Pöytäkirja
|
Hallituksen kokous 5/99
|
| Aika |
23.8.1999 klo 17.15 – 19.20 |
| Paikka |
Martela Oy, Strömbergintie 5 |
| Läsnä |
Matti T. Martela, puheenjohtaja
Martti Helsilä
Leena Linnasalmi
Olli Routasuo
Pirkko Tiainen
Orvokki Willberg
Arja Koskela, sihteeri |
| 1. Kokouksen avaus |
Puheenjohtaja avasi kokouksen. |
| 2. Pöytäkirjan
tarkastaminen |
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja
hyväksyttiin. |
| 3. Syksyn
yritysvieraailut |
Ensimmäinen yritysvierailu tehdään UPM-Kymmeneen tiistaina
19.10. klo 17.00. Syksyn toinen vierailu pyritään ajoittamaan marraskuun alkupuolelle
tai joulukuun alkuun. Vierailun kohde on vielä avoin, mutta sihteeri selvittää esillä
olleita vaihtoehtoja seuraavaan kokoukseen mennessä.
|
| 4.
Barcelonan
matka |
Matkalle on ilmoittautunut 17 henkilöä ja sen hinnaksi
tulee 4700 mk/hlö. Lähtijöille on postitettu kirje matkan ohjelmasta ja maksun
suorittamisesta. Sovittiin, että sihteeri varaa vielä retkiin kuuluvat lounaat koko
ryhmälle. Lentopaikkoja on varattu 18, joten yksi henkilö mahtuu vielä mukaan. |
| 5. Yhdistyksen
kotisivut |
Kotisivut ovat nyt jäsentietoja
lukuunottamatta valmiit. Kotisivutila on vuokrattu Kaapelitehtaalla toimivalta
välittäjältä ja sen hinnaksi tuli 250 mk perustamisesta ja kuukausimaksu on 50 mk.
Samaan hintaan kuuluu ensimmäisen postitusosoitteiston luominen, ylläpito sitten maksaa
15 mk/kk. Kotisivut rakentaneelta Maarit Miettiseltä olemme saaneet laskun, joka vastaa
hänen tarjoustaan.
Päätettiin, että seuraavan jäsentiedotteen yhteydessä pyydetään
jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa postituslistaa varten ja samalla voidaan
pyrkiä päivittämään myös muita jäsentietoja. Jäsentietolomaketta uudistetaan
yhdessä Econtact Oy:n kanssa niin, että uusilta jäseniltä saadaan yhteystietoina myös
sähköpostiosoite ja lomake voitaisiin viedä kotisivuillemme tulostettavaksi.
|
| 6. Vuosikokouksen
järjestelyt |
Sovittiin, että kerhomestari pyytää
vuosikokousillallisen ruokaehdotuksia Katajanokan Kasinolta seuraavaan kokoukseen
käsiteltäviksi. Juhlan musiikin esittäjiä kyselee puheenjohtaja perhepiiristään,
yhtyeen kokoonpano valitaan ravintolasalin puitteiden mukaan. Lisäksi juhlassa voisi
esiintyä laulukvartetti, jota Pirkko Tiainen lupasi tiedustella.
Juhlan käytännön järjestelyjä jatkaa juhlatoimikunta, johon
puheenjohtajan lisäksi kuuluvat sihteeri, kerhomestari sekä edellinen sihteeri Orvokki
Willberg.
Päätettiin, että UPM-Kymmenen vierailun yhteydessä pidetään
yhdistyksen kokous, jossa ainoana asiana käsitellään kunniajäsenen kutsumista
vuosikokouksessa 12.2.2000.
|
| 7. Jäsenhankinta |
Yhdistyksen jäsenyyttä on hakenut KTM Erkki Immonen
Kotkasta. Päätettiin esittää vuosikokoukselle hänen hyväksymistään yhdistyksen
jäseneksi. |
| 8. Yhdistyksen rahojen
sijoittaminen |
Yhdistyksellä on rahavaroja Meritassa shekkitilillä sekä
Suorapankissa verollisena talletuksena, jonka toteutunut korko on ollut 2 %. Päätettiin
rahojen sijoittamisen suhteen kääntyä entisen puheenjohtajamme Jarmo Leppiniemen
puoleen ohjeita saadaksemme. |
| 9. Maisterisormukset |
Maisterisormuksia ei enää viime vuosina ole tehty ja
keskusteltiin mahdollisuudesta korvata ne yhdistyksen pinssillä tai kunniamerkeillä.
Pinsseistä pyydetään hintatarjous niitä valmistavalta yritykseltä. |
| 10. Seuraava kokous |
Seuraava kokous pidetään maanantaina 13.9. klo 17.30
Martela Oy:ssä. |
| 11. Kokouksen
päättäminen |
Puheenjohtaja päätti kokouksen. |
|
| Pöytäkirjan
vakuudeksi |
Matti T. Martela,
puheenjohtaja Arja Koskela, sihteeri |
