Pöytäkirja 4/2000

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen aluksi paikalle kutsuttu Conventumin omaisuudenhoitoyksikön johtaja KTT Vesa Puttonen esitteli hallituksen jäsenille sijoitusrahastojen rakenteita ja toimintaa. Hän esitteli, millaisia rahastoja Conventum Oyj tarjoaa ja miten rahastot eroavat toisistaan tuoton ja riskin suhteen.
       

Päätettiin lopettaa yhdistyksellä Meritassa oleva suorakäyttötili 180036-416923. Tilillä olevat rahat siirretään yhdistyksen shekkitilille 157230-27359.

Päätettiin myydä Meritan arvo-osuustilillä olevat osakkeet:

KONE B 180 kpl
METSO 58 kpl
NORDIC BALTIC HOLDIND FDR 1671 kpl
STORA ENSO 474 kpl
UPM-KYMMENE 1971 kpl
      

Päätettiin sijoittaa Meritan Suorapankista ja pörssiosakkeista vapautuvat rahat Conventumin rahastoihin siten, että varoista 2/3 olisi Forte-rahastoa ja 1/3 Pharma-rahastoa. Sovitaan tuotto-osuuden maksamisesta alkuvuodesta siten, että se suunnilleen vastaa yhdistyksen tähän asti vuosittain saamaa osinkotuloa, jota on käytetty toiminnan rahoittamiseen.
     

Pöytäkirja on ollut luettavissa kotisivuilla ja se hyväksyttiin kokouksessa.
     

Pohjois-Italian viinimatkalle 28.9. – 1.10.2000 on ilmoittautunut 27 henkilöä ja lähtijöille on jo postitettu matkan ohjelma sekä maksu- ja kokoontumisohjeet. Loppumaksu peritään 31.8. mennessä ja matkatoimisto laskuttaa meitä syyskuun alussa. Järjestelyt ovat sujuneet alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

Suunniteltiin yritysvierailua lokakuulle (vko 41) Plan International –avustusjärjestöön. Matti T. Martela lupasi ottaa yhteyden järjestöön, jotta löydetään sopiva ajankohta.

Toinen yritysvierailu yritetään järjestää myöhemmin syksyllä Sanoma-yhtiöön, jonne Olli Routasuo ottaa yhteyttä. Molempiin syksyn yritysvierailuihin tulee kutsu seuraavassa jäsentiedotteessa.

76-vuotisjuhla ja vuosikokous pidetään lauantaina 10.2.2001. Paikasta oli esillä vielä kaksi mahdollisuutta, joita selvitetään pikimmiten. Juhlapuhujaksi saamme kauppatieteiden kandidaatti ja taiteilija Kari Waldenin.

Alustavasti keskusteltiin myös kevään yritysvierailuista esim. vakuutusyhtiöön ja sijoitusrahastoon. Suunniteltiin jo kevätretken tekemistä Järvenpäähän, jonne hallituksen jäsen Pirjo Latva-aho siirtyy elinkeinojohtajaksi syyskuun alusta lähtien. Syysmatkaa suunniteltiin vaihteeksi pohjoisempaan Eurooppaan Pietariin, jonne taas Mikko Långströmillä olisi yhteyksiä.

75-vuotisjuhlan kunniaksi olemme suunnitelleet yhdistyksen yhtenäisen historiikin julkaisemista. Materiaalia on kerätty kotisivuille aikaisemmin julkaistuista historiikeista ja entisien puheenjohtajien muisteluina sekä lähinnä kuva-aineistoa viime vuosien matkoista. Pyydettiin, että varapuheenjohtaja Matti T. Martela voisi toimia historiikin toimittamisessa ainakin koordinaattorina ja hän voisi käyttää palkattuakin apua tietojen keräämiseen arkistoista. Asian käsittelyä jatketaan seuraavissa kokouksissa.
     

Jäsenten sähköpostiosoitteita on kerätty n. 30 kpl sitä tarkoitusta varten, että jäsentiedote postite-taan sähköisesti paperitulosteen sijaan. Sähköpostiosoitteista muodostetaan kotisivujen yhteyteen postituslista, johon on myöhemmin mahdollista lisätä tai poistaa osoitteita, päivityksen hoitaisimme itse. Näin olisi mahdollista saada säästöjä postituskustannuksissa, koska ensimmäisen postituslistan luominen on ilmaista ja jatkossa sen käyttäminen tulee maksamaan 15 mk/kk. Jäsenrekisteriin viedään tieto, kenelle tiedotetta ei lähetetä.
         

 Puheenjohtaja päätti kokouksen.