Hallituksen kokous 4/2004

Pöytäkirja 1/2006
Hallituksen kokous
Aika	10.1.2006
Paikka	3i Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki
Läsnä	Leena Suviranta, puheenjohtaja Seija Etolin Kristiina Linnoinen Elina Piki Hannu Santti Ilkka Tiainen Esko Tikka Matti Vanhanen
1. KOKOUKSEN AVAUS
	Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen klo 17.20 sen jälkeen, kun hallitus oli nauttinut kakkukahvit kolmen tänä vuonna 50 vuotta täyttävän hallituksen jäsenen kunniaksi.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
	Hyväksyttiin pöytäkirja iltakoulukokouksesta 8.12.2005.
3. TILINPÄÄTÖS 31.12.2005
	Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (LIITE 1 Tuloslaskelma ja LIITE 2 Tase). Todettiin, että Pretax Järvenpää Oy:n tekemään aineistoon ei ollut mitään huomauttamista.
	Todettiin, että yhdistyksen pankkitilin saldo per 31.12.2005 oli 9.881,46 e ja että tilinpäätös näyttää ylijäämää 1.925,93 e. Pientä huolestuneisuutta osotettiin jatkuvan ylijäämän johdosta.
	Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2005 ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle (LIITE 3)
	Sovittiin, että sihteeri noutaa Leea Lehtisen puuttuvan allekirjoituksen tilinpäätökseen ja toimittaa sen jälkeen tarvittavan tilinpäätösaineiston kirjanpitäjälle sekä tilintarkastajille. Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 18.1.2006.
4. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2006
	Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2006 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi vuosikokoukselle.Todettiin, että budjetti on laadittu asiantuntemuksella 280 euroa ylijäämäiseksi ja se perustuu 12 e jäsenmaksuun edellisen toimintavuoden tapaan (LIITTEET 4 ja 5).
5. VUOSIKOKOUS 4.2.2006
	Todettiin, että vuosikokouskutsu on päivätty 2.1.2005 ja se postitettiin jo 30.12.2004 jäsenistölle. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoavat ja monistavat vuosikokousasiakirjat kokousta varten. Todettiin, että erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat tänä vuonna Leea Lehtinen ja Seija Etolin.
	Todettiin, että vuonna 1995 liittyneistä jäsenistä Arja Koskela (jäsennro 1346) ja Leena Pelkonen (jäsennro 1347) ovat edelleen mukana yhdistyksessä, joten heille luovutetaan kokouksessa kantakanditodistukset. Puheenjohtaja on henkilökohtaisesti kannustanut kyseisiä henkilöitä tulemaan paikalle.
	Todettiin, että vuoden 2005 aikana yhdistykseen liittyi kuusi uutta jäsentä ja siitä on eronnut kuusi ja kuollut kuusi. Jäsenmäärä vuoden 2005 lopussa oli 493.
6. VUOSIJUHLA 4.2.2006
	Todettiin tyytyväisinä, että vuosijuhlakutsu on tyylikäs. Hallitus uskoo, että juhlava kutsu innostaa taas jäseniä osallistumaan juhlaan. Todettiin, että kutsuvieraskutsut vuosijuhlaan postitettiin 30.12.2005. Ilmoittautuminen juhlaan on käynnistynyt hyvin.
	Vuosijuhlajärjestelyt ovat sujuneet rutiinilla. Seija Etolin ja Kristiina Linnoinen käyvät vielä kerran ravintolassa neuvottelemassa juhlan yksityiskohdista. Kukka-asetelmat pöydille tehdään itse edellisenä päivänä. Koska ravintola ei viritä pianoaan juhlaamme varten, tuo orkesteri mukanaan sähköpianon.
7. YHDISTYKSEN TOIMINTA
	Todettiin, että jäsentiedote 1/2006 sisälsi vain vuosikokous ja –juhlakutsun. Jäsentiedote 2/2005 postitetaan viikolla 6 ja se sisältää tietoa mm. kevään ohjelmasta, syksyn viinimatkasta sekä etsintäkuulutuksen kateissa olevista asiakirjoista. Lisäksi liitteenä on vuoden 2006 jäsenmaksu.
	Keskusteltiin tulevan toimintavuoden toiminnasta ja todettiin, että koska seuraava jäsenkirje täytyy saada lähtemään heti vuosikokouksen jälkeen, on toimintasuunnitelmaan 2006 kirjattuja kevään tapahtumia aloitettava jo valmistelemaan. Todettiin seuraavaa:
	- Maaliskuulle varataan 30 lippua Kaupunginteatterin näytökseen ”Täti ja minä”. Elina Piki hoitaa varauksen.
	- Huhtikuulle sovitaan yrityskäynti Pauligille, jossa isäntänä toimii kandiveli Rauno Paajanen.
	- Kevätretkikohteeksi valittiin Suitian tila, jossa toimii Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimustila sekä sijaitsee keskiaikainen Suitian kartanolinna. Mahdollisuuksien mukaan käynti Siuntion kirkossa sekä alueella olevassa toisessa kartanossa. Sihteeri selvittää mahdollisuuksia ja valmistelee ohjelman seuraavaan kokoukseen.
	- Yritysvierailua Länsiautoon pohjustetaan syksyksi.
	- Suunnitteilla on myös projekti, jossa kandielämään liittyviä muistoja kuvaavia kirjoitelmia kerätään ainakin yhdistyksen arkistoa, ellei jopa pientä omakustanteista julkaisua varten. Asia julkistetaan aikaisintaan syksyn jäsentiedotteessa, johon mennessä perehdytään asiaan tarkemmin.
8. VIINIMATKA SLOVENIAAN
	Käsiteltiin matkatoimiston tekemää korjattua ehdotusta matkaohjelmaksi Slovenian matkalle 29.9.-2.10.2006. Päätettiin yöpyä kaksi yötä Ljubljanassa ja viimeinen yö rannikolla Portorozissa. Tarkka matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet jäsenistölle seuraavassa jäsentiedotteessa helmikuussa. Todettiin, että ennakkokiinnostusta matkaa kohti on taas ilmennyt.
9. TALOUSASIAT
	Todettiin, että jäsenmaksuja oli maksettu per 31.12.2005 yhteensä 443 kpl. Yhdistyksen käteisvarat kattavat vuosijuhlakustannukset ennen uusien jäsenmaksujen tuloutumista.
10. JÄSENISTÖ
	Viime kokouksen jälkeen on yksi jäsen eronnut yhdistyksestä ja uutena jäsenenä on liittynyt Hannele Autio jäsennumerolla 1389. Lisäksi suruviesti pitkäaikaisen jäsenemme ja entisen puheenjohtajamme Kalle Koistisen poismenosta tuli tietoon joulukuussa. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 494.
11. MUUT ASIAT
	Todettiin, että puheenjohtaja ja kerhomestari avec edustivat kunniakkaasti yhdistystämme EKF:n vuosijuhlassa 16.12.2005 Erityisesti heihin oli tehnyt vaikutuksen yhden miehen aatelinen tanssiorkesteri!
	Todettiin, että tämän hetkisen tiedon mukaan yhdistys saa kutsun kahdelle hengelle osallistua HKKK:n juhlalliseen promootioon toukokuussa.
	Todettiin, että vanhan tallelokeron vaiheista ei ole saatu uutta tietoa.
	Kandisisar Raija Kariola (jäsennumero 864) on tiedustellut, saisiko hän oman kandipikarinsa omakseen, sillä hän on mielestään aikoinaan maksanut pikarista ns. suuremman summan, joka oikeuttaa pikarin omistukseen. Päätettiin, että mikäli pikari löytyy, luovutamme sen hänelle, mutta toivomme, että hän saapuu henkilökohtaisesti sen vuosijuhlaan noutamaan.
	Keskusteltiin kotisivujen tietosuojasta. Päätettiin, että tutkitaan mahdollisuutta saada sivuille salasanalla aukeava osio, jonne kaikki kuvamateriaali voidaan tallentaa. Näin voitaisiin minimoida kuvien väärä käyttö. Sihteeri selvittää asiaa Maarit Miettisen kanssa.
12. SEURAAVA KOKOUS
	Päätettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 9.2.2006 klo 17.00 3i:ssä.
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40 kiittäen hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksiin yhtyivät myös erovuorossa olevat hallituksen jäsenet. Matti Vanhanen totesi neljän hallitusvuoden kuluneen kuin siivillä mukavassa seurassa. Sihteeri puolestaan kiitti hallitusta kauniista 50-vuotispäivälahjasta.
	Pöytäkirjan vakuudeksi
	Leena Suviranta Kristiina Linnoinen puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja 1/2006

Hallituksen kokous