Pöytäkirja
4/2005
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
15.8.2005 |
|
Paikka
|
Kaitarinne,
Saaritie 31, Sammatti |
|
Läsnä
|
Leena
Suviranta, puheenjohtaja
Seija Etolin
Kristiina Linnoinen
Elina Piki, § 3.3 alkaen
Hannu Santti
Ilkka Tiainen
|
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Leena Suviranta toivotti osanottajat
tervetulleeksi Sammattiin mökilleen ja avasi kokouksen klo
17.30. |
2.
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 30.5.2005. |
3.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että kesäretki 8.6. Vihtiin tehtiin aurinkoisessa ja lämpimässä
kesäsäässä ja päivän ohjelma oli onnistunut.
Erityisesti kiiteltiin Olkkalan kartanon osuutta ohjelmassa.
Retkelle osallistui 25 jäsentä ja avecia. Retkellä
otettuja valokuvia tiedustellaan kotisivuille laitettaviksi.
Päätettiin järjestää tutustumiskäynti Toimihenkilöarkistoon
20.9. Arkistonjohtaja Riitta Itälä alustaa yleisesti
keskustelua arkistoinnista, ja jäsenet voivat perehtyä
yhdistyksen omaan arkistoon. Yhdistys maksaa
iltapalatarjoilun, jonka sihteeri hoitaa.
Todettiin, että viinimatkalle Luxemburgiin on tällä
hetkellä muutaman peruutuksen jälkeen lähdössä 41 henkeä.
Matkatoimistolta on kesällä tullut vahvistettu
matkaohjelma ja se on toimitettu matkalle lähtijöille. Päätettiin
hankkia kiitoslahjana kandiveli Aunus Salmelle Marcel
Maussin kirja hopeisen, kaiverretun kirjanmerkin kera. Elina
Piki hoitaa kirjan ja Kristiina Linnoinen kirjanmerkin
tilauksen. Bussikuskille ja oppaalle ostetaan makeisia
lentokentältä tuliaiseksi. Matkan loppulaskua odotetaan
elokuun lopussa.
Päätettiin toteuttaa retki Lahteen 14.10. Retken
ohjelmassa tutustuminen Radio- ja TV-museoon, päivällinen
Ravintola Taivaanrannassa sekä sinfoniakonsertti
Sibeliustalossa. Lahtelaisilta jäseniltä ei veloiteta
bussimatkan kuluja, joten niiden osuus jää yhdistyksen
katettavaksi.
Päätettiin järjestää yrityskäynti Alkon pääkonttoriin
22.11. Isäntänä tuoteasiantuntija Jukka Sopenperä ja
aiheena syksyn uudet viinilistaukset sekä etikettiklubi.
Yhdistys tarjoaa menomatkalla taksikuljetuksen Tikkurilan
asemalta, jonka sihteeri järjestää.
Seuraava jäsentiedote 3/2005, josta käy ilmi syksyn
ohjelma sekä tulevan vuosijuhlan alustavat tiedot,
postitetaan 22.8. alkavalla viikolla. Tiedote sisältää myös
jäsenmaksumuistutukset sekä jäsenrekisteriotteet.
Päätettiin järjestää seuraava vuosijuhla vanhoihin
Sinebrychoffin panimotiloihin rakennetussa Ravintola
Kiltakellarissa. Ruokailusta vastaa Sodexho. Valittiin
illallisen menu tarjouksessa olevista vaihtoehdoista.
Viiniehdotukset pyydetään ravintolalta lähempänä
ajankohtaa. Päätettiin tehdä ravintolasalin
kukka-asetelmat itse. Päätettiin, että Matti Vanhanen
tiedustelee Jaska Harjulan orkesterin saatavuutta.
Tiedustellaan Sodexhon mahdollisuutta auttaa kutsukirjeiden
tulostuksessa kuten viimeksi.
Hallituksen jäseniä velvoitettiin esittämään ehdotuksia
puheenjohtajalle vuosijuhlapuhujasta mahdollisimman pian. |
4.
TALOUSASIAT
|
|
Yhdistyksen
taloudellinen tilanne on edelleen hyvä. Jäsenmaksuja on
tuloutunut 5 188,00 e per 31.7, mutta koska summa ei ole
tasan jaollinen jäsenmaksun suuruudella, on tilille täytynyt
kirjautua viitesiirtoina myös sinne kuulumattomia eriä.
Sihteeri selvittää asian kirjanpitäjän kanssa.
Pankkitilin saldo per 15.8. oli 12 047,15e. |
5.
JÄSENISTÖ
|
|
Yhdistyksen
uudeksi jäseneksi on liittynyt Jarmo Rautiainen jäsennumerolla
1385.
Rekisteristä on poistettu Juha-Pekka Vartiainen (kuollut)
ja Martti Airisto sekä Eero Kurki (osoitetietoja ei saada väestörekisteristä).
Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 493.
Todettiin, että yhdistyksen Jäseri-rekisteriohjelma
mahdollistaa nykyään rekisteriotteen tulostamisen, mikä
helpottaa rekisteritietojen tarkistuttamista jäseniltä. |
6.
MUUT
ASIAT
|
|
Todettiin,
että arkistointiprojekti on edennyt reippaasti ja työryhmä
on nauttinut tehtävästään suunnattomasti. Joitain
puutteita vanhojen pöytäkirjojen ja jäsentiedotteiden
osalta on olemassa, mutta pääosin yhdistyksen historian
dokumentit ovat nyt erittäin hyvin ja loogisesti arkistoitu
jälkipolvia varten.
Sihteeri selvittää, paljonko Toimihenkilöarkisto
veloittaa alle 20 vuotta vanhan arkistomme säilyttämisestä.
Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Helsingin kauppakorkeakoulun seuraava promootio järjestetään
19.5.2006. Päätettiin, että puheenjohtaja tiedustelee
promootiosihteeri Johanna Lohivedeltä yhdistyksen oikeutta
saada oma pöytä promootioillallisille.
Keskusteltiin SEFE:n lahjoittaman 250 e:n käytöstä.
Keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Talousvastaavaa Hannu Santtia pyydettiin selvittämään,
mitä yhdistyksen tallelokerolle numero 1046 KOP:n pääkonttorissa
on tapahtunut aikojen saatossa. Nykyisellä hallituksella ei
ole tietoa tallelokeron olemassaolosta. |
7.
SEURAAVA KOKOUS
|
|
Päätettiin,
että seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 3.11.2005 ja
10.1.2006 klo 17 3i:ssä. |
8.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 20 45. |
|
|
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Leena
Suviranta
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri
|
