Pöytäkirja
2/2005
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
7.2.2005 |
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
Läsnä
|
Leena
Suviranta, puheenjohtaja
Seija Etolin
Leea Lehtinen
Kristiina Linnoinen
Elina Piki
Hannu Santti
Ilkka Tiainen
Esko Tikka
Matti Vanhanen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen klo 17.15. |
2. EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 11.1.2005.
|
3.
HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN
|
|
Todettiin,
että vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen
puheenjohtajana jatkaa Leena Suviranta, varapuheenjohtajana
Matti Vanhanen ja sihteerinä Kristiina Linnoinen. Hallitus
nimesi keskuudestaan edelleen kerhomestariksi Seija Etolinin,
talousvastaavaksi Hannu Santin ja kameravastaavaksi Ilkka
Tiaisen. Elina Piki nimettiin kulttuurivastaavaksi, jonka
alueeseen kuuluu myös tilaisuuksien raportointi
kotisivuilla.
Todettiin, että yhdistysrekisteriin ei tarvitse tehdä
ilmoitusta, koska hallituksen kokoonpano ei vaihtunut. |
4.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA
|
|
Todettiin,
että vuosijuhlaan saapui 106 henkeä, joten asetettu
tavoite toteutui. Juhlat olivat kaikin puolin onnistuneet,
mistä ansaitut kiitokset hallitukselle ja erityisesti
vuosijuhlatoimikunnalle. Kauppalehti raportoi juhlasta 8.2.
puolen sivun verran kuvin ja tekstein. Erityisenä
kohokohtana juhlassa oli entisten puheenjohtajien luovuttama
uusi Caduceus-sauva vanhan, hävinneen tilalle.
Todettiin, että kevään ohjelma on edellisen hallituksen
erinomaisesti valmistelema. Päätettiin järjestää
samppanjatietouden syventävien opintojen ilta Winecellarsin
tiloissa 9.3., retki KOM-teatteriin katsomaan Suomen hevosta
7.4. ja käynti Suomen Pankin Rahamuseoon 28.4. Lisäksi kesäretki
suuntautuu Vihtiin Martelan tehtaille ja Olkkalan kartanoon
8.6.
Keskusteltiin syksyn ohjelmasta ja päätettiin ottaa
vastaan kandisisar Onerva Vartiaisen vuosikokouksessa esittämä
kutsu Lahteen. Pyritään järjestämään Lahden-retki
perjantaiksi lokakuun puolenvälin tienoilla. Retken
ohjelmaa viedään eteenpäin Onerva Vartiaisen
avustuksella. Marraskuulle Leena Suviranta koettaa sopia
yrityskäynnin Alkoon.
Syksyllä toteutetaan myös viinimatka Luxemburgiin
29.9.-2.10. Päätettiin, että tänä vuonna järjestetään
vain yksi matka. Sitovia ilmoittautumisia ja 300 €:n
ennakkomaksuja otetaan vastaan heti, kun jäsentiedote on
saatu postiin. Matkaohjelma liitteenä (LIITE1).
Seuraava jäsentiedote 2/2005, josta käy ilmi koko kevään
sekä viinimatkan ohjelma, postitetaan 11.2. Tiedote sisältää
myös jäsenmaksulaskun.
Päätettiin, että seuraava vuosikokous ja –juhla järjestetään
lauantaina 4.2.2006. Ehdotuksen juhlan pitopaikaksi
valmistelevat kerhomestari ja sihteeri seuraavaan
kokoukseen. |
5.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että yhdistyksen käteisvarat riittävät kattamaan
vuosijuhlalaskujen maksamisen ja että uusien jäsenmaksujen
eräpäivä on jo 28.2., jolloin suurin osa maksuista
tuloutuu. Tilin saldo per 7.2. oli 13 673,79 €.
Keskusteltiin yhdistyksen sijoitusstrategiasta.
Valtuutettiin talousvastava Santti tekemään Jarmo
Leppiniemen kanssa selvitystä asiasta. |
6.
JÄSENISTÖ
|
|
Yhdistyksen
uudeksi jäseneksi on liittynyt Pertti Salolainen jäsennumerolla
1383, ja hänet hyväksyttiin jo vuosikokouksessa.
Päätettiin, että kansleri Matti Lehdelle ja hänen
vaimolleen lähetetään jäsenanomuskaavakkeeet.
Puheenjohtaja otti asian hoitaakseen. |
7.
MUUT
ASIAT
|
|
Yhdistys
on saanut kutsun KY:n vuosijuhlaan. Leena Suviranta, Hannu
Santti ja Leea Lehtinen koordinoivat kalenterinsa päättääkseen,
kuka heistä pääsee edustamaan yhdistystä. Päätettiin
viedä lahjaksi Kauppakandien Arkkiveisut adressikansissa
sekä uudelle puheenjohtajalle henkilökohtaisena lahjana
yhdistyksen historiikki.
Todettiin, että EKF:n jäsentiedote 1/2005 on saapunut ja
heidän tilaisuuksistaan tiedotetaan jäsenistöllemme
seuraavassa jäsentiedotteessa.
Todettiin, että Elina Piki osallistuu mahdollisuuksien
mukaan Osuuskunta Katto-Menyn vuosikokoukseen.
Todettiin, että SEFE lahjoitti yhdistykselle vuosijuhlassa
250 € lahjoituksen käytettäväksi hallituksen määrittelemään
suunnitteluprojektiin.
Todettiin, että kantakanditodistukset lähetetään
postitse asianosaisille, koska he eivät olleet itse
vastaanottamassa niitä vuosikokouksessa.
Todettiin, että vuosijuhlassa otetuista kuvista voi teettää
helposti tarpeen mukaan CD:n. Kuvat tulevat aikanaan myös
yhdistyksen kotisivuille.
Suomen Lasimuseossa Riihimäellä järjestetään 11.2.-8.5.
samppanjanäyttely, josta
päätettiin laittaa maininta seuraavaan jäsenkirjeeseen |
8.
SEURAAVA
KOKOUS
|
|
Päätettiiin,
että seuraava hallituksen kokous pidetään 17.5.2005
Nikkilässä myöhemmin sovittavaan kellonaikaan.
|
9.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.15 |
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Leena
Suviranta
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri
|