Pöytäkirja
6/2004
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
3.11.2004
klo 17.00 |
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
Läsnä
|
Leena
Suviranta, puheenjohtaja
Seija Etolin
Kristiina Linnoinen
Ilkka Tiainen
Esko Tikka
Matti Vanhanen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen
klo 17.15. |
2. EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA |
|
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. |
3.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA |
|
Todettiin,
että syksyn viinimatkalle Ranskan Champagneen lähti
lopulta kahdessa ryhmässä yhteensä 39 (23+16) henkeä.
Onnistunut matka innoitti hallitusta jatkamaan seuraavan
syksyn matkan suunnittelua yhdessä matkatoimiston kanssa.
Todettiin, että yritysvierailulle Comptel Oyj:hin 13.10.
osallistui 19 yhdistyksen jäsentä.Tilaisuutta isännöivä
toimitusjohtaja Tero Laaksonen perehdytti kuulijat
selväsanaisesti ja ymmärrettävästi liiketoimintaan,
jossa tuotteina ovat mediointi- ja
provisiointijärjestelmät. Kiitokset kirjataan myös
yhdistyksemme puheenjohtajalle, joka isäntäyrityksen
henkilöstöjohtajana oli varannut tarjolle iltapalaa
erinomaisten viinien kera.
Todettiin, että kaikki 30 lippua Teatteri Avoimien ovien
näytelmään ”Meitä on monta” 4.11. ovat menneet
kaupaksi.
Todettiin, että Nuijamaljan 70-vuotisjuhlaan sekä
yhdistyksen kokoukseen Iittalan yrityskäynnin yhteydessä
10.11. on ilmoittautunut 27 jäsentä. Sovittiin, että
sihteeri varmistaa vielä illan aikataulutuksen isänniltä
ja tiedottaa siitä ilmoittautuneille. Käytiin läpi
yhdistyksen kokouksen esityslista. Todettiin, että
kandiveli Matti Vanhanen on ansiokkaasti
päivittänyt Kauppakandien Arkkiveisut
laulukelpoiseen muotoon ja jopa sanoittanut shampanjamatkan
innoittamana uudenkin juomalaulun kokoelmaan. Lauluvihkonen
monistetaan tilaisuuden osanottajille.
(LIITE
2) |
4.
KUNNIAJÄSENET
|
|
Päätettiin, että hallitus esittää yhdistyksen
kokoukselle 10.11. kolmen uuden kunniajäsenen kutsumista.
Kunniajäseniksi esitetään yhdistyksessä aktiivisesti
toimineita jäseniä Kalevi Tilli, Lauri Salminen ja Aunus
Salmi. Hallituksen perustelut valinnalle liitteenä (LIITE1). Sovittiin, että puheenjohtaja ottaa yhteyttä
kyseisiin henkilöihin ennen kokousta. Kutsuminen vaatii
kaksi yhdistyksen kokouksen käsittelyä, joista toinen
tulee olemaan seuraava vuosikokous.
|
5.
VUOSIJUHLA 5.2.2005 |
|
Todettiin, että Sodexho on luvannut sponsoroida
vuosijuhlakutsun painamisen, joten kutsun ulkonäköön
voidaan panostaa ja siten toivottavasti lisätä tilaisuuden
houkuttelevuutta. Sihteeri hoitaa kutsun suunnittelun ja
painattamisen käytännön järjestelyt niin, että kutsu on
valmiina ennen joulua ja se postitetaan jäsenistölle
tammikuun ensimmäisellä viikolla.
Valittiin juhlien orkesteriksi Jaska Harjula Swinging
Ensemble.
Päätettiin illalliskortin hinnaksi 60 e/hlö sisältäen
menun mukaiset ruokajuomat sekä kahvi+avec.
Suurlähettiläs Pertti Salolainen on alustavasti lupautunut
juhlapuheen pitäjäksi. Leea Lehtinen varmistaa asian lähiaikoina
ja tiedustelee samalla puheen aihetta.
Todettiin, että Paasisali järjestää ravintolasalin pöydät
neliönmuotoisiksi kahdeksan hengen pöydiksi, joiden keskelle
tulee ovaalille peilipinnalle lasiset tuikkukynttilät.
Kukkalaitteet asetellaan peilille jalallisiin lasisiin jälkiruokamaljoihin.
Pääpöytä katetaan pitkäksi pöydäksi.
|
6.
TALOUSASIAT
|
|
Todettiin,
että jäsenmaksuja oli maksettu per 30.9. 469 kpl, joten
karhulaskujen lähettäminen oli tuottanut
tulosta.Yhdistyksen tilin saldo per 3.11. oli 8622,39 euroa.
Yhdistyksen käteisvaratilanne on siis erittäin hyvä.
Todettiin, että Eteralta on saapunut lasku viime
vuosijuhlassa soittaneen orkesterin sekä ovimiesten
unohtuneista työeläkemaksuista, jotka menevät maksuun
marraskuussa 2004.
Päätettiin siirtää mahdolliseen suoraveloitukseen
siirtymisen käsittely seuraavaan kokoukseen.
Keskusteltiin seuraavan vuoden budjetin laatimisesta ja
todettiin, että talousvastaavalle tulee toimittaa tiedot
budjettia varten. |
7.
JÄSENISTÖ |
|
Yhdistyksen hallitukselle on saapunut yksi uusi jäsenhakemus.
Hallitus päätti esittää yhdistyksen kokoukselle KTK
Marja Tetri-Natusen hyväksymistä yhdistyksen jäseneksi
numerolla 1382.
Kaksi jäsentä on lisäksi eronnut ja yksi kuollut
yhdistyksestä syksyn aikana, joten jäsenmäärä on tällä
hetkellä 498. |
8.
ARKISTOPROJEKTI |
|
Yhdistyksen
arkiston järjestäminen siten, että se voidaan aikanaan
siirtää Kansallisarkistoon säilytettäväksi, on käynnistymässä.
Orvokki Willberg ja Kristiina Linnoinen kutsuvat työryhmään
itsensä lisäksi jäsenistöstä vielä1-2 henkeä ja
raportoivat työn edistymisestä hallitukselle. |
9.
JÄSENTIEDOTE
1/2005 |
|
Seuraava jäsentiedote 1/2005 postitetaan heti tammikuun
alussa. Se sisältää normaalin jäsenkirjeen lisäksi
erillisen kutsun vuosijuhlaan sekä
-kokoukseen. Samalla postitetaan myös vuosijuhlan
kutsuvieraiden kutsukirjeet. Jäsenkirjeessä kerrotaan
erityisesti Nuijamaljan 70-vuotisjuhlista, joka luo
yhdistyksellemme uusia perinteitä.
|
10.
MUUT
ASIAT |
|
Todettiin tarve painattaa yhdistykselle lisää kirjekuoria
viimeistään seuraavan jäsenkirjepostituksen jälkeen.
Keskusteltiin vuoden 2005 toiminnasta ja ideoitiin
tilaisuuksia seuraavalle hallitukselle esitettäväksi:
-
Shampanjamatkan
muistelutilaisuus voitaisiin järjestää keskiviikkona
9.3.2005 klo 18 Winecellarsin tiloissa Kalevankadulla. Jukka
Sinivirta voitaisiin kutsua luennoimaan ja ohjelmaan voisi
sisältyä shampanjamaistiaisten lisäksi ruokailu.
Kandiveli Martti Helsilä on lupautunut auttamaan järjestelyissä
ja tilan vuokrauksessa.
- Yritysvierailuja
voitaisiin suunnata Alkoon ja Suomen Pankin Rahamuseoon ja
kulttuuritilaisuus voisi suuntautua Teatteri Jurkkaan.
- Kevätretken
vaihtoehtoisina kohteina tuotiin esille Suitian kartano ja
koetila Siuntiossa, Porvoo sekä Olkkalan kartano Vihdissä.
Päätettiin,
että puheenjohtaja ehdottaa EKF:n hallitukselle, että heidän
hallituksensa jäsenet voivat jatkossa halutessaan saada jäsentiedotteemme
sähköpostitse, mikäli toimittavat sähköpostiosoitteensa
sihteerille.
Todettiin, että Helsingin Yliopiston Valtiokalenterin
toimitus on lähettänyt tarkistettavaksi ja korjattavaksi
vuoden 2005 Valtiokalenterissa julkaistavan yhdistystä
koskevan tekstin. Kalenterissa ilmoitetaan yhdistyksen
kontaktitiedot, jotka koskevat vuoden vaihdetta.
|
11.
SEURAAVA
KOKOUS |
|
Vahvistettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään
11.1.2005 klo 17.00 3i:ssä. |
12.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 20.25. |
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Leena
Suviranta
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja sihteeri
|