Pöytäkirja
|
Aika |
24.1.2000 klo 17.15 19.30 |
Paikka |
Martela Oy,
Strömbergintie 5 |
Kutsutut |
Matti T. Martela, puheenjohtaja
Pirjo Latva-aho
Leena Linnasalmi
Mikko Långström
Olli Routasuo
Pirkko Tiainen
Orvokki Willberg
Arja Koskela, sihteeri
|
1.
KOKOUKSEN AVAUS |
|
Puheenjohtaja avasi
kokouksen.
|
2.
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA |
|
Pöytäkirja on ollut
nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja se hyväksyttiin kokouksessa
|
3. MERITAN OSAKKEIDEN VAIHTOTARJOUS |
|
Nordbanken Holding AB (publ)
on tehnyt Merita Oyj:n osakkeenomistajille vaihtotarjouksen, jolla Meritan
osakkeenomistaja saa yhtä Meritan osaketta kohden 1,02 uutta Nordbanken Holdingin
osaketta. Vaihtotarjous päätettiin hyväksyä.
|
4. VUOSIKOKOUS
|
|
Hyväksyttiin ja
allekirjoitettiin vuoden 1999 tilinpäätös ja hyväksyttiin vuoden 1999
toimintakertomus. Koska yhdistyksen taloudellinen tilanne hyvä, jäsenmaksuksi ehdotetaan
edelleen 70 markkaa. Todettiin, että hallituksen jäsenistä on erovuorossa Pirkko
Tiainen. Vuoden 2000 toimintasuunnitelmaan päätettiin ehdottaa sisällytettäväksi
omaisuuserien hajauttaminen ja mahdollisten riskipositioiden rikkominen. Lisäksi
keskusteltiin muista vuosikokoukseen ja 75-vuotisjuhlaan liittyvistä järjestelyistä ja
sovittiin avoinna olevien tehtävien hoitamisesta. Juhlatoimikunta käy Katajanokan
Kasinolla sopimassa järjestelyistä ravintolan kanssa ja hallituksen delegaatiolle
sovitaan aika käydä Sitrassa pyytämässä kansleri Aatto Prihtiä yhdistyksemme
kunniajäseneksi, kuten aikaisemmin kahdessa yhdistyksen kokouksessa on päätetty.
|
5. UUDET JÄSENHAKEMUKSET |
|
Yhdistyksen jäsenyyttä ovat
hakeneet Lea Mecklin, Maj-Lis Saarikivi, Tapani Saastamoinen, Arto Tenhunen ja Veli-Pekka
Vasama. Päätettiin suositella vuosikokoukselle heidän hyväksymistään yhdistyksen
jäseniksi.
|
6. YRITYSVIERAILU METSOON |
|
Todettiin, että EKF:n
järjestämälle vierailulle Metsoon 12.1.2000 osallistui yhteensä 25 yhdistystemme
jäsentä.
|
7.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |
|
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
|
|
Pöytäkirjan
vakuudeksi |
Matti T. Martela,
puheenjohtaja
Arja Koskela, sihteeri |