Pöytäkirja 2/2003

Hallituksen kokous 

Aika

25.2.2003 klo 17.00

Paikka

3i Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki

Läsnä

Matti Vanhanen, puheenjohtaja
Seija Etolin
Kristiina Linnoinen
Leena Suviranta
Esko Tikka
Orvokki Willberg

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vanhanen avasi kokouksen.

2. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin, että vuosikokous valitsi yhdistykselle puheenjohtajaksi edelleen Matti Vanhasen ja varapuheenjohtajaksi Orvokki Willbergin.Sihteeriksi valittiin Kristiina Linnoinen. Hallitus nimesi keskuudestaan kerhomestariksi Seija Etolinin, jäsenasioista vastaavaksi Leena Suvirannan ja talousvastaavaksi Hannu Santin.

4. YHDISTYKSEN TOIMINTA

Todettiin, että vuosikokous-ja juhla onnistuivat järjestelyiltään erinomaisesti, ja niistä on tullut mukana olleilta paljon positiivista palautetta. Erityisesti kiiteltiin Ruokalähettiläs Oy:n osuutta niin ruuan, tarjoilun kuin juhlatilan somistuksenkin suhteen.

Kevätretki Hämeenlinnaan järjestetään lauantaina 5.4. Päätettiin, että retken ohjelmaan sisältyy opastettu käynti Hämeenlinnan taidemuseossa, ruokailu Ravintola Piparkakkutalossa sekä Marlene-esitys kaupunginteatterissa. Bussikuljetuksineen, pääsylippuineen ja ruokailuineen matkan hinta on 58 EUR/hlö. Paikkoja on varattu 30 hengelle

Päätettiin, että kandiveli Martti Helsilän järjestämät viininmaistajaiset pidetään Winecellars Oy:n tiloissa 22.5. klo 17.30. Illan hinta on 20 EUR ja mukaan mahtuu enintään 28 jäsentä. 

Päätettiin, että yritysvierailu Amer-yhtymä Oyj:hin koetetaan järjestää viikolla 12, 13 tai 19. Leena Suviranta sopii asiasta talousjohtaja Pekka Paalanteen kanssa ja ilmoittaa päivämäärän ja  muut tiedot sihteerille ensi tilassa seuraavaan tiedotteeseen laitettaviksi.

Todettiin, että Ateenaan suuntautuvan ensi syksyn viinimatkan 25.-28.9.2003 valmistelut ovat siinä vaiheessa, että sitovia ilmoittautumisia ja 100 euron ennakkomaksuja voidaan alkaa ottamaan vastaan.

Todettiin, että EKF toivottaa jäsenemme tervetulleiksi yritysvierailulle 8.4. kuulemaan Helvar Mercan ja Vehon sopeutumisesta uusiin haasteisiin sekä lounastapaamiseen 6.5. Handelsgilletissä, jossa keskustelu alustetaan aiheesta ”Globalisaatio ja turvallisuus”.

Päätettiin, että seuraava jäsentiedote postitetaan viikolla 10 ja se sisältää jäsenmaksulaskun lisäksi tiedot yllä mainituista tulevista tapahtumista sekä vuosikokouskuulumiset.

5. TALOUSASIAT

Päätettiin, että vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun 2003, 12 euroa, eräpäiväksi laitetaan 21.3.

Todettiin, että talouskatsausta vuoden 2003 osalta ei vielä ole käytettävissä, mutta se pyritään saamaan helmikuun lopun tilanteesta.

Todettiin että puheenjohtaja ja talousvastaava jatkavat yhdistyksen taloushallinnon uudelleenoraganisoinnin selvittämistä. Econtactin yhteistyö Erik Holmbergin kanssa on päättynyt. Tilintarkastuksessa ilmeni, että vuoden 2002 vuosijuhlassa soittaneen orkesterin ennakkopidätykset ja sotumaksut ovat tilittämättä verottajalle. Puheenjohtaja on sopinut, että Oy Econtact Ab maksaa ko. suoritukset ja tekee tarvittavat viranomaisilmoitukset.

6. UUDET JÄSENET

Yhdistyksen jäsenyyttä on hakenut kaksi henkilöä. Päätettiin esittää yleiskokoukselle KTK Esko Seppäsen (jäsennumero 1374) ja KTK Inkeri Mailan (1375) hyväksymistä yhdistyksen jäseniksi.

Keskusteltiin jäsenhankinnasta. Esille tulivat ehdotukset kohdistaa jäsenhankintaa erityisesti jatkotutkintoa suorittaviin tai sen jo suorittaneisiin sekä markkinoida jäsenyyttä kandisormuksella houkutellen promovoitaville kauppatieteilijöille. Seuraava promootio järjestetään HKKK:lla 2007. Päätettiin jatkaa asian pohdintaa seuraavissa kokouksissa.

7. MUUT ASIAT

Päätettiin hyväksyä Kultasepänliike Widemarkin tarjous ryhtyä valmistamaan  kandisormuksia Kultasepänliike T. Taavitsaisen lopetettua liiketoimintansa. Tiedot sormuksesta löytyvät yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ”symbolit”.

8. SEURAAVA KOKOUS

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään maanantaina 26.5.2003 klo 17.00 3i:ssä.

Lisäksi päätettiin, että seuraava hallituksen omakustanteinen lounas syödään Ravintola Pääpostissa tiistaina 11.3. klo 12. Päätettiin esittää kutsu lounaalle myös EKF:n hallitukselle, jolloin tarjoutuu tilaisuus keskustella yhdistysten välisen yhteistyön kehittämisestä.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Vanhanen                              Kristiina Linnoinen   
puheenjohtaja                                 kokouksen sihteeri