Pöytäkirja
3/2004
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
16.3.2004
klo 17.00 |
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
Läsnä
|
Leena Suviranta, puheenjohtaja
Seija Etolin
Kristiina Linnoinen
Elina
Piki
Hannu Santti
Ilkka Tiainen
Matti Vanhanen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen
klo 17.15. |
2. EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA |
|
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. |
3.
HALLITUSTYÖSKENTELY |
|
Keskusteltiin hallituksen sisäisestä työnjaosta ja päätettiin,
että Ilkka Tiainen hoitaa kameravastaavan tehtävää ja
sihteeri toimii matkavastaavana yhteistyössä Orvokki
Willbergin kanssa.
Käytiin läpi hallituksen ”vuosikello”,
josta käy ilmi koko toimintavuoden tapahtumien sekä
kokousten päivämäärät. Kelloa täydennetään ja
tarkennetaan tarpeen vaatiessa.
Allekirjoitettiin muutosilmoitus Yhdistysrekisteriin. Sovittiin,
että sihteeri toimittaa sen viranomaisille. |
4.
YHDISTYKSEN TOIMINTA |
|
Todettiin, että vuosijuhlan jälkimaininkina hallitus oli
saanut kirjeen kandiveli Ossi Havuselalta (LIITE 1), jossa hän
mm. esitti mielipiteensä juhlassa soitetusta
tanssimusiikista sekä evästi hallitusta tulevan
80-vuotisjuhlan orkesterivalinnassa. Todettiin, että
kyseiset terveiset toimitetaan juhlatoimikunnan tietoon.
Samalla tuli keskustelussa esiin mahdollisia vaihtoehtoja
juhlan orkesterivalinnaksi (Josi Heinilän/Jaska Harjulan
orkesteri sekä HillelTokazier).
Todettiin, että kevään tilaisuuksien
ilmoittautumistilanne on seuraava:
MTV Interactive 18, Bukowski-Hörhammer 39 ja Loviisan kevätretki
14 henkeä. Lisää ilmoittautuneita tullee vielä ennen
tilaisuuksia.
Todettiin, että 10-vuotisjuhlamatka Ranskan Champagnen
alueelle on
niin suosittu, että ryhmiä järjestetään
identtisellä ohjelmalla kaksi niin, että ne ajoittuvat peräkkäisiin
viikonloppuihin (I ryhmä 23.-26.9. ja II ryhmä
30.9.-3.10.). Ryhmäjakoa tarkistetaan vielä, jotta ryhmät
saadaan mahdollisimman tasakokoisiksi.
Päätettiin tutkia syksyn teatteritarjontaa silmälläpitäen
mahdollista teatterikäyntiä lokakuun tapahtumana. Yhtenä
ehdotuksena Kansallisteatterissa menevä talouspoliittinen
revyy ”Ihmisiä hyvinvointivaltiossa”.Sihteeri selvittää
lipputilanteen seuraavaan kokoukseen.
Nimettiin juhlatoimikunta (pj kerhomestari Seija Etolin,
Ilkka Tiainen, Matti Vanhanen sekä Kristiina Linnoinen)
valmistelemaan 80-vuotisjuhlaa 5.2.2005. Sodexholta on
tullut tarjous Kansallissalin tiloista juhlapaikkana. Päätettiin
hyväksyä tarjous,sillä vaikka Kansallissali on hintava
vaihtoehto, juhlan luonne vaatii näyttävät puitteet.
Keskusteltiin uuden kunniajäsenen kutsumisesta
vuosijuhlassa. Päätettiin miettiä ehdotuksia kunniajäseneksi
seuraavaan kokoukseen.
Päätettiin, että Elina Piki hoitaa yhteyksiä Arabialle
Nuijamaljan 70-vuotisjuhlan järjestämiseksi yrityskäynnin
yhteydessä (10.11.2004). Todettiin, että samalla tulee pitää
myös yhdistyksen kokous, jossa käsitellään mahdollisen
kunniajäsenen nimeämistä 80-vuotisjuhlassa. Sääntöjen
vaatima asian toinen käsittely voidaan tehdä vuosijuhlaa
edeltävässä vuosikokouksessa.
Mikäli kunniajäsenasiaa käsitellään Arabian yrityskäynnin
yhteydessä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, voidaan
syksyn jäsentiedote lähettää sääntöjen mukaan
aikaisintaan 10.9. Siksi syksyllä ei voida järjestää
tilaisuuksia kovin aikaisin. Syksyn tilaisuuksiksi riittänevätkin
sampanjamatkan lisäksi mahdollinen teatteri-ilta sekä
maljajuhla/yrityskäynti Arabialle. |
5.
TALOUSASIAT |
|
Todettiin, että jäsenmaksuja oli maksettu per 11.3.04 330
kpl. Päätettiin karhuta maksamattomia jäsenmaksuja syksyn jäsentiedotteen
yhteydessä.
Nimettiin työryhmä Hannu Santti ja Esko Tikka pohtimaan
ehdotusta mahdollisen ainaisjäsenmaksun perusteista
seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Todettiin, että yhdistyksen tilin saldo per 16.3. oli 19 826,60
euroa.
Todettiin, että julkaisurahasto on edelleen yhdistämättä
edellisen tilikauden ylijäämään.
Todettiin, että Pohjolan tuotto-osuudet maksetaan tilille
29.3.2004. Päätettiin, että varoja ei sijoiteta uudelleen
samaan rahastoon.
|
6.
JÄSENISTÖ |
|
Todettiin,
että yhdistykseen on alkuvuodesta liittynyt kolme uutta jäsentä
(1378 Pertti Kettunen, 1379 Hannu Niilekselä, 1380 Matti
Hukka), siitä on eronnut kahdeksan ja yksi on kuollut. Jäsenistön
määrä on tällä hetkellä 501.
Todettiin, että yhdistyksen tulee tehdä jäsenrekisteristään
rekisteriseloste, joka on jäsenistön saatavilla sen niin
halutessa. Päätettiin tiedottaa rekisteriselosteen sisällöstä
jäsenistölle seuraavassa jäsenkirjeessä. Yhdistyksellä
ei kuitenkaan ole rekisteriselosteen ilmoitusvelvollisuutta
tietosuojavaltuutetulle. Sihteeri hoitaa rekisteriselosteen
laatimisen. |
7.
MUUT
ASIAT |
|
Päätettiin selvittää yhdistyksen kotisivujen suojaukseen
liittyviä asioita Maarit Miettisen kanssa. |
8.
SEURAAVA KOKOUS |
|
Päätettiin pitää seuraavat hallituksen kokoukset 1.6.
(Leantie 14 B, Kauniainen) sekä 16.8., 3.11. ja 11.1.2005
3i:ssä. |
9.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 |
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Leena
Suviranta Kristiina Linnoinen
puheenjohtaja kokouksen
sihteeri
|
|
|
|
|
|
|