Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry

 Pöytäkirja 1/2005

Hallituksen kokous 

Aika

11.1.2005 

Paikka

3i Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki

Läsnä

Leena Suviranta, puheenjohtaja
Seija Etolin
Kristiina Linnoinen
Elina Piki
Hannu Santti
Ilkka Tiainen
Esko Tikka
Matti Vanhanen


1. KOKOUKSEN AVAUS  
 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen klo 17.10.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
  
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 3.11.2004.

3. TILINPÄÄTÖS 31.12.2004
  
Käytiin läpi tilintarkastusaineisto liitetietoineen (LIITE 1 Tuloslaskelma ja LIITE 2 Tase). Todettiin, että Pretax Järvenpää Oy on hoitanut yhdistyksen kirjanpidon ja muun taloushallinnon moitteettomasti ja että tuloslaskelman antama informaatio palvelee toiminnan suunnittelua ja seurantaa erittäin hyvin.

Todettiin, että yhdistyksen pankkitilin saldo per 31.12.2004 oli 7.671,64 € ja että tilinpäätös näyttää ylijäämää 3.465,70 €..

Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2004 ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle (LIITE 3)

Sovittiin, että sihteeri noutaa Leea Lehtisen puuttuvan allekirjoituksen tilinpäätökseen ja toimittaa sen jälkeen tarvittavan  tilinpäätösaineiston kirjanpitäjälle sekä tilintarkastajille

Todettiin, että tilintarkastajat eivät löytäneet huomautettavaa alustavassa tilintarkastuksessa.

4. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2005
Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2005 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäviksi vuosikokoukselle.Todettiin, että budjetti on laadittu asiantuntemuksella 0 euron ali/ylijäämäiseksi ja se perustuu edelleen 12 € jäsenmaksuun edellisen toimintavuoden tapaan (LIITTEET 4 ja 5).

5. VUOSIKOKOUS 5.2.2005
Todettiin, että vuosikokouskutsu on päivätty 2.1.2005 ja se postitettiin jo 31.12.2004 jäsenistölle. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoavat ja monistavat vuosikokousasiakirjat kokousta varten. Kokouksen esityslistalla ovat tavanomaisesta poiketen ainaisjäsenmaksutyöryhmän raportti sekä kunniajäseneksi kutsumisesityksen toinen käsittely.

Todettiin, että erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat tänä vuonna Hannu Santti ja Esko Tikka.

Todettiin, että vuonna 1994 liittyneistä jäsenistä Tuula Lavikka ja Sampo Salonen ovat edelleen mukana yhdistyksessä, joten heille luovutetaan kokouksessa kantakanditodistukset.

Todettiin, että vuoden 2004  aikana yhdistykseen liittyi kaksi uutta jäsentä ja siitä on eronnut 11 ja kuollut 3 (LIITE 6).

6. VUOSIJUHLA 5.2.2005
Todettiin tyytyväisinä, että erillinen vuosijuhlakutsu tuo aivan uudenlaista painoarvoa tuleville juhlille. Hallitus uskoo, että juhlava kutsu innostaa useita osallistumaan juhlaa. Todettiin, että kutsuvieraskutsut vuosijuhlaan postitettiin 3.1.2005. Kutsuvieraita on tavallista enemmän, koska tulevat kunniajäsenet avec ovat myös kutsuvieraslistalla. Ilmoittautuminen juhlaan on käynnistynyt hyvin.

Todettiin, että vuosijuhlaesitelmän pitäjä ministeri, suurlähettiläs Pertti Salolainen on ilmoittanut puheensä ajankohtaiseksi aiheeksi ” Mihin EU:ta tarvitaan?”.

Vuosijuhlajärjestelyt ovat kaikin puolin sujuneet hyvin. Päätettiin, että suuren osanottajamäärän vuoksi Nuijabooli tarjoillaan alkudrinkkinä poikkeuksellisesti tarjottimilta siten, että pikarit on täytetty etukäteen ja tarjoilijat tarjoilevat juomaa sitä mukaa, kun juhlavieraat saapuvat. Tarjolla on myös mehuvaihtoehto. Pikarien lisätäytön halukkaille tekee kerhomestari Nuijaboolimaljasta. Päätettiin pyytää ravintolaa pullottamaan mahdollisesti maljaan ylijäävä booli.

Päätettiin, että puheenjohtaja mainitsee tervetuliaispuheessaan ennen illallista sekä uudet että entiset kunniajäsenet nimeltä ja toivottaa heidät erityisen tervetulleiksi juhlaan. Tässä yhteydessä voitaisiin myös kohottaa kandihuuto.

Päätettiin, että Matti Vanhanen tekee aikaisempien vuosijuhlien kokemuksella ravintolalle tarkan aikataulun tarjoilua varten ottaen huomioon juhlan normaalia suuremman osanottajamäärän sekä pyöreät vuodet, jonka johdosta tervehdyspuheenvuoroja kahvin juonnin aikana saattaa olla tavallista useampia.

Päätettiin koettaa saada talouselämän lehtiä uutisoimaan juhlamme. Elina Piki ottaa yhteyttä toimittajiin. Päätettiin myös hankkia juhlaan ulkopuolinen valokuvaaja.

7. YHDISTYKSEN TOIMINTA
Todettiin, että Teatteri Avoimien ovien näytelmä ”Meitä on monta” oli erittäin onnistunut teatterivalinta: 30 kandia ja heidän lähipiiriläistään viettivät mieleenpainuvan illan hienosti näytellyn kappaleen lumoissa.

Todettiin, että Nuijamaljan 70-vuotisjuhlaan sekä yhdistyksen kokoukseen Iittalan yrityskäynnin yhteydessä saapui 27 jäsentä. Ilta oli kaikin puolin ohjelmaltaan onnistunut: Arabian museo hienoine kokoelmineen ja katsauksine yrityksen historiaan sekä tämän päivän myyntinäyttely viimeisimmällä yritystiedolla höystettynä antoivat erinomaisen kuvan Iittala Oy:stä. Samassa yhteydessä pidetty oman Nuijaboolimaljamme 70-vuotisjuhla sujui arvokkaasti nuijaboolia maistellen ja puheenjohtajan pitäessä puhetta ”päivänsankarille”. Malja kirvoitti myös monia muistoja jäsenistössä.

Todettiin, että jäsentiedote 1/2005 postitettiin yhdessä erillisen vuosikokous ja –juhlakutsun kanssa.

Keskusteltiin tulevan toimintavuoden toiminnasta ja todettiin, että koska seuraava jäsenkirje täytyy saada lähtemään heti vuosikokouksen jälkeen, on toimintasuunnitelmaan 2005  kirjattuja kevään tapahtumia aloitettava jo valmistelemaan. Todettiin seuraavaa:

- Jatkokurssi samppanjatietoudessa järjestetään 9.3.2005 klo 18 Winecellarsin tiloissa. Hyväksyttiin Jukka Sinivirran tarjous. Tilavuokran maksaa yhdistys ja osanottajilta veloitetaan 40 €/hlö muiden kulujen kattamiseksi. Maksimi 50 henkeä.

- Elina Piki varaa 30 lippua KOM-teatteriin Suomenhevonen-näytelmään huhtikuussa.

- Kristiina Linnoinen järjestää käynnin Suomen Pankin rahamuseoon toukokuussa.

- Kesäretkikohteeksi valittiin Olkkolan kartano Vihdissä. Lisäksi tiedustellaan mahdollisuutta vierailla mm. Hankintatukussa Karkkilassa, jonka toimitusjohtaja Arno Latvus on yhdistyksen jäsen.

- Yritysvierailu Alkoon tai Altiaan siirtyy syksyksi.

8. VIINIMATKA LUXEMBURGIIN
Käsiteltiin matkatoimiston tekemää ehdotusta matkaohjelmaksi Luxemburgin matkalle 29.9.-2.10.2005. Aunus Salmelta tulleiden arvokkaiden kommenttien avustamina tehtiin päätös halutusta ohjelmasta, joka toimitetaan nyt viimeisteltäväksi matkatoimistoon. Tarkka matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet jäsenistölle seuraavassa jäsentiedotteessa helmikuussa. Todettiin, että ennakkokiinnostusta matkaa kohti on jo esiintynyt kiitettävästi.

9. TALOUSASIAT
Todettiin, että jäsenmaksuja oli maksettu per 10.1.2005 yhteensä hämmästyttävät 522 kpl.Yhdistyksen käteisvaratilanne on erittäin hyvä ja rahaa tilillä kaksinkertaisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Päätettiin, että sihteeri tiedustelee mahdolliseen suoraveloitukseen siirtymisen kustannuksia pankista, jotta asiasta voidaan tehdä selkoa vuosikokoukselle.

10. JÄSENISTÖ
Yksi jäsen on eronnut yhdistyksestä 1.1.2005 alkaen ja yksi vahingossa rekisteristä pudonnut jäsen on palautettu sinne, joten jäsenmäärä on tällä hetkellä edelleen 498.

Todettiin, että HKKK:n uutta kansleria, Matti Lehteä ja vuosijuhlapuhujaa Pertti Salolaista on kumpaakin houkuteltu juhlakutsujen yhteydessä yhdistyksen jäseniksi.

11. ARKISTOPROJEKTI
Yhdistyksen arkistoprojektista on tiedotettu jäsenistölle ja heiltä on pyydetty mahdollisesti heidän hallussaan olevia vanhoja dokumentteja tai muuta arkistoitavaa.

12 .MUUT ASIAT
Todettiin, että yhdistykselle on tilattu lisää kirjekuoria parin vuoden tarpeeksi ja tämä kustannus on huomioitu uudessa budjetissa

13. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 7.2.2005 klo 17.00 3i:ssä.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

                             

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Suviranta                              Kristiina Linnoinen                       
puheenjohtaja                                 sihteeri