Pöytäkirja
6/2003
|
Hallituksen kokous
|
Aika
|
03.11.2003
klo 17.00 |
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
Läsnä
|
Matti
Vanhanen, puheenjohtaja
Seija Etolin
Harri Keinonen
Kristiina Linnoinen
Hannu Santti
Esko Tikka
Orvokki
Willberg |
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Matti Vanhanen avasi kokouksen klo 17.10.
|
2. EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA |
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 18.8.2003 seuraavalla korjauksella:
muutetaan pykälään 7 Jussi Karelon oppiarvoksi KTM
ekonomin sijaan. |
3.
YHDISTYKSEN TOIMINTA |
|
Todettiin,
että yhdistyksen viini- ja kulttuurimatka Ateenaan 25. -28.9. oli onnistunut erinomaisesti varsinkin
kulttuuriannin osalta. Kreikkalainen viinituotanto ei tehnyt
matkalaisiin aivan yhtä hyvää vaikutusta kuin antiikin
aarteet. Matkalle osallistui 26 henkeä.
Todettiin, että Rasputin-ooppera Kansallisoopperassa
lauantaina 11.10. oli menestys: näytökseen varatut 30
lippua menivät kaupaksi erittäin nopeasti ja kaikki olivat
yhtä mieltä siitä, että esitys oli loistava, ei vähiten
Matti Salmisen ansiosta..
Syksyn yrityskäynti Marimekkoon tiistaina 4.11. klo 17 on
osoittautunut hyvin suosituksi: ilmoittautuneita on 40
henkeä. Toimitusjohtaja Kirsti Paakkasen läsnäolo ei ole
täysin varmaa.
Keskusteltiin alustavasti kevään 2004 toiminnasta.
Yrityskäyntikohteena nousi ylös MTV, kulttuurin puolelta
ehdotettiin tutustumista valokuvaustaiteeseen ja
kevätretkikohteeksi harkittiin Loviisaa ja Svartholman
saarta. Mahdollisuuksia näiden suhteen selvitetään
seuraavaan kokoukseen.
Päätettiin, että seuraavalle hallitukselle suositellaan
syksyn viinimatkan kohteeksi
Champagnen- aluetta Ranskassa. Tämän jalon juoman
valmistukseen tutustumisella
juhlistettaisiin viinimatkojen 10-vuotisjuhlavuotta.
Matkalle varataan alustavasti 25 paikkaa 23.-26.9.2004.
Päätettiin, että seuraava jäsentiedote postitetaan
tammikuussa 2004 heti, kun tilintarkastus on saatu
päätökseen. Tiedote sisältää kutsun vuosikokoukseen ja juhlaan.
KY:n kerho on
varattu lauantaina 7.2.2004 vuosikokouksen ja –juhlan
pitopaikaksi. Viimevuotisten hyvien kokemusten perusteella
päätettiin kysyä cateringtarjousta Ruokalähettiläs
Oy:ltä. Illalliskortin hinta päätettiin säilyttää
entisenä eli 55 €/henkilö. Myös viimevuotinen bändi
päätettiin varata uudelleen. Päätettiin, että Leena
Suviranta kysyy juhlapuhujaksi professori Pertti Kettusta.
Juhlan käytännönjärjestelyjä hoitamaan valittiin
juhlatoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri,
kerhomestari sekä Harri Keinonen. Juhlatoimikunta kokoontuu
26.11. klo 12. |
4.
TALOUSASIAT |
|
Jäsenmaksujen
karhuaminen on tuottanut tulosta ja kirjanpidon mukaan 480
jäsenmaksua on kirjautunut yhteensä tälle vuodelle.
Todettiin, että yhdistyksen tilin saldo per 3.11.2003 on
5.475,06 euroa, jonka pitäisi riittää kattamaan menot
ennen uusien jäsenmaksujen saapumista. Todettiin, että
yhdistyksen ennakonpidätys- ja sotuvelat on nyt vihdoinkin
maksettu.
Neuvottelut SEFE.n kanssa yhdistyksen kirjanpidon,
tilinpäätöksen ja jäsenrekisterin siirtämisestä SEFE.n
hoidettavaksi vuoden 2004 alusta ovat johtaneet seuraavaan
ehdotukseen: SEFE:n kirjanpitäjät voivat hoitaa
yhdistyksemme kirjanpidon ja tilinpäätöksen oman työnsä
ohella, mutta omaan laskuunsa. Jäsenrekisterin
ylläpitämiseen SEFE suhtautui kielteisesti, mutta
yhdistyksemme jäsen Tapio Sipponen on luvannut selvittää
markkinoilla olevien jäsenrekisteriohjelmien sopivuutta
yhdistyksen tarpeisiin. Jäsenrekisteriohjelma olisi
yhdistyksen sihteerin käytössä. Jäsenmaksuille avataan
oma pankkitili.
Todettiin, että Erik Holmbergin palvelukset yhdistyksen
talousasioiden hoitamiseksi ja jäsenrekisterin
ylläpitämiseksi on irtisanottu uuden tilikauden 2004
alusta. |
5
JÄSENASIAT |
|
Uusia
jäsenanomuksia ei ole saapunut viime kokouksen jälkeen.
Kirjattiin
saapuvaksi Anja Saarisen eroilmoitus, jossa hän pyysi eroa
kyllästyttyään yhdistykseltä tulleisiin aiheettomiin
jäsenmaksukarhuihin. Päätettiin esittää Saariselle
anteeksipyyntö asiasta puhelimitse sekä pyytää häntä
harkitsemaan asiaa uudelleen. |
6.
MUUT ASIAT |
|
Todettiin,
että Econtact muuttaa marraskuussa pois nykyisistä
tiloistaan ja yhdistyksen arkisto täytyy siirtää sieltä
pois. Päätettiin, että arkisto varastoidaan
väliaikaisesti sihteerin kotiin, kunnes pidempiaikainen
ratkaisu saadaan syntymään. Sihteeri hoitaa arkiston
noudon Econtactista.
Todettiin selvityksen tuloksena, että Kaupallisten ja
teknisten tieteiden tukisäätiössä, Kautessa ei
Kandiyhdistyksellä ole sääntöihin perustuvaa
hallituspaikkaa, vaan kyse on aikanaan ollut yleisesti
hyväksytystä käytännöstä, joka nyt on hiipunut.
Velvoitettiin Esko Tikka jatkamaan selvitystyötä Kauten
stipendien myöntämisperusteista.
Velvoitettiin sihteeri tekemään osoitteenmuutos Pohjolaan
ja ohjaamaan posti sihteerin kotiosoitteeseen.
Päätettiin, että seuraava hallituksen omakustanteinen
lounas nautitaan perjantaina 12.12. klo 12 myöhemmin
sovittavassa paikassa. |
7.
SEURAAVA KOKOUS |
|
Päätettiin,
että seuraava kokous pidetään maanantaina 12.1.2004 klo
17.00 3i:ssä, Mikonkatu 25. |
8.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.40. |
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Matti Vanhanen Kristiina
Linnoinen
puheenjohtaja kokouksen
sihteeri
|
|
|
|
|
|
|