Pöytäkirja
4/2004
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
1.6.2004
klo 17.00 |
Paikka
|
Leantie
14 B, Kauniainen |
Läsnä
|
Leena
Suviranta, puheenjohtaja
Seija Etolin
Leea Lehtinen
Kristiina
Linnoinen
Elina Piki
Hannu Santti
Ilkka
Tiainen
Esko Tikka
Matti
Vanhanen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen
klo 17.30. |
2. EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA |
|
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. |
3.
YHDISTYKSEN
TOIMINTA |
|
Todettiin, että yritysvierailulle MTV Interactiveen saapui
22 jäsentä ja Bukowski-Hörhammerille 49 jäsentä sekä
avecia. Kumpikin tilaisuus oli oikein onnistunut. Loviisan
kevätretkelle osallistui 25 henkeä. Koleasta ja sateisesta
säästä huolimatta osallistujat olivat tyytyväisiä
retken antiin.
Todettiin, että Ranskan matkan ryhmät ovat nyt kooltaan 26
ja 18 henkeä. Kandiveli Martti Helsilän ehdotusta siitä,
että tutustumiskohteena oleville sampanjatiloille vietäisiin
tuliaisena suomalaista marjalikööriä, pidettiin
kannatettavana.
Keskusteltiin tulevan syksyn ohjelmasta. Todettiin, ettei
aikaisemmin esillä olleeseen näytelmään ”Ihmisiä
hyvinvointivaltiossa” saatu lippuja, joten teatterikäynnistä
syksyn osalta luovuttiin. Toisaalta sekä sampanjamatkojen,
Nuijamaljajuhlan että 80-vuotisjuhlan järjestelyt ovat
tavallista mittavampia, joten päätettiin järjestää
lokakuun puolivälissä ”vähempitöinen” yrityskäynti
Compteliin. Puheenjohtaja lupasi hoitaa asian.
Todettiin, että Nuijamaljajuhla yrityskäynnin yhteydessä
(10.11.2004) on saanut Arabialla myönteisen vastaanoton.
Elina Piki on ollut asiasta yhteydessä Taina Grönqvistiin
Arabialta. Arabian museon johtaja Marjut Kumela toiminee
vierailun emäntänä. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta
painattaa juhlan kunniaksi pikarit, joista paikan päällä
ensin nautitaan nuijaboolia ja jotka sitten osanottajat
saavat viedä mukanaan muistoksi. Sovittiin, että
tilaisuuden yksityiskohdat mukaan lukien vanhojen
juomalaulujen elvyttäminen valmistellaan seuraavaan
kokoukseen.
Päätettiin, että Elina Piki selvittää, missä vaiheessa
kevään teatteriesitykset tulevat myyntiin. |
4.
VUOSIJUHLA
2005 |
|
Päätettiin perua edellisessä kokouksessa tehty päätös
Kansallissalin valitsemisesta juhlapaikaksi, koska kävi
ilmi, ettei siellä ole tarvittavia kokoustiloja tarjolla.
Vuosijuhlatoimikunta ehdotti perusteellisesti asiaan
perehdyttyään uudeksi juhlapaikaksi
kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja näyttävää
Paasisalia, joka sopii tiloiltaan hyvin tarkoitukseen.
Ehdotus hyväksyttiin pitkällisen ja perusteellisen
keskustelun jälkeen. Päätettiin panostaa erityisesti
vuosijuhlan markkinoimiseen sekä vuosijuhlapuhujan
valitsemiseen.
Sovittiin, että vuosijuhlatoimikunta jatkaa työtään ja
laatii tilaisuudelle budjetin. Tavoitteena pidetään, että
juhlaan saadaan 100 vierasta. |
5.
TALOUSASIAT |
|
Todettiin, että jäsenmaksuja oli maksamatta per 30.4.04 75
kpl.
Työryhmä Hannu Santti ja Esko Tikka esitti kantanaan, ettei
ehdotus ainaisjäsenmaksun ottamisesta käyttöön ole
yhdistykselle kannattavaa, sillä yhdistyksen tulokertymä
todennäköisesti pienenisi tietyn ajan kuluttua jyrkästi. Työryhmää
pyydettiin edelleen selvittämään jäsenmaksujen
suoraveloitusmahdollisuutta.
Todettiin, että yhdistyksen tilin saldo per 1.6. oli 11775,28
euroa. Keskusteltiin siitä, olisiko kannattavaa sijoittaa käteisvaroja
lyhytaikaisesti, mutta päädyttiin siihen tulokseen, että
tietty likviditeetti on syytä säilyttää päivittäisen
rahaliikenteen joustavan hoidon takaamiseksi.
|
6.
JÄSENISTÖ |
|
Todettiin, että yhdistykseen on liittynyt yksi uusi jäsen,
Outi Hirvilahti (jäsennumero 1381).
Todettiin, että sihteeri valmistelee jäsenrekisterin
rekisteriselostetta. |
7.
KUNNIAJÄSENEN
KUTSUMINEN |
|
Keskusteltiin vilkkaasti mahdollisen kunniajäsenen
kutsumisesta seuraavassa vuosijuhlassa. Todettiin, että
80-vuotisjuhlan kunniaksi voidaan kutsua useampiakin kunniajäseniä,
jolloin mukana voi olla yhtäältä yhdistyksen toiminnassa
kunnostautuneita ja toisaalta korkeakoulussa mainetta niittäneitä
henkilöitä. |
8.
MUUT
ASIAT |
|
Todettiin, että Maarit Miettinen oli todennut kotisivujen
suojauksen olevan jo tarpeellisella tasolla.
Päätettiin käsitellä arkistoprojektia seuraavassa
kokouksessa. |
9.
SEURAAVA KOKOUS |
|
Vahvistettiin, että seuraavat hallituksen kokoukset pidetään
16.8., 3.11. ja 11.1.2005 klo 17.00 3i:ssä. |
10.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 ja kiitti illan
emäntää kutsusta. |
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Leena
Suviranta
Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja kokouksen
sihteeri
|