| Pöytäkirja 5/2002
|
Hallituksen kokous
|
| Aika |
7.11.2002
klo 17.00 |
| Paikka |
3i Finland
Oy, Mikonkatu 25, Helsinki
|
|
Läsnä |
Matti
Vanhanen, puheenjohtaja
Seija
Etolin
Kristiina
Linnoinen
Olli Routasuo
Hannu Santti
Leena Suviranta
Pirkko Tiainen
Orvokki Willberg
|
1. KOKOUKSEN AVAUS |
|
Yhdistyksen
puheenjohtaja Matti Vanhanen avasi kokouksen. |
| 2. EDELLISTEN
KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT
|
|
Hyväksyttiin
edellisen kokouksen pöytäkirja.
|
| 3. YHDISTYKSEN
TOIMINTA |
|
| - |
Todettiin,
että yritysvierailumme Pohjola Yhtymä Oyj:hin 29.10.2002 oli
onnistunut. Paikalla
oli yhteensä 23 yhdistyksen
ja EKF:n jäsentä.
|
| - |
Todettiin,
että EKF järjesti vierailun Kone Oyj:hin 4.10.2002.
|
| - |
Todettiin,
että tähän mennessä on pidetty kaksi hallituksen
omakustanteista lounastapaamista ja kolmas on 11.11.2002 Grande
Grillissä.
|
| - |
Historiamme
Hulvatonta menoa ja luovaa ajattelua on nyt postitettu kaikille
jäsenmaksunsa 2002
maksaneille jäsenille. Päätettiin, että tarkistetaan niiden
jäsenten osoitetiedot, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan,
jotta jäsenrekisterimme saadaan ajan tasalle.
|
| - |
Todettiin,
että historiikistamme oli arvostelu Talouselämässä.
|
| - |
Päätettiin,
että yhdistys tarjoaa väliaikakahvit (30x3,80 = 114 euroa)
Sinfonia Lahden konsertissa 21.11.2002.
|
| - |
Todettiin,
että seuraava jäsentiedote lähtee jäsenistölle joulun jälkeen.
Tiedotteessa on lähinnä kutsu vuosikokoukseen ja –juhlaan
8.2.2003 ja ohjeet ilmoittautumisesta.
|
| - |
Todettiin,
että vuosikokouksen ja –juhlan pitopaikaksi on varmistunut
KY:n kerho. Samoin on varmistunut juhlaesitelmän pitäjäksi
KTK, europarlamentaarikko Esko Seppänen. Koska KY:n kerhotila
on puitteiltaan melko vaatimaton, vaikkakin nostalginen, päätettiin
panostaa juhlatilan koristeluun ja illan ohjelmaan. Orkesteriksi
päätettiin kysyä aikaisemmissakin vuosijuhlissa soittanutta
kokoonpanoa.
|
| - |
Päätettiin
selvittää tarkemmin mahdollisuuksia yrityskäyntiin Amerilla
ja/tai Marimekossa sekä kevätretkeä Hämeenlinnaan, jolloin käytäisiin
siellä teatterissa katsomassa Marlene Dietrichistä kertova näytelmä,
joka on saanut hyvät arvostelut
|
| - |
Seuraavan
viinimatkan kohteeksi valittiin Kreikka ja siellä tarkemmin
Ateenan ympäristö. Matkatoimiston tekemästä
hotelliehdotuksesta valittiin Armonia & Paradise -hotelli
Vouliagmenissa. Matkan ajankohta on 25. –28.9.2003 ja sinne
varataan 24 paikkaa jäsenistölle.
|
| - |
Päätettiin
selvittää mahdollisuutta kerätä jäsenistöltä sähköpostiosoitteet
jäsenkirjeiden lähettämistä varten |
|
4. TALOUSASIAT |
|
|
Todettiin,
että 10 kk:n tilit näyttävät kirjanpitoraportin mukaan 1936,28
euroa tappiota. Raportti vaati kuitenkin joiltain osin lisäselvitystä
Toiminnan rahoittamiseksi päätettiin myydä
yhdistyksen Pohjola Forte A –rahasto-osuuksia 3000 euron edestä. |
5. MUUT
ASIAT |
|
|
Päätettiin
lopettaa tarpeettomana Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä oleva tili
200121-11692 ja siirtää sillä olevat varat tilille 157230-27359.
Todettiin, että kandipinssejä säilytetään
Econtactissa ja päätettiin ottaa niitä mukaan Lahden
konserttimatkalle jäsenille annettaviksi. Todettiin myös, että
kandisormuksen voivat jäsenet halutessaan tilata suoraan kultasepänliike
T. Taavitsainen Ky:stä Runeberginkatu 25. |
6.
SEURAAVA KOKOUS
|
|
|
Päätettiin,
että seuraavan kokouksen päivämäärä sovitaan myöhemmin sähköpostitse. |
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.45.
|
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Matti
Vanhanen Kristiina
Linnoinen
puheenjohtaja kokouksen sihteeri |
