Pöytäkirja
5/2005
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
3.11.2005 |
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
Läsnä
|
Leena
Suviranta, puheenjohtaja
Seija Etolin
Kristiina Linnoinen
Elina Piki
Hannu Santti
Ilkka
Tiainen
Esko
Tikka
Matti Vanhanen §
3.4 alkaen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen klo 17.15. |
2.
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 15.8.2005. |
3.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että tutustumiskäynti Toimihenkilöarkistoon 20.9. keräsi
16 jäsentä kuuntelemaan arkistonjohtaja Riitta Itälän värikästä
alustusta aiheesta ”Mitä meistä jää jälkipolville –
johdatus arkistointiin”. Ilta oli oikein onnistunut ja
keskustelu vilkasta. Tarkempi kuvaus löytyy kotisivuilta.
Todettiin, että viinimatkalla Luxemburgissa oli 41 henkeä.
Ryhmän suuri koko ei kuitenkaan aiheuttanut matkalla
ongelmia. Sen sijaan matkaopas jätti paljon toivomisen
varaa, mistä annettiin palautetta matkatoimistolle.
Luxemburg yllätti kaikkiaan positiivisesti ja
tutustumiskohteita pidettiin yleisesti onnistuneina. Päätettiin,
että Ilkka Tiainen kokoaa matkakuvista disketin lähetettäväksi
Aunus Salmelle kiitoskirjeenä. Aunuksen järjestämää
ohjelmaosuutta maittavine lounaineen
Tilintarkastustuomioistuimessa arvostettiin erityisesti. Päätettiin,
että Esko Tikka tekee matkaraportin kotisivuille.
Syysretki Lahteen 14.10. tehtiin 19 kandin ja avecin voimin.
Keskellä työpäivää ollut lähtö verotti valitettavasti
osallistujien määrää. Retkiohjelma, jonka järjestämiseen
osallistuivat myös lahtelaiset jäsenet Onerva Vartiainen
ja Marja Tetri-Natunen, oli kaikkiaan mielenkiintoinen ja
illan konsertti Sibeliustalossa erinomainen. Päätettiin,
että Elina Piki raportoi retkestä kotisivuille.
Todettiin,
että yrityskäynti Alkon pääkonttoriin 22.11. on jo täynnä.
Osallistujien määräksi on rajoitettu max 20 henkeä.
Sihteeri on yhteydessä Jukka Sopenperään käytännön järjestelyistä.
Todettiin, kandiveli Rauno Paajanen on tarjonnut
yritysvierailun mahdollisuutta Paulig Oyj:hin keväällä
2006.
Vuosijuhlajärjestelyt ovat edenneet ravintolan osalta
suunnitellusti. Varausvahvistus menuineen on kunnossa.
Valittiin viinit ja muut juomat ravintolan ehdotusten
pohjalta. Todettiin, että juhlapuhuja on vielä auki ja että
puheenjohtaja hoitaa asian hallituksen ehdotuksen pohjalta
mahdollisimman pian. Sen jälkeen voidaan tehdä
kutsukortit, joiden tulostuksessa saamme jälleen ystävällisesti
apua Sodexholta. Päätettiin hyväksyä Jaska Harjulan
orkesterin tarjous 1200 e, johon sisältyy myös
laulusolisti.
Seuraavan viinimatkan ensisijaiseksi vaihtoehdoksi ehdotettu
Sisilia on osoittautunut vaikeaksi ja kalliiksi kohteeksi
pidennetylle viikonloppumatkalle, joten syksyn 2006
viinimatka päätettiin järjestää Sloveniaan.
Matkatoimistolta saatujen alustavien tietojen mukaan sieltä
löytyy mielenkiintoisia käyntikohteita niin
Alppimaisemista kuin Välimeren rannikoltakin. Tarkennettu
matkaohjelma pyydetään seuraavaan kokoukseen. Ryhmän
maksimikooksi päätettiin 25 henkeä. |
4.
TALOUSASIAT
|
|
Yhdistyksen
taloudellinen tilanne on edelleen hyvä. Jäsenmaksuja on
tuloutunut 5 292,00 e per 31.10 eli 441 jäsentä on
maksanut maksunsa. Pankkitilin saldo per 31.10. oli 10985,96
e, mikä riittää kattamaan vuodenvaihteen kulut sekä
vuosijuhlan valmistelut.
Keskusteltiin laskevan jäsenmäärän vaikutuksesta
yhdistyksen talouteen ja varallisuuteen. Talousvastaava
Hannu Santti valmistelee ennusteen seuraavaan kokoukseen. |
5.
JÄSENISTÖ
|
|
Yhdistyksen
uudeksi jäseneksi on liittynyt Jaakko Ahtiluoto jäsennumerolla
1386.
Rekisteristä on poistettu yhdistyksen entinen puheenjohtaja
Klaus Cederberg, jonka kuolemasta tuli tieto syyskuussa.
Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen 493. |
6.
MUUT
ASIAT
|
|
Todettiin,
ettei promootioillallisten pöytäkysymys ollut vielä
selvinnyt. Puheenjohtaja on yhteydessä kauppakorkeakoulun
rehtoriin asian tiimoilta. Myös sormuksen omistusoikeus on
yhä epäselvä.
Arkistointiprojekti alkaa olla valmis. Tulevaisuudessa
hallituksen tulee huolehtia siitä, että uusi syntyvä
arkistomateriaali tulee aina toimitetuksi Toimihenkilöarkistoon
ja että se järjestetään jatkossakin nyt aloitetulla
systeemillä. Todettiin, että Toimihenkilöarkisto
veloittaa 100e/hyllymetri/vuosi alle 20 vuotta vanhan
materiaalin arkistoinnista. Yhdistyksen tilantarve tällaiselle
arkistomateriaalille on alle metri.
Keskusteltiin kotisivujen ja digikuvien arkistoinnista.
Ilkka Tiainen selvittää asiaa.
Todettiin, että yhdistyksen vanhan tallelokeron (KOP pääkonttorin
tallelokero no 1046) vaiheiden selvittelyä jatketaan.
Päätettiin käyttää SEFE:n 250 e:n lahjoitus
hallituksen iltakoulussa 8.12. Ravintola Graniittilinnassa
Todettiin, että Valtiokalenteriin tehtävät muutokset
yhdistyksen tiedoissa on palautettava 15.11.2005 mennessä.
Sihteeri hoitaa asian. |
7.
SEURAAVA KOKOUS
|
|
Päätettiin,
että seuraava hallituksen kokous pidetään 10.1.2006 klo
17 3i:ssä. |
8.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.35. |
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Leena
Suviranta
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri
|