Pöytäkirja
|
Hallituksen kokous
|
| Aika |
22.1.2002 klo 17.00 |
| Paikka |
HKKK Proffa, Sininen kabinetti
|
|
Läsnä |
Orvokki Willberg, puheenjohtaja
Seija Etolin
Matti T. Martela
Leena Suviranta
Pirkko Tiainen
Olli Routasuo, sihteeri
Mikko Laakso, Spiritus Historiae (§§ 1-2)
Veijo Åberg, Spiritus Historiae (§§ 1-2)
|
| 1. KOKOUKSEN AVAUS |
|
Yhdistyksen puheenjohtaja Orvokki
Willberg avasi kokouksen. |
| 2. YHDISTYKSEN HISTORIIKKI
|
|
Spiritus Historiaen edustajat kertoivat
historiikin tilanteesta. Parhaillaan on menossa kuvien valinta ja
tekstitys. He jättivät myös kustannusarvion kirjan taitto- ja
painokustannuksista. (Liite 1)
Hallitus päätti esittää
vuosikokoukselle kirjan painatusta kovakantisena ja nelivärisenä.
Historiikin julkistaminen tapahtunee
kevätretken yhteydessä. |
| 3. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT |
|
Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat
nrot 2-5/2001. |
| 4. VUOSIKOKOUSASIAT |
|
-
|
Todettiin, että vuosikokous ja –vuosijuhla pidetään LordHotelissa
9.2.2002 (liite 2). Juhlapuhujaksi on pyydetty Ahti Hirvosta. |
|
-
|
Allekirjoitettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin
vuosikertomus. (liite 3) |
|
-
|
Päätettiin esittää hallitukselle
toimintasuunnitelma, joka perustuu 12 euron jäsenmaksulle. (liite 4) |
|
-
|
Todettiin, että hallituksesta ovat
erovuorossa Orvokki Willberg, Matti T. Martela, Mikko Långström ja
Veli-Pekka Vasama. |
|
5. RAHOITUS |
|
|
Todettiin, että yhdistyksemme
historiikin kokoaminen on sitonut käyttövarojamme siinä määrin,
että ennen jäsenmaksutulojen kertymistä on sijoitusvaroista
siirrettävä liitteen 5 mukainen määrä käyttötilille. |
|
6. SYKSYN VIINI- JA KULTTUURIMATKA |
|
|
Syksyn viini- ja kulttuurimatkan
kohteena on Portugalin portviinialue, josta on saatu alustava tarjous
matkatoimisto Bennettiltä. (liite 6) |
|
7.
SEURAAVA KOKOUS
|
|
|
Seuraava kokous pidetään
vuosikokouksen jälkeen myöhemmin sovittavana aikana. |
|
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
|
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
19.15. |
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi
Orvokki Willberg
puheenjohtaja |
