Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ry

 Pöytäkirja 2/2004

Hallituksen kokous 

Aika

10.2.2004 klo 17.00 

Paikka

3i Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki

Läsnä

Leena Suviranta, puheenjohtaja
Seija Etolin
Kristiina Linnoinen
Esko Tikka
Matti Vanhanen


1. KOKOUKSEN AVAUS

 

 Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suviranta avasi kokouksen klo 17.25.


2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Todettiin, että vuosikokous valitsi yhdistykselle puheenjohtajaksi Leena Suvirannan ja varapuheenjohtajaksi Matti Vanhasen.Sihteeriksi valittiin edelleen Kristiina Linnoinen. Hallitus nimesi keskuudestaan edelleen  kerhomestariksi Seija Etolinin ja talousvastaavaksi Hannu Santin. Muiden vastuualueiden jakoa hallituksen jäsenten kesken käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Velvoitettiin sihteeri tekemään Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämä muutosilmoitus hallituksen jäsenistä Yhdistysrekisteriin.

4. YHDISTYKSEN TOIMINTA
Todettiin, että vuosikokous ja -juhla onnistuivat järjestelyiltään erinomaisesti. Kokoukseeen osallistui 36 jäsentä. Kaikkiaan juhlaan oli ilmoittautunut 57 henkeä.

Todettiin, että kevään tilaisuudet ovat edellisen hallituksen erinomaisesti valmistelemia. Päätettiin järjestää yrityskäynti MTV Oy:öön 30.3. klo 17, jossa isäntänä johtaja Heikki Vahala MTV Interactivesta kertoo digitv:stä.

 Kulttuuriohjelmana päätettiin järjestää käynti Bukowski-Hörhammerin huutokauppanäyttelyyn 26.4. klo 17, jossa Paul Hörhammer isännöi kertomalla taide- ja antiikkihuutokauppabusineksesta. Iltapalamaksuna peritään 11 euroa.

Kevätretki päätettiin suunnata Loviisaan 18.5., jossa taidehistoriapitoinen ohjelma koostuu oppaan johdolla tutustumisesta Bongan linnan taidenäyttelyyn, vanhaan kaupunkiin, kirkkoon ja satamaan merimuseoineen sekä lounaasta Degerby Gillessä. Lisäksi vierailemme Malmgårdin linnassa. Retken hinta 42 e/hlö sisältäen kaiken ohjelman matkoineen on laskettu 30 osanottajan mukaan.

Todettiin, että Ranskaan suuntautuvan ensi syksyn 10-vuotisviinimatkan 23.-26.9.2004 valmistelut ovat siinä vaiheessa, että sitovia ilmoittautumisia ja 300 euron ennakkomaksuja voidaan ottaa vastaan heti. Matkaohjelma liitteenä (liite 1) Ilmoittautuminen kotisivujen kautta sihteerille, jotta jokaisesta ilmoittautumisesta jää dokumentti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Matka on herättänyt kovasti ennakkotiedusteluja, joten päätettiin selvittää mahdollisuutta järjestää toinen samanlainen matka seuraavana viikonloppuna 30.9.-3.10.2004. Päätettiin, että ylibuukkaustilanteessa etusija annetaan yhdistyksen omille jäsenille. Orvokki Willberg jatkaa matkan koordinaattorina.

Todettiin, että yhdistys täyttää ensi vuonna 80 vuotta ja päätettiin, että vuosijuhla järjestetään lauantaina 5.2.2005, joka on mahdollisimman lähellä yhdistyksen alkuperäistä perustamispäivämäärää 6.2. Päätettiin, että sopivan juhlallista paikkaa vuosijuhlalle aloitetaan jo etsimään Sodexhon avustuksella. Yhtenä vaihtoehtona ehdotettiin Kansallissalia.

Yhdistyksen nuijamalja täyttää 10.11.2004 70 vuotta ja sen kunniaksi päätettiin järjestää juhlatilaisuus. Päätettiin selvittää mahdollisuutta yhdistää juhlinta yrityskäyntiin Arabialla, jossa nuijamalja on valmistettu, jolloin voitaisiin elvyttää myös Kauppakandien Arkkiveisujen laulanta.

Todettiin, että kandiveli Aunus Salmi on esittänyt yhdistykselle kutsun saapua Luxembourgiin viinimatkalle syksyllä 2005.

Päätettiin, että seuraava jäsentiedote postitetaan 11.2. ja se sisältää jäsenmaksulaskun lisäksi tiedot yllä mainituista tulevista tapahtumista sekä vuosikokouskuulumiset.

5.  TALOUSASIAT
Päätettiin, että vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun 2004, 12 euroa, eräpäiväksi laitetaan 1.3. Koska jäsenrekisterin osoitetietojen pitäisi nyt olla kunnossa, ei jäsenmaksuja pitäisi jäädä saamatta ainakaan sen vuoksi, ettei posti mene perille.
 
Todettiin, että hallitus sai toivomusponnen vuosikokoukselta, jossa ehdotettiin ainaisjäsenmaksun mahdollisuutta. Päätettiin ottaa asia varsinaiseen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

Todettiin, että talouskatsausta vuoden 2004 osalta ei vielä ole käytettävissä.

Todettiin, että yhdistyksemme kirjanpito on siirtynyt tilikauden alusta Pretax Oy Järvenpään hoitoon ja että vuosiveloitus 500 euroa kattaa kuusi raporttiajoa sekä tilinpäätöksen tekemisen per tilivuosi. Tilitoimistoa varten tehdään uusi tilikartan ryhmittely palvelemaan kuluseurantaa siten, että se helpottaa budjetointia entistä paremmin. Yhdistyksen varsinainen toiminta jaetaan kolmeen osaan: 1) tapahtumat, 2) tiedotus ja 3) hallinto. Laskuihin merkitään hyväksymisen yhteydessä mille tilille ne kirjataan.

Todettiin, että talousvastaavan lisäksi myös sihteerillä on Solo-tunnukset yhdistyksen tilille jäsenmaksujen viitekoontien noutamiseksi. Sihteeri voi myös hoitaa yhdistyksen maksuliikennettä.

6. JÄSENISTÖ
Todettiin, että yhdistykselle hankittu Jäseri-rekisteriohjelma toimii oikein hyvin. Sinne on nyt syötetty jäsenten syntymäaikoja, liittymispäivämääriä sekä jäsennumeroita nimi- ja osoitetietojen lisäksi. Päätettiin, että tehdään Web-median kanssa Jäserin ylläpitosopimus (25 e/v).

Päätettiin, että Web-mediasta tiedustellaan jäsenrekisterin rekisteriselosteen tekemiseen liittyvää käytäntöä asian hoitamiseksi.

7. MUUT ASIAT
Todettiin, että yhdistys on saanut kutsun kahdelle KY:n vuosijuhliin 28.2.2004. Päätettiin, että Kristiina Linnoinen ja Elina Piki edustavat yhdistyksen kustantamina (illalliskortti 65 e/hlö).

Päätettiin kaiverruttaa puheenjohtajan nuijaan kaikkien vuoden 1985 jälkeen toimineiden puheenjohtajien nimet.

8. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään tiistaina 16.3.2004 klo 17.00 3i:ssä. 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

   

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Suviranta                                         Kristiina Linnoinen                       
puheenjohtaja                                 kokouksen sihteeri