Pöytäkirja
5/2003
|
Hallituksen kokous
|
|
Aika
|
18.8.2003
klo 17.00 |
|
Paikka
|
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki |
|
Läsnä
|
Matti
Vanhanen, puheenjohtaja
Seija Etolin
Harri Keinonen
Kristiina
Linnoinen
Hannu Santti
Leena Suviranta
Esko Tikka
Orvokki Willberg |
|
1. KOKOUKSEN AVAUS
|
|
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Matti Vanhanen avasi kokouksen klo 17.20. |
2. EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA |
|
Hyväksyttiin
pöytäkirja kokouksesta 26.5.2003. |
3. YHDISTYKSEN TOIMINTA |
|
Päätettiin
valita syksyn kulttuurikohteeksi Einojuhani Rautavaaran säveltämä
uusi Rasputin-ooppera Kansallisoopperassa lauantaina 11.10.
klo 19. Näytökseen on varattu 30 lippua, joka on ryhmähinnan
á 58 euroa minimimäärä. Näytöksen ensimmäiselle väliajalle
tilataan etukäteen ryhmälle kahvia/teetä sekä
leivonnainen, jonka hinta sisällytetään jäseniltä
perittävään osallistumismaksuun.
Syksyn yrityskäynti Marimekkoon on saanut suopean
vastaanoton ja yhdistys on kutsuttu sinne vierailulle
tiistaina 4.11. klo 17.
Todettiin, että Ateenaan suuntautuvan viinimatkan
25.-28.9.lopullinen ajoreitti sekä ruokailupaikat eivät
olleet vielä tiedossa. Orvokki Willberg hoitaa tiedot
asianosaisille heti, kun ne saapuvat. Matkatoimiston
viimeinen lasku on myös vielä tulematta.
Päätettiin, että seuraava jäsentiedote postitetaan
viikolla 34 ja se sisältää tiedot syksyn tulevista
tapahtumista ja muistutuksen jäsenmaksun maksamisesta sekä
muuttuneiden osoitetietojen ilmoittamisesta sihteerille.
Päätettiin, että Harri Keinonen varaa KY:n kerhon
lauantaina 7.2.2004 vuosikokouksen ja –juhlan
pitopaikaksi. Keskusteltiin mahdollisesta juhlapuhujasta.
Yhtenä vaihtoehtona esitettiin professori Pertti Kettusta. |
4.
TALOUSASIAT |
|
Näyttää
siltä, että 79 jäsenen jäsenmaksu puuttuu tältä
vuodelta. Päätettiin lähettää heille muistutuslasku
seuraavan tiedotteen mukana.Todettiin, että reskontra ei
edelleenkään anna täysin luotettavaa kuvaa siitä, kuinka
moni jäsen on maksanut jäsenmaksunsa tänä vuonna. Päätettiin
edelleen tarkentaa kirjanpitoperusteita jäsenmaksujen
osalta.
Todettiin, että yhdistyksen tilin saldo per 18.8.2003 on
6.876,46 euroa.
Tarkasteltiin yhdistyksen tasetta vuoden ensimmäisen
seitsemän kuukauden osalta (LIITE 1) ja todettiin, että
yhdistyksen ennakonpidätys- ja SOTU-velat ovat hallituksen
aikaisemmasta kehoituksesta huolimatta edelleen maksamatta.
Päätettiin velvoittaa kirjanpitäjä itse maksamaan
laiminlyönnistään syntyneet veronkorotukset sekä viivästyskorot.
Päätettiin, että puheenjohtaja ja talousvastaava
aloittavat pikimiten neuvottelut SEFE.n kanssa yhdistyksemme
kirjanpidon, tilinpäätöksen ja jäsenrekisterin hoidon
siirtämisestä SEFE.n hoidettavaksi vuoden 2004 alusta. |
5
UUDET JÄSENET |
|
Yhdistyksen
jäsenyyttä on hakenut kaksi uutta jäsentä. Päätettiin
esittää yleiskokoukselle KTK Liisa Valjennon (jäsennumero
1376) sekä ekonomi (HKKK 2002) Jussi Karelon (jäsennumero
1377) hyväksymistä yhdistyksen jäseniksi. |
6.
MUUT ASIAT |
|
Päätettiin,
että Esko Tikka selvittää mitä Kaupallisten ja teknisten
tieteiden tukisäätiölle, Kautelle nykyään kuuluu.
Kandiyhdistyksellä on aikanaan ollut säätiön kanssa
yhteistyötä mm. hallituspaikan muodossa.
Todettiin, että Timo Saini on ilmoittanut kirjallisesti
eroavansa yhdistyksen jäsenyydestä.
Päätettiin, että seuraavat hallituksen omakustanteiset
lounaat nautitaan maanantaina 15.9 ja 20.10. klo 12 myöhemmin
sovittavissa paikoissa. |
7.
SEURAAVA KOKOUS |
|
Päätettiin,
että seuraava kokous pidetään maanantaina 3.11.2003 klo
17.00 3i:ssä, Mikonkatu 25. |
8.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.40. |
| |
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Matti Vanhanen Kristiina
Linnoinen
puheenjohtaja kokouksen
sihteeri
|
