeeseemme. Tiettävästi EKF suunnittelee yrityskäyntiä Fazerille.
5. TALOUSASIAT
	Todettiin, että yhdistyksen käteisvarat riittävät kattamaan vuosijuhlalaskujen maksamisen. Uusien jäsenmaksujen eräpäivä on 13.3., jolloin suurin osa maksuista tuloutuu. Tilin saldo per 8.2. oli 14 721,73 €.
6. JÄSENISTÖ
	Todettiin, että yhdistyksemme jäsen Helvi Aulanko (jäsenno 367) on kuollut tammikuussa 2006.
7. MUUT ASIAT
	Yhdistys on saanut kutsun KY:n vuosijuhlaan 25.2. Leena Suviranta ja Ritva Örmälä-Haavisto edustavat yhdistystä juhlassa. Päätettiin viedä lahjaksi uudelle puheenjohtajalle henkilökohtaisena lahjana yhdistyksen historiikki.
	Todettiin, että HKKK:n promootioon19.5.2006 ei ole vielä tullut yhdistykselle kutsua. Leena Suviranta on yhteydessä promootiosihteeriin asiasta.
	Todettiin, että yhdistyksen vanhan tallelokeron kohtalosta ei ole uutta tietoa.
	Todettiin, että hallitus on saanut kutsun Leea Lehtisen 50-vuotispäivävastaanotolle 7.2. klo 14.30. Hannu Santti, Seija Etolin ja Elina Piki käyvät onnittelemassa päivänsankaria.
	Päätettiin täydentää puheenjohtajan nuijan kaiverrukset ajantasalle. Sihteeri hoitaa asian.
8. SEURAAVAT KOKOUKSET
	Päätettiin, että seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 3.4. ja 5.6.2006 klo 17 3i:ssä
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.
	Pöytäkirjan vakuudeksi
	Hannu Santti Kristiina Linnoinen puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja 2/2006

Hallituksen kokous