| Pöytäkirja
2/2002
|
Hallituksen kokous
|
| Aika |
26.2.2002 klo 17.00 |
| Paikka |
3i
Finland Oy, Mikonkatu 25, Helsinki
|
|
Läsnä |
Matti Vanhanen, puheenjohtaja
Orvokki Willberg, vpj
Kristiina Linnoinen
Olli Routasuo, sihteeri
Hannu Santti
Leena Suviranta
Pirkko Tiainen
|
1. KOKOUKSEN AVAUS |
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Matti
Vanhanen avasi kokouksen klo 17.50. |
2. EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
|
|
Hyväksyttiin
edellisen kokouksen pöytäkirja. |
3. VUOSIKOKOUKSEN
PÄÄTÖKSIÄ JA KUULUMISIA |
|
Yhdistyksen
vuosikokous 9.2.2002 on valinnut alkaneelle kaudelle puheenjohtajaksi
Matti Vanhasen, varapuheenjohtajaksi Orvokki Willbergin ja sihteeriksi
Olli Routasuon.
Hallitus sai vuosikokouksessa myös hyviä evästyksiä
toimintavuodelleen, sekä tilintarkastajien muistiona että suoraan
jäseniltä yleisessä keskustelussa.
Todettiin, että Lord-hotelli tarjosi toimivat puitteet yhdistyksen
vuosikokoukselle 9.2.2002. Päätettiin, että seuraava vuosikokous
pidetään lauantaina 8.2.2003, ja valmisteluihin, kuten tilojen
valintaan, on syytä ryhtyä jo kevätpuolella. |
4. HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN |
|
|
Vuosikokouksen päätösten tultua kirjatuiksi puheenjohtaja avasi
keskustelun hallituksen muusta sisäisestä järjestäytymisestä.
Harri Keinonen tuli valituksi uudelleen yhdistyksen kerhomestariksi. |
5. KEVÄÄN
TOIMINTA |
|
|
Päätettiin
seuraavat tilaisuudet:
- vierailut 3i Finland oy:n (Matti Vanhanen ilmoittaa ajankohdan)
- yhteinen tapaaminen KY:n hallituksen kanssa (KY:n pääsihteeriltä
ajankohta)
- kevätretki 6.6. Mustion Linnaan, missä myös historia-kirja
julkistetaan (Orvokki Willberg hoitaa käytännön asioiden eteenpäin
viennin). |
6. HISTORIA-KIRJA |
|
|
Todettiin,
että yhdistyksemme historia Hulvatonta menoa ja luovaa ajattelua on
taitettavana ja päätettiin sen kannen väriksi sama vihreä mikä on
pinssissä. Kirja on kovakantinen, nelivärillä painettu ja
96-sivuinen. Päätettiin varainhankintaa varten että myydään
yrityksille siitä tilaa: logo 150 e ja kokosivu 750 e. Orvokki
Willberg ja Kristiina Linnoinen laativat myyntikirjeen. Kirjan
julkistamisen yksityiskohdat tarkastetaan vielä hallituksen toukokuun
kokouksessa. |
7.
VIINI- JA KULTTUURIMATKA
|
|
|
Päätettiin,
että perinteinen syksyn viini- ja kulttuurimatka tehdään
26-29.9.2002 Portugalin Portoon. Lento olisi torstaiaamuna, ehkä
9.25, Frankfurtin kautta Portoon. Matkan arvioitu hinta olisi 780 e,
ja ennakkomaksu 160 e / matkustaja. Matkalla tehdään retkiä
viinitiloille, vesitse ja maitse. |
8. KIRJANPITO
JA RAHA-ASIAT |
|
|
Päätettiin
että puheenjohtaja yhdessä sihteerin sekä Econtact Oy:n kanssa
selvittää miten tilien ja maksujen hoito parhaalla tavalla
järjestetään. |
9.
SEURAAVA KOKOUS |
|
|
Seuraava
kokous päätettiin pitää 3i:ssä 14.5.2002. |
10.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
|
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.30 |
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Matti
Vanhanen
Orvokki Willberg
puheenjohtaja
kokouksen sihteeri |
