Pöytäkirja
3/2005
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
30.5.2005 |
|
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
|
Läsnä
|
Leena
Suviranta, puheenjohtaja
Seija Etolin
Kristiina Linnoinen
Elina Piki
Hannu Santti
Ilkka Tiainen
Matti Vanhanen
|
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen
klo 17.15. |
2.
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 7.2.2005. |
3.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että
- 9.3. pidetty samppanjailta oli erittäin onnistunut ja keräsi
yhteen 36 asiasta kiinnostunutta jäsentä sekä avecia,
joista kolme EKF:stä.
Yhdistyksen osuus illan kustannuksista oli 365,54 e.
- 7.4. KOM-teatterin Suomen
hevonen houkutteli yhteensä 30 jäsentä ja avecia
nauramaan hervottomasti Suomen EU-ajan maataloudelle.
Yhdistykselle lankesi illasta 0,10 e lasku.
- 28.4. Suomen Pankin Rahamuseoon ilmoittautui 20, mutta
paikalle saapui 17 jäsentä tutustumaan Suomen
rahapolitiikan historiaan ja nykypäivään. VTT Juha Tarkka
ja museon intendentti Jaakko Koskentola isännöivät
tilaisuutta erinomaisesti. Yhdistyksen tarjoaman kahvin ja
piirakan kustannus oli 73,50 e.
- kesäretkelle 8.6. Vihtiin Martelan tehtaille, Olkkalan
kartanoon sekä lisäkohteena vielä Hiiskulan kartanon
yhdistettyyn automuseoon ja
-hotelliin on ilmoittautunut 25 jäsentä ja avecia.
Keskusteltiin syksyn ohjelmasta. Viinimatkalle Luxemburgiin
on ilmoittautunut ennätykselliset 43 henkeä. Matkajärjestelyt
etenevät aikataulussa suuremmitta ongelmitta. Lahteen
suuntautuvan syysretken ohjelmaa varten on jo tiedossa
paikallinen teatteritarjonta
lokakuun puolessa välissä, muuta ohjelmaa päätettiin
vielä selvittää. Marraskuulle on alustavasti saatu
sovittua yrityskäynti Alkon pääkonttoriin Vantaalle.
Ajankohta ja ohjelma tarkentuvat seuraavaan kokoukseen
mennessä, samoin selvitellään joukkoliikenneyhteyksiä
paikalle.
Seuraava jäsentiedote 3/2005, josta käy ilmi koko syksyn
ohjelma sekä tulevan vuosijuhlan alustavat tiedot,
postitetaan 22.8. alkavalla viikolla. Tiedote sisältää myös
jäsenmaksumuistutukset sekä mahdollisuuksien mukaan jäsenrekisteriotteet.
Keskusteltiin seuraavan vuosijuhlan pitopaikasta.
Oletettavasti osallistujamäärä tulee olemaan max 60 henkeä.
Päätettiin selvittää tarkemmin Karhusaaren, Ravintola
Kiltakellarin sekä Radisson SAS:n tarjoamat puitteet
kokoukselle ja juhlalle. |
4.
TALOUSASIAT
|
|
Hallitus
totesi tyytyväisyytensä yhdistyksen taloudelliseen
tilanteeseen. Jäsenmaksuja on tuloutunut 5 116,00 e
(per 30.4.) ja osinkotuotot ovat nousseet hieman edellisestä
vuodesta. Tilin saldo per 30.5. oli 12 682,44e.
Käytiin yleiskeskustelu yhdistyksen sijoitusstrategiasta.
Talousvastaava Santti antoi Jarmo Leppiniemen kanssa tekemänsä
selvityksen asiasta. Todettiin, että yhdistyksen varat on
sijoitettu yhdistyksen strategian mukaisesti, eikä niitä
ole syytä hajauttaa enempää. Päätettiin, että pääoma
pidetään jatkossakin sijoitettuna, mutta tuotot käytetään
yhdistyksen toimintaan, pääasiassa vuosijuhlan järjestämiseen. |
5.
JÄSENISTÖ
|
|
Yhdistyksen
uudeksi jäseneksi on liittynyt Ulla Gahmberg jäsennumerolla
1384.
Kolme jäsentä on kuollut ja kaksi ilmoittanut eroavansa
yhdistyksestä. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 495. |
6.
MUUT
ASIAT
|
|
Todettiin,
että Leea ja Vesa Lehtinen edustivat yhdistystä KY:n
vuosijuhlassa helmikuussa.
Todettiin, että arkistointiprojektissa on perehdytty
arkistoinnin systematiikkaan ja kerätty hajallaan olevia
dokumenttejä yhteen. Seuraavaksi selvitetään mitä
tietoja Toimihenkilöarkistossa on yhdistyksestä ja missä
järjestyksessä kyseiset tiedot ovat. Projektiryhmä jatkaa
työtään.
Keskusteltiin SEFE:n lahjoittaman 250 e:n käytöstä.
Keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Ajantasalle laitettu hallituksen ”vuosikello” jaettiin
hallituksen jäsenille. |
7.
SEURAAVA KOKOUS
|
|
Päätettiin,
että seuraava hallituksen kokous pidetään 15.8.2005 Sammatissa,
Saaritie 31, myöhemmin sovittavaan kellonaikaan. |
8.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.10 |
|
|
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Leena
Suviranta
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri
|
